有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当部門の業績、貢献度、中長期的な業績の見通し等を総合的に勘案して決定しております。
イ.取締役
取締役の報酬等は基本報酬及びストック・オプションで構成しており、退職慰労金は支給しておりません。業務執行取締役の報酬は個人別に基本報酬を毎年定めており、非業務執行取締役の報酬は原則として定額の基本報酬であります。なお、報酬限度額は、2000年11月24日開催の第23回定時株主総会において、年額300,000千円(取締役9名以内、ストックオプションを除く)と決議いただいております。また、別枠で、2009年6月24日開催の第32回定時株主総会においてストック・オプション報酬額として年額30,000千円以内(取締役9名以内)と決議いただいております。
当社の取締役報酬の決定権限を有する者は、年間の報酬総額については取締役会であり、個人別金額については取締役会の委任を受けて報酬総額の範囲内で最高経営責任者 加藤和裕が決定します。個人別の報酬額については、その役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系とし、担当部門の業績等の適切な評価を踏まえ、中長期的な業績の見通し等を総合的に勘案して決定しております。
なお、取締役の年間の報酬総額については、業務執行取締役の協議を経た上で取締役会に答申され、決定するプロセスを経ております。
ロ.監査役
監査役の報酬は定額の基本報酬のみで構成しており、退職慰労金は支給しておりません。監査役の報酬限度額は、2000年11月24日開催の第23回定時株主総会において、年額30,000千円以内(監査役4名以内)と決議いただいており、報酬総額の範囲において監査役間の協議によって決定しております。
② 役員報酬等の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	ストックオプション
取締役 (社外取締役を除く。)	44,430	44,430	-	-	3
監査役 (社外監査役を除く。)	4,230	4,230	-	-	2
社外役員	3,600	3,600	-	-	3
合計	52,260	52,260	-	-	8

ロ.使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの

総額(千円)	対象となる役員の員数(人)	内容
9,730	2	給与及び賞与

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。