臨時報告書

2022年9月28日開催の当社第34回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年9月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件
当社は、2022年6月期の個別決算において711,483,033円の繰越利益剰余金の欠損を計上しております。今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するとともに、早期の復配を実現するため、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行いたいと存じます。
1.資本準備金の額の減少に関する事項
会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
(1)減少する準備金の項目及びその額
資本準備金 535,913,311円のうち 299,483,033円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 299,483,033円
(3)資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2022年9月28日
2.剰余金の処分に関する事項
会社法第452条の規定に基づき、資本準備金の一部の減少及びその他資本剰余金の増加の効力発生を条件として、増加後のその他資本剰余金を振り替え、繰越利益剰余金を増加させ、欠損を補填するものであります。
(1)減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 711,483,033円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 711,483,033円
(3)剰余金の処分が効力を生ずる日
2022年9月28日
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会参考書類等の電子提供措置の導入及び事業年度の変更に伴う定款変更を行うものであります。
第3号議案 取締役5名選任の件
東英和、照井則男、中谷健二、加藤洋平及び荒井春奈を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
遠藤進を監査役に選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
佐野高王を補欠監査役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件	34,298	63	-	(注)1	可決 99.82
第2号議案 定款一部変更の件	34,316	45	-	(注)2	可決 99.87
第3号議案 取締役5名選任の件				(注)3
東 英和	34,282	79	-		可決 99.77
照井 則男	34,285	76	-		可決 99.78
中谷 健二	34,290	71	-		可決 99.79
加藤 洋平	34,288	73	-		可決 99.79
荒井 春奈	34,286	75	-		可決 99.78
第4号議案 監査役1名選任の件	34,306	55	-	(注)3	可決 99.84
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	34,293	68	-	(注)3	可決 99.80

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上