臨時報告書
- 【提出】
- 2020/07/31 11:24
- 【資料】
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提出理由
当社は、2020年7月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年7月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役4名選任の件
岸野誠人氏、菅野政彦氏、小川一夫氏、長谷川研二氏を選任するものであります。
第2号議案 監査役1名選任の件
輿石正博氏を選任するものであります。
第3号議案 資本金の額の減少(減資)の件
今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を目的として、会社法447条第1項の規定に基づき、資本金の額100,000,000円を50,000,000円減少して50,000,000円とし、減少する資本金の額の全
額を、その他資本金剰余金へ振り替えるものであります。なお、資本金の減少が効力を生ずる日
は、2020年9月1日を予定しております。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2020年7月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役4名選任の件
岸野誠人氏、菅野政彦氏、小川一夫氏、長谷川研二氏を選任するものであります。
第2号議案 監査役1名選任の件
輿石正博氏を選任するものであります。
第3号議案 資本金の額の減少(減資)の件
今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を目的として、会社法447条第1項の規定に基づき、資本金の額100,000,000円を50,000,000円減少して50,000,000円とし、減少する資本金の額の全
額を、その他資本金剰余金へ振り替えるものであります。なお、資本金の減少が効力を生ずる日
は、2020年9月1日を予定しております。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 取締役4名選任の件 | (注)1 | |||||
岸野 誠人 | 61,306 | 161 | 0 | 可決 | 98.36 | |
菅野 政彦 | 61,330 | 137 | 0 | 可決 | 98.40 | |
小川 一夫 | 61,302 | 165 | 0 | 可決 | 98.36 | |
長谷川 研二 | 61,383 | 84 | 0 | 可決 | 98.49 | |
第2号議案 監査役1名選任の件 | (注)1 | |||||
輿石 正博 | 61,350 | 117 | 0 | 可決 | 98.44 | |
第3号議案 資本金の額の減少(減資)の件 | 61,293 | 174 | 0 | (注)2 | 可決 | 98.34 |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。