有価証券報告書-第30期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注) 1 平成30年5月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役大塚一暁、小島茂は、社外取締役であります。
3 平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結のときから平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 塚田英雄 委員 大塚一暁 委員 小島茂
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役会長兼社長 | 内 藤 雅 義 | 昭和34年5月4日生 | 平成23年6月 | ㈱大創産業専務取締役 | (注)3 | ― | |
| 平成29年3月 | RIZAPグループ㈱入社 | ||||||
| 平成29年5月 | 同社購買・物流本部長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| 平成29年8月 | ㈱五輪パッキング取締役(現任) | ||||||
| 平成30年1月 | ㈱D&M取締役(現任) | ||||||
| 平成30年1月 | ㈱B&D取締役(現任) | ||||||
| 平成30年5月 | 当社代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
| 取締役副会長 | 髙 田 修 | 昭和27年7月1日生 | 平成26年6月 | 当社入社 | (注)3 | ― | |
| 平成26年6月 | 当社執行役員開発本部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役開発部長 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年5月 | ㈱ニューウェイブファシリティーズ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | ㈱Tポイントパートナーズつくば代表取締役社長 | ||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役副会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業本部長 | 阿 曽 雅 道 | 昭和38年12月19日生 | 平成7年3月 | 当社入社 | (注)3 | 12,000 |
| 平成13年1月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社専務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社専務取締役エンタテインメント営業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成25年5月 | ㈱新星堂代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役営業本部長(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | ㈱ワンダーネット代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | グループコンプライアンス統括室長 | 宮 本 正 明 | 昭和34年12月3日生 | 昭和57年3月 | ㈱カスミストアー(現:㈱カスミ) 入社 | (注)3 | 8,000 |
| 平成2年3月 | 当社転籍 | ||||||
| 平成9年5月 | 当社取締役管理本部マネジャー | ||||||
| 平成18年5月 | 当社常務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務取締役経営戦略室長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役経営戦略部長 | ||||||
| 平成27年12月 | ㈱Tポイントパートナーズつくば代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年5月 | ㈱ワンダーネット代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
| 平成30年4月 | (株)Vidaway取締役副社長 (現任) | ||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役グループコンプライアンス統括室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営戦略・管理本部長 | 大 坪 真 治 | 昭和55年4月9日生 | 平成16年4月 | ㈱TISコンサルティング入社 | (注)3 | ― |
| 平成22年1月 | 一般財団法人アライアンス・フォーラム財団入職 | ||||||
| 平成24年5月 | クオンタムリープ㈱入社 | ||||||
| 平成26年1月 | ㈱ハーツユナイテッドグループ入社 | ||||||
| 平成26年8月 | ㈱プレミアムエージェンシー取締役 | ||||||
| 平成27年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年1月 | ㈱ZEG取締役 | ||||||
| 平成28年1月 | ㈱フレイムハーツ取締役 | ||||||
| 平成28年5月 | 電心軟件科技(上海)有限公司 董事 | ||||||
| 平成30年1月 | RIZAPグループ㈱入社 | ||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役経営戦略・管理本部長(現任) | ||||||
| 平成30年5月 | ㈱Tポイントパートナーズつくば代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 開発本部長 | 松 田 大 作 | 昭和44年2月7日生 | 平成4年4月 | ㈱ニチレイ入社 | (注)3 | ― |
| 平成12年2月 | ㈱フォーシーズ入社 | ||||||
| 平成18年7月 | 同社常務執行役員業務・調達本部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成28年9月 | ㈱力の源ホールディングス入社 | ||||||
| 平成28年10月 | 同社購買・調達本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| 平成30年4月 | RIZAPグループ㈱入社 | ||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役開発本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 池 内 清 和 | 昭和36年11月29日生 | 昭和59年4月 | ㈱ワールド入社 | (注)3 | ― | |
| 平成11年5月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成13年5月 | 同社販売事業COO常務取締役 | ||||||
| 平成15年7月 | ㈱島忠専務取締役 | ||||||
| 平成17年5月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成18年5月 | ㈱FBPパートナーズ代表取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱ポイント常務執行役員 | ||||||
| 平成21年8月 | イオン㈱理事 | ||||||
| 平成22年5月 | ㈱コックス代表取締役 | ||||||
| 平成24年5月 | セームマインド㈱代表取締役(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | ㈱リーヴァース代表取締役(現任) | ||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 塚 田 英 雄 | 昭和33年12月27日生 | 平成17年9月 | 当社入社 | (注)4 | ― | |
| 平成18年1月 | 当社執行役員経理財務部長 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社取締役管理統括長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役管理本部副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役管理副本部長 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 大 塚 一 暁 | 昭和56年8月14日生 | 平成18年9月 | 弁護士登録 | (注)2 (注)4 | ― | |
| 平成18年9月 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 | ||||||
| 平成24年9月 | 大塚・川﨑法律事務所設立 代表弁護士就任(現任) | ||||||
| 平成29年9月 | 堀田丸正㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 小 島 茂 | 昭和43年1月9日生 | 平成3年4月 | 学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社 | (注)2 (注)4 | ― | |
| 平成14年4月 | 小島社会保険労務士事務所開業 | ||||||
| 平成14年9月 | ㈲プラン・ドゥ・シー代表取締役(現任) | ||||||
| 平成17年1月 | ㈱エスネットワーク入社 | ||||||
| 平成19年1月 | ヒューマンテラス㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | ㈱イーエスペイロール代表取締役 | ||||||
| 平成22年5月 | ㈱ウィル取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱エスネットワークス監査役(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | ㈱パスポート監査役 | ||||||
| 平成29年6月 | 堀田丸正㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱パスポート取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 20,000 | ||||||
(注) 1 平成30年5月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役大塚一暁、小島茂は、社外取締役であります。
3 平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結のときから平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 塚田英雄 委員 大塚一暁 委員 小島茂
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
