有価証券報告書-第27期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	山岡 正	1955年5月21日生	1974年4月 自衛隊入隊 1978年1月 自衛隊除隊 1978年3月 ㈱エヌ・ジー・シー入社 1980年2月 ㈲丸千代商事代表取締役社長 1993年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	1,044,000
専務取締役 営業本部長	一由 聡	1970年6月25日生	1994年3月 ㈱丸千代商事入社 1997年3月 同社取締役営業部長 2002年2月 当社取締役営業部長 2007年9月 当社取締役関東営業部長 2008年3月 当社取締役購買部長 2010年6月 当社取締役人事総務部長兼 経営企画室長 2011年8月 当社取締役経営企画室長兼 営業副本部長 2012年2月 当社取締役営業本部長 2012年9月 当社取締役営業本部長兼第一営業部長 2013年2月 当社専務取締役営業本部長兼第一営業部長 2017年3月 当社専務取締役営業本部長(現任)	(注)2	43,400
取締役 管理本部長	荒谷 健一	1979年1月8日生	2004年4月 当社入社 2009年9月 当社営業本部関東第二営業部SV 2011年8月 当社営業本部西日本営業部部長 2012年9月 当社営業本部第二営業部部長 2015年4月 当社管理本部人材開発部部長 2017年4月 当社取締役管理本部長兼人材開発部部長(現任)	(注)2	7,000
取締役 (監査等委員) (注)1	坂本 尚幸	1959年3月16日生	1979年4月 ㈱クワザワ入社 1987年7月 兜大友建設㈱入社 1995年4月 札幌臨床検査センター㈱入社 2002年3月 SCCコンサルティング㈱代表取締役(現任) 2016年4月 当社監査役 2018年4月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員) (注)1	斉藤 世司典	1956年8月28日生	1980年4月 北海道マツダ販売㈱入社 1989年1月 中道リース㈱入社 1995年3月 税理士登録 斉藤世司典税理士事務所代表 2002年4月 ㈱オーバルマネジメント代表取締役(現任) 2011年4月 当社監査役 2016年5月 オーバル税理士法人代表社員(現任) 2018年4月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	100
取締役 (監査等委員) (注)1	渡辺 剛	1967年5月23日生	1991年3月 カブトデコム㈱入社 1993年3月 ㈱リッチフィールド転籍 2000年9月 司法書士登録、司法書士渡辺剛事務所所長 2018年4月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年7月 NTS総合司法書士法人社員(現任)	(注)3	-
計					1,094,500

(注)1.取締役坂本 尚幸、斉藤 世司典及び渡辺 剛は、社外取締役であります。
2.2020年4月28日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会の終結の時までとなります。
3.2020年4月28日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 坂本 尚幸 委員 斎藤 世司典 委員 渡辺 剛
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役のうち1名は税理士資格、1名は司法書士資格を有しており、税法や法令等に精通しているため、会社法以外の遵法性についてもチェック出来る体制になっております。
社外取締役坂本尚幸氏は、SCCコンサルティング株式会社の代表取締役であります。社外取締役斉藤世司典氏は、株式会社オーバルマネジメント代表取締役及びオーバル税理士法人の代表社員であります。社外取締役渡辺剛氏は、NTS総合司法書士法人社員であります。3氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確に定めておりませんが、選任にあたりましては、社外取締役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えており、これまでの経歴や幅広い見識から独立的な立場で当社の経営監視が出来る人材を求める方針としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、月1回の定例取締役会に出席し、経営上の重要事項についての報告を受けております。また、毎月1回定期的に監査等委員会を開催して監査等委員間の意見交換及び意思統一を図っております。
当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役を全員社外取締役とすることで、今後更に経営への監視機能を強化してまいります。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による監査が実施されることで、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整ったものと考えております。
なお、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と相互連携を密にしており、内部監査室とは内部統制評価等を始めとした情報共有を適宜行うとともに、リスク管理活動の状況等について内部統制部門から定期的に報告を受けております。また、会計監査人とは監査計画・監査報告等を含めた連携を定期的に行っており、監査等委員会監査の充実を図っております。