有価証券報告書-第35期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注) 1.専務取締役西郷喜代子は代表取締役社長西郷辰弘の配偶者であります。
2.取締役東根千万億及び久慈竜也は、社外取締役であります。
3.監査役下河原勝及び監査役鎌田英樹は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、取締役東根千万億及び久慈竜也、監査役下河原勝及び鎌田英樹を、当社が株式上場している東京証券取引所の規則等に定める独立役員として届け出ております。
7.所有株式数は、平成28年2月29日現在の株式数を記載しております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役坂本篤の所有株式数は、当社従業員持株会を通じての保有分であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 | 代表取締役 | 西郷 辰弘 | 昭和27年4月13日生 | 昭和52年7月 | 株式会社小田島入社 | (注)4 | 166,000 |
| 昭和53年4月 | 都南プラザドラッグ創業 | ||||||
| 昭和56年2月 | 有限会社薬王堂設立 代表取締役 | ||||||
| 平成3年6月 | 株式会社薬王堂に組織変更 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 営業部門管掌 | 西郷 喜代子 | 昭和28年9月3日生 | 昭和51年4月 | 株式会社御天気堂薬局入社 | (注)4 | 166,000 |
| 昭和53年4月 | 都南プラザドラッグ創業 | ||||||
| 昭和56年2月 | 有限会社薬王堂設立 専務取締役 | ||||||
| 平成3年6月 | 株式会社薬王堂に組織変更 専務取締役営業担当 | ||||||
| 平成15年3月 | 専務取締役兼営業本部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 専務取締役営業本部長兼商品部担当 | ||||||
| 平成20年3月 | 専務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 専務取締役営業本部長兼営業企画部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 専務取締役営業部門管掌 兼業務改革推進室長 | ||||||
| 平成27年3月 | 専務取締役営業部門管掌(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 管理部門管掌 兼財務部長 | 小笠原 康浩 | 昭和39年11月29日生 | 昭和63年2月 | アイワ岩手株式会社入社 | (注)4 | 2,800 |
| 平成17年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年7月 | 財務部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 取締役財務部長 | ||||||
| 平成28年5月 | 常務取締役管理部門管掌兼財務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 総務部長 | 古川 孝 | 昭和26年9月5日生 | 昭和50年4月 | 株式会社岩手銀行入行 | (注)4 | 2,600 |
| 平成18年4月 | 当社入社 管理本部付部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 総務部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 取締役総務部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 取締役人事総務部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 取締役総務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 東根 千万億 | 昭和27年12月26日生 | 昭和51年4月 | 株式会社岩手日報社入社 | (注)4 | - |
| 平成26年6月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 久慈 竜也 | 昭和33年6月2日生 | 昭和57年4月 | 株式会社久慈設計入社 | (注)4 | - |
| 平成19年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 滝谷 岩夫 | 昭和26年10月6日生 | 昭和50年4月 | 株式会社岩手銀行入行 | (注)5 | - |
| 平成18年4月 | 当社入社 管理本部付部長 | ||||||
| 平成18年5月 | 補欠監査役 | ||||||
| 平成18年10月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 下河原 勝 | 昭和29年3月29日生 | 昭和55年9月 | 株式会社日盛ハウジング設立 代表取締役 | (注)5 | - |
| 平成3年4月 | 有限会社日盛ホームサービス (現株式会社FPホームサービス)設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成12年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成15年5月 | 有限会社FPホーム・リース設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | 株式会社FPシルバーサポート設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 鎌田 英樹 | 昭和28年12月11日生 | 昭和53年4月 | 株式会社アイビーシー岩手放送入社 | (注)5 | - |
| 平成23年6月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社岩手日報社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 337,400 | ||||||
(注) 1.専務取締役西郷喜代子は代表取締役社長西郷辰弘の配偶者であります。
2.取締役東根千万億及び久慈竜也は、社外取締役であります。
3.監査役下河原勝及び監査役鎌田英樹は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、取締役東根千万億及び久慈竜也、監査役下河原勝及び鎌田英樹を、当社が株式上場している東京証券取引所の規則等に定める独立役員として届け出ております。
7.所有株式数は、平成28年2月29日現在の株式数を記載しております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 坂本 篤 | 昭和37年10月18日生 | 平成9年9月 | 当社入社 | 7,654株 |
| 平成15年3月 | 業務システム部長 | |||
| 平成26年3月 | 経営企画室長 | |||
| 平成28年3月 | 内部監査室長(現任) | |||
(注)補欠監査役坂本篤の所有株式数は、当社従業員持株会を通じての保有分であります。
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