有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 リユース事業本部長	内 藤 雅 義	1959年5月4日生	2011年6月 ㈱大創産業専務取締役 2017年3月 RIZAPグループ㈱入社 2017年5月 同社購買・物流本部長 2017年6月 同社取締役 2018年5月 当社代表取締役会長兼社長 2018年6月 ㈱音光代表取締役(現任) 2018年6月 ㈱ジーンズメイト取締役 2018年5月 ㈱Vidaway取締役 2019年1月 RIZAPグループ㈱執行役員(現任) 2019年6月 当社代表取締役社長 2019年12月 当社代表取締役社長兼リユース事業本部長(現任)	(注)2	―
専務取締役 エンタテインメント 事業本部長	阿 曽 雅 道	1963年12月19日生	1995年3月 当社入社 2001年1月 当社執行役員 2003年3月 当社取締役 2004年3月 当社常務取締役営業本部長 2006年5月 当社専務取締役営業本部長 2011年6月 当社専務取締役エンタテインメント営業本部長 2013年4月 当社専務取締役 2013年5月 ㈱新星堂代表取締役社長 2016年5月 当社取締役 2017年3月 当社取締役営業本部長 2017年5月 ㈱ワンダーネット代表取締役社長(現任) 2019年4月 当社専務取締役営業本部長兼新星堂事業部長 2019年12月 当社専務取締役エンタテインメント事業本部長(現任) 2020年6月 ㈱Vidaway取締役(現任)	(注)2	12,000
取締役 管理本部長	宮 本 正 明	1959年12月3日生	1982年3月 ㈱カスミストアー(現:㈱カスミ)入社 1990年3月 当社転籍 1997年5月 当社取締役管理本部マネジャー 2006年5月 当社常務取締役管理本部長 2013年4月 当社常務取締役経営戦略室長 2015年5月 当社取締役経営戦略部長 2016年3月 当社取締役 2019年4月 当社取締役管理本部長(現任) 2019年6月 ㈱Vidaway取締役(現任) 2019年6月 ㈱Tポイントパートナーズつくば代表取締役(現任) 2020年6月 ㈱テトラフィット代表取締役(現任)	(注)2	8,000
取締役	塩 田 徹	1973年8月21日生	1997年4月 ㈱大林組 入社 2000年3月 アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサービス㈱(現:日本アイ・ビー・エム㈱)入社 2009年1月 ㈱ワールド入社 2015年4月 パナソニックヘルスケアホールディングス㈱(現:PHCホールディングス㈱)入社 2019年6月 RIZAPグループ㈱入社 2019年8月 同社人事本部長 2019年12月 同社執行役員 人事本部長 兼 法務・リスクマネジメント本部長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	塚 田 英 雄	1958年12月27日生	2005年9月 当社入社 2006年1月 当社執行役員経理財務部長 2006年5月 当社取締役管理統括長 2011年6月 当社取締役管理本部副本部長 2013年4月 当社取締役管理本部長 2017年3月 当社取締役管理副本部長 2017年5月 当社常勤監査役 2018年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	大 塚 一 暁	1981年8月14日生	2006年9月 弁護士登録 2006年9月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2012年9月 大塚・川﨑法律事務所設立 代表弁護士就任(現任) 2017年9月 堀田丸正㈱取締役(現任) 2018年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)1 (注)3	―
取締役 (監査等委員)	小 島 茂	1968年1月9日生	1991年4月 学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社 2002年4月 小島社会保険労務士事務所開業 2002年9月 ㈲プラン・ドゥ・シー代表取締役(現任) 2005年1月 ㈱エスネットワーク入社 2007年1月 ヒューマンテラス㈱取締役(現任) 2009年4月 ㈱イーエスペイロール代表取締役 2010年5月 ㈱ウィル取締役(現任) 2015年4月 ㈱エスネットワークス監査役 2016年8月 ㈱HAPiNS監査役 2017年6月 堀田丸正㈱取締役(現任) 2017年6月 ㈱HAPiNS取締役(監査等委員)(現任) 2018年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)1 (注)3	―
計					20,000

(注) 1 取締役大塚一暁、小島茂は、社外取締役であります。
2 2020年6月23日開催の定時株主総会の終結のときから2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 2020年6月23日開催の定時株主総会の終結のときから2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 塚田英雄 委員 大塚一暁 委員 小島茂
② 社外役員の状況
当社の社外取締役2名は、監査等委員である社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
社外取締役大塚一暁氏は、当社の親会社であるRIZAPグループ㈱の子会社である堀田丸正㈱の取締役を兼務しております。
社外取締役小島茂氏は、当社の親会社であるRIZAPグループ㈱の子会社である堀田丸正㈱及び㈱HAPiNSの取締役を兼務しております。
なお、当社は株式会社東京証券取引所に対して、大塚一暁氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
なお、当社は社外役員を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針として、明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、一般の株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役3名のうち2名は監査等委員である取締役であり、監査等委員である取締役及び監査等委員会は必要に応じ、内部監査に立ち会うとともに、監査の重点項目や監査結果についての情報の共有に努めております。また、監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人との間で四半期に1回の頻度で定期的に、あるいは必要に応じて随時会合(三様監査)を持ち、内部統制システムの適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対して改善に向けた提言、是正勧告、フォローアップを行うことができる体制をとっております。