臨時報告書

2019年8月21日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年8月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金25円
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、大賀昭司、菊池和裕、川田知博、大賀昌彦、大村昌史、野田尚紀及び福田正彦を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、寺尾耕治及び今岡正一を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、桑原一成を選任する。
第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
取締役(社外取締役を除く)に対する報酬として、年額3千万円以内の範囲でストック・オプションとして新株予約権を発行する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	126,239	111	-	(注)1	可決(97.67%)
第2号議案
大賀 昭司	116,273	10,077	-	(注)2	可決(89.96%)
菊池 和裕	125,265	1,085	-		可決(96.92%)
川田 知博	125,278	1,072	-		可決(96.93%)
大賀 昌彦	125,276	1,074	-		可決(96.93%)
大村 昌史	125,260	1,090	-		可決(96.92%)
野田 尚紀	122,188	4,162	-		可決(94.54%)
福田 正彦	124,738	1,612	-		可決(96.51%)
第3号議案
寺尾 耕治	125,093	1,257	-	(注)2	可決(96.79%)
今岡 正一	123,125	3,225	-		可決(95.26%)
第4号議案	125,967	383	-	(注)2	可決(97.46%)
第5号議案	123,141	3,209	-	(注)1	可決(95.28%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上