臨時報告書

平成28年11月29日開催の当社第29回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会開催日 平成28年11月29日
(2) 決議の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項 当社普通株式1株につき25円
第2号議案 定款一部変更の件
平成29年4月1日付けで商号を「株式会社ジンズ」に変更するため、定款第1条(商号)を変更する。
第3号議案 取締役3名選任の件
田中仁、中村豊、古谷昇を取締役として選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果
					賛成率	可否
第1号議案 剰余金の配当の件	216,430	84	4,616	(注1)	97.85%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	215,205	16	5,899	(注2)	97.30%	可決
第3号議案 取締役3名選任の件
①田中 仁	183,533	32,981	4,616	(注3)	82.98%	可決
②中村 豊	214,419	2,095	4,616		96.94%	可決
③古谷 昇	214,678	1,836	4,616		97.06%	可決

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成です。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書により行使された議決権数と、当日出席し行使した、当社役員および当社が確認した議決権数の合計により、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したためであります。
以 上