有価証券報告書-第24期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)		柚原 洋一	昭和42年1月20日生	平成7年1月 当社設立 代表取締役(現任) 平成18年9月 ㈱エムアイフードシステム代表取締役(現任) 平成18年9月 ㈱ジェイエフピー代表取締役(現任) 平成18年9月 ㈱柚屋取締役(現任) 平成20年3月 ㈱デイ・マックス代表取締役(現任)	平成30年5月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで	4,185,300
常務取締役	人事総務 部長	横山 幸一	昭和40年5月20日生	平成12年5月 当社入社 平成12年10月 当社取締役 平成14年8月 当社監査役 平成15年11月 当社取締役 当社人事総務部長(現任) 平成18年9月 ㈱エムアイフードシステム取締役(現任) 平成18年9月 ㈱ジェイエフピー取締役(現任) 平成20年10月 平成24年2月 平成26年6月 ㈱柚屋取締役(現任) ㈱デイ・マックス取締役(現任) 当社常務取締役(現任)	(同 上)	20,200
取締役	管理本部長兼財務経理部長	大木 貞宏	昭和41年12月3日生	平成7年1月 当社入社 当社取締役 平成13年10月 当社監査役 平成14年8月 当社取締役(現任) 平成15年9月 平成24年3月 当社管理本部長 当社管理本部長兼財務経理部長(現任)	(同 上)	52,600
取締役	営業本部長兼店舗開発部長	浅田 幸助	昭和43年6月29日生	平成17年9月 当社入社 平成17年11月 当社取締役(現任) 平成18年9月 ㈱柚屋取締役(現任) 平成19年9月 平成24年2月 平成24年2月 平成24年2月 平成24年3月 当社店舗開発部長 ㈱エムアイフードシステム取締役(現任) ㈱ジェイエフピー取締役(現任) ㈱デイ・マックス取締役(現任) 当社営業本部長兼店舗開発部長(現任)	(同 上)	28,900

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		大森 康生	昭和29年3月2日生	昭和51年4月 平成8年11月 平成12年6月 平成19年3月 江戸川信用金庫(現 朝日信用金庫)入庫 同庫営業推進部部長 同庫役員 常勤理事 朝日信用金庫人事部審議役 平成25年5月 平成25年5月 平成25年5月 平成25年5月 平成25年5月 当社常勤監査役 ㈱エムアイフードシステム監査役(現任) ㈱ジェイエフピー監査役(現任) ㈱柚屋監査役(現任) ㈱デイ・マックス監査役(現任) 平成28年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	平成30年5月29日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで	6,800
取締役 (監査等委員)		寺澤 正孝	昭和24年4月5日生	昭和54年4月 第一東京弁護士会 弁護士登録 平成13年6月 ㈱大谷工業監査役 平成15年11月 当社監査役 平成16年6月 ㈱テーオーシー監査役 平成28年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(同 上)	36,000
取締役 (監査等委員)		髙﨑 満	昭和19年1月2日生	昭和42年3月 ㈱西友ストアー入社 昭和62年3月 ㈱西友取締役百貨店事業部長 平成元年3月 同社取締役旅行事業部長 平成4年1月 ㈱パシフィックツアーシステムズ常務取締役 平成9年9月 同社代表取締役社長 平成23年5月 当社監査役 平成28年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(同 上)	4,800
計						4,334,600

(注)1.大森康生、寺澤正孝及び髙﨑満は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大森康生、委員 寺澤正孝、委員 髙﨑満
なお、大森康生は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な社内会議等への出席により効率的に情報収集するとともに、内部監査部門等との連携を密に図ることにより、監査等委員会における監査・監督の実効性を高めるためであります。
3.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名をあらかじめ選任しております。
補欠の監査等委員の略歴は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
高野 力	昭和17年3月2日生	昭和44年3月 税理士登録 昭和44年6月 税理士高野力事務所設立 所長就任(現任)	8,000