有価証券報告書-第40期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	―	江 尻 義 久	昭和21年9月2日生	昭和44年4月 エジリ帽子店入社 昭和53年6月 有限会社エジリ(現株式会社ハニーズホールディングス)専務取締役 昭和60年3月 株式会社ハニークラブ代表取締役社長 昭和61年10月 当社代表取締役社長(現任) 平成18年4月 好麗姿(上海)服飾商貿有限公司董事長(現任)	(注)2	1,983
取締役	常務執行役員管理本部長	西 名 孝	昭和26年12月30日生	昭和51年4月 株式会社常陽銀行入行 平成17年7月 当社入社 平成17年7月 株式会社ハニークラブ取締役 平成17年8月 当社常務取締役管理本部長 平成18年4月 好麗姿(上海)服飾商貿有限公司董事(現任) 平成19年8月 当社取締役常務執行役員管理本部長(現任) 平成27年7月 株式会社ハニーズハートフルサポート取締役(現任) 平成28年7月 株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ)監査役 平成29年2月 株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ)取締役(現任)	(注)2	1
取締役	常務執行役員商品本部長	江 尻 英 介	昭和51年1月24日生	平成13年6月 当社入社 平成18年4月 好麗姿(上海)服飾商貿有限公司董事(現任) 平成18年8月 当社執行役員店舗開発部長 平成19年8月 当社取締役執行役員企画開発本部長 平成21年8月 当社取締役執行役員営業本部長 平成21年8月 当社取締役常務執行役員営業本部長 平成22年6月 当社取締役常務執行役員商品本部長(現任) 平成24年3月 Honeys Garment Industry Limited取締役(現任) 平成27年7月 株式会社ハニークラブ取締役 平成28年7月 株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ)代表取締役社長(現任)	(注)2	826
取締役	執行役員商品本部副本部長 兼 商品デザイン部長	大 内 典 子	昭和38年11月2日	昭和58年8月 株式会社ボン入社 昭和60年6月 株式会社ハニークラブ入社 平成12年7月 当社入社 平成18年8月 当社執行役員商品デザイン部長 平成24年8月 当社執行役員商品デザイン部長 兼 シネマクラブ事業部長 平成27年8月 当社執行役員商品デザイン部長 兼 アセアン・CB事業部長 平成28年6月 当社執行役員商品デザイン部長 兼 シネマクラブ事業部長 平成28年8月 Honeys Garment Industry Limited取締役(現任) 平成28年8月 当社取締役執行役員商品デザイン部長 兼 シネマクラブ事業部長 平成28年9月 当社取締役執行役員商品本部副本部長 兼 商品企画部長 平成30年8月 当社取締役執行役員商品本部副本部長 兼 商品デザイン部長(現任)	(注)2	17
取締役	執行役員管理本部副本部長 兼 人事部長	佐 藤 成 展	昭和50年7月10日	平成11年4月 株式会社伊勢丹入社 平成17年10月 当社入社 平成19年8月 当社人事部長 平成23年8月 当社執行役員人事部長 平成25年2月 株式会社ハニーズハートフルサポート代表取締役社長(現任) 平成28年7月 株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ)取締役(現任) 平成28年8月 当社取締役執行役員人事部長 平成28年9月 当社取締役執行役員管理本部副本部長 兼 人事部長(現任)	(注)2	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	―	福 田 輝 男	昭和16年10月29日生	昭和40年4月 株式会社常陽銀行入行 平成11年6月 同行執行役員東京営業部長 平成13年6月 同行常務取締役東京営業部長 平成15年6月 常陽保険サービス株式会社取締役社長 平成19年6月 同社相談役 平成20年8月 当社監査役 平成21年2月 当社常勤監査役 平成21年7月 株式会社ハニークラブ監査役 平成21年10月 好麗姿(上海)服飾商貿有限公司監事(現任) 平成27年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	―	鈴 木 莊 一 郎	昭和24年6月4日生	昭和48年4月 株式会社常陽銀行入行 平成12年4月 同行笠間支店長 平成14年7月 同行土浦支店統括副支店長 平成18年1月 当社入社 平成18年1月 当社執行役員経理部長 平成21年6月 当社内部監査室室長代理 平成23年8月 当社監査役 平成27年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1
取締役 (監査等委員)	―	國 井 達 夫	昭和33年8月28日生	昭和62年4月 沖電気工業株式会社入社 平成11年11月 司法試験合格 平成13年10月 弁護士登録(福島県弁護士会) 國井法律事務所開設 所長(現任) 平成17年8月 当社取締役 平成27年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	―	鈴 木 芳 郎	昭和33年1月28日生	昭和60年10月 新光監査法人入所 平成3年8月 鈴木公認会計士・税理士事務所開設 所長(現任) 平成24年8月 有限会社東北企業会計センター代表取締役(現任) 平成27年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計						2,830

(注) 1 取締役(監査等委員) 福田輝男、國井達夫及び鈴木芳郎は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 江尻英介は、代表取締役社長 江尻義久の長男であります。
5 取締役 佐藤成展は、代表取締役社長 江尻義久の一親等内の親族、取締役 江尻英介の二親等内の親族であります。
6 取締役 福田輝男、國井達夫及び鈴木芳郎を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
7 監査等委員会の体制は、委員長 福田輝男、委員 鈴木莊一郎、委員 國井達夫、委員 鈴木芳郎の4名で構成されております。