有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	会長	瀬戸 欣哉	昭和35年6月25日生	昭和58年4月 住友商事株式会社入社 平成2年7月 米国住友商事会社 特殊鋼製品マネージャー 平成4年7月 Precision Bar Service, INC. 販売担当バイスプレジデント 平成9年5月 Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長 平成11年9月 住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部 eコマースチーム長・マネージャー 平成12年10月 当社 取締役 平成13年6月 当社 代表取締役社長 平成18年3月 当社 取締役代表執行役社長 平成22年11月 Zoro Tools, Inc.取締役(非常勤) (現任) 平成23年8月 株式会社K-engine 代表取締役社長 平成24年3月 Grainger Asia Pacific株式会社 代表取締役社長 平成24年3月 当社 取締役代表執行役会長 平成25年10月 W.W.Grainger,Inc.シニア・バイス・プレジデント(現任) 平成25年12月 GWW UK Online Ltd.(現 Razor Occam, Ltd.)チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(CEO)(現任) 平成26年3月 当社 取締役会長(現任)	(注)4	656,400
取締役	代表執行役 社長	鈴木 雅哉	昭和50年7月24日生	平成10年4月 住友商事株式会社 入社 平成12年11月 当社出向 システムチーム課長 平成18年3月 住友商事株式会社 新素材・特殊鋼貿易部 平成18年5月 楽天株式会社 第二EC事業本部 平成18年11月 同社 ブックメディア事業部 マーケティングチーム長 平成19年4月 当社 マーケティング部長 平成20年3月 当社 執行役マーケティング部長 平成23年8月 株式会社K-engine 取締役 平成24年3月 平成25年1月 当社 取締役代表執行役社長(現任) NAVIMRO Co.,Ltd.理事(現任)	(注)4	224,800
取締役	―	宮島 正敬	昭和28年1月13日生	昭和52年4月 日産自動車株式会社入社 平成元年1月 Nissan European Technology Center Ltd.マネージャー 平成8年7月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 事業開発部長 平成10年5月 GEエジソン生命株式会社 執行役員 平成12年11月 ウィットジャパン・インベストメント株式会社(現 ワークス・キャピタル株式会社)代表取締役社長 平成13年7月 当社 取締役(現任) 平成16年11月 ジョンソンコントロールズオートモーティブシステムズ株式会社 代表取締役社長 平成19年4月 株式会社ジャパン・カンター・リサーチ(現 株式会社カンター・ジャパン)代表取締役社長 平成26年11月 楽天株式会社 ポイントパートナー事業シニア・アドバイザー(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	―	山形 康郎	昭和46年6月27日生	平成12年4月 弁護士登録 関西法律特許事務所入所 平成15年3月 当社 監査役 平成17年4月 弁護士法人関西法律特許事務所社員弁護士(現任) 平成17年9月 当社 取締役(現任) 平成18年9月 株式会社大阪シティドーム 取締役(現任)	(注)4	-
取締役	―	喜多村 晴雄	昭和33年8月21日生	昭和58年9月 アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 昭和62年3月 公認会計士 登録 平成6年5月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員 平成8年12月 朝日アーサーアンダーセン株式会社 取締役 平成14年8月 喜多村公認会計士事務所 所長(現任) 平成15年2月 チャールズウェインコンサルティング株式会社(現 セルウィンコンサルティング株式会社)代表取締役(現任) 平成16年6月 ローム株式会社社外監査役(現任) 平成17年12月 当社 取締役(現任) 平成18年6月 MIDリート投資法人監督役員(非常勤)(現任) 平成21年6月 ヤマハ株式会社社外監査役 平成22年6月 同 社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役	―	岸田 雅裕	昭和36年3月30日生	昭和58年4月 株式会社パルコ入社 平成4年5月 株式会社日本総合研究所 平成8年7月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) 入社 平成14年10月 株式会社ローランド・ベルガー パートナー 平成18年9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) パートナー 平成24年3月 当社取締役(現任) 平成25年4月 A.T.カーニー株式会社 パートナー 平成26年1月 同 代表取締役(現任)	(注)4	-
取締役	―	David L.RawlinsonⅡ (デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド)	昭和51年1月19日生	平成12年7月 South Carolina Association of Counties ガバメント・リレーションズ 代表 平成13年11月 Locke Load Bissell & Liddel, LLP 入所(弁護士) 平成16年8月 K&L Gates, LLP 入所(弁護士) 平成20年1月 Office of the White House Chief of Staff ホワイトハウスフェロー 平成21年7月 ITT Exelis,Inc.バイス・プレジデント兼ジェネラル・カウンセル 平成25年8月 W.W.Grainger,Inc.バイス・プレジデント 次席ジェネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー(現任) 平成26年3月 当社 取締役(現任)	(注)4	-
計						881,200

(注)1.当社は会社法第2条第12号に定める委員会設置会社であります。
2.宮島 正敬、山形 康郎、喜多村 晴雄、岸田 雅裕、David L.RawlinsonⅡ(デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド)は社外取締役であります。
3.当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 David L.RawlinsonⅡ(デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド)
委員 宮島 正敬、喜多村 晴雄
報酬委員会 委員長 宮島 正敬
委員 岸田 雅裕、瀬戸 欣哉
監査委員会 委員長 山形 康郎
委員 喜多村 晴雄、岸田 雅裕
4.任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役	社長	鈴木 雅哉	昭和50年7月24日生	「(1)取締役の状況」に記載しております。	(注)	224,800
執行役	カスタマーサポート部門長	柴垣 香平	昭和40年1月24日生	昭和63年4月 丸住製紙株式会社 入社 平成元年12月 名古屋法経情報専門学校 平成4年4月 株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ ビジネスシステム事業部 平成14年4月 同 ビジネスシステム部第二システム事業部 課長 平成16年5月 当社 システム部長 平成24年3月 平成25年3月 当社 執行役ITサービス部長 当社 執行役ITサービス部長兼物流部長 平成25年10月 当社 執行役新センター準備室長 平成26年3月 当社 執行役購買管理ソリューション室担当 平成26年6月 当社 執行役カスタマーサポート部門長(現任)	(注)	53,600
執行役	物流部門長	吉野 宏樹	昭和48年3月12日生	平成9年4月 日本出版販売株式会社 入社 平成18年9月 楽天株式会社 入社 平成20年11月 株式会社シグマクシス 入社 平成22年1月 楽天株式会社 入社 平成23年3月 楽天物流株式会社 取締役 平成24年7月 株式会社ロジフォルム代表取締役社長 平成26年1月 当社 物流部長 平成26年3月 当社 執行役物流部長 平成26年6月 当社 執行役物流部門長(現任)	(注)	ー
執行役	管理部門長	甲田 哲也	昭和49年9月18日生	平成11年10月 司法試験合格 平成12年4月 司法研修所 入所(54期) 平成13年10月 長島・大野・常松法律事務所 入所 平成20年11月 米国ニューヨーク州司法試験合格 平成21年4月 A.T.カーニー株式会社 入社 平成26年1月 当社 管理部部長 平成26年3月 NAVIMRO Co.,Ltd.理事(現任) 平成26年3月 当社 執行役管理部長 平成26年6月 当社 執行役管理部門長(現任)	(注)	-
執行役	IT部門長	安井 卓	昭和52年3月7日生	平成13年4月 VA Linux Systems Japan株式会社 入社 平成19年9月 OSDN株式会社 入社(VA Linux Systems Japan株式会社より転籍) 平成22年1月 楽天株式会社 入社 平成26年1月 当社 コンテンツ開発室長 平成26年3月 当社 執行役コンテンツ開発室長 平成26年6月 当社 執行役IT部門長(現任)	(注)	-
執行役	マーケティング部門長	橋原 正明	昭和56年5月28日生	平成17年11月 株式会社パワー・インタラクティブ 入社 平成21年4月 新生フィナンシャル株式会社 入社 平成23年11月 当社 入社 平成24年3月 当社 マーケティング部長 平成26年6月 当社 マーケティング部門長 平成27年3月 当社 執行役マーケティング部門長(現任)	(注)	-
計						278,400

(注)任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。