半期報告書-第27期(2025/02/01-2026/01/31)

2025年7月31日現在における役員の状況は、次のとおりであります。
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	市 村 智 樹	1966年3月9日生	1988年4月 ㈱ベスト電器入社 2008年4月 当社常務取締役営業副本部長(出向) 2011年3月 ㈱ベスト電器商品部長 2013年3月 ㈱ヤマダ電機商品部SMD 2014年8月 ㈱エックスワン社長室長兼管理本部長 2016年5月 同社取締役営業本部長 2019年4月 同社代表取締役社長 2022年10月 ㈱電響社入社 2025年4月 同社執行役員営業企画部長 2025年4月 当社代表取締役社長 2025年7月 当社代表取締役社長兼営業本部長(現任)	(注)2	10,500
取締役 管理本部長	斉 向 東	1967年8月14日生	1993年5月 ㈱オーテック取締役海外事業部本部長 2002年5月 当社取締役副社長 2005年5月 北京中科智网科技有限公司董事長 2016年12月 当社営業本部副本部長 2017年4月 当社取締役営業副本部長兼ゲーム・海外事業部部長 ㈱エックスワン取締役(現任) 2018年5月 当社取締役営業本部副本部長兼IT事業部長 2019年4月 当社取締役管理本部長 2020年7月 当社取締役管理本部長兼人事総務部長 2022年2月 当社取締役管理本部長兼人事総務部長兼営業本部海外開発部長(現任)	(注)2	80,200
取締役	小 野 浩 司	1955年5月5日生	1980年4月 ㈱ベスト電器入社 2004年5月 同社取締役 2009年9月 同社取締役東日本統轄部長兼 ㈱さくらや代表取締役社長 2010年3月 ㈱ベスト電器代表取締役社長 2011年4月 当社取締役 2012年2月 ㈱ベスト電器代表取締役社長兼営業本部長 2020年10月 ㈱ヤマダホールディングス執行役員 2024年4月 ㈱ヤマダデンキFC事業部顧問 2025年4月 当社取締役(現任) 2025年7月 ㈱美工社顧問(現任) 2025年7月 ㈱エックスワン取締役会長(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	淵 邊 善 彦 (注)1	1964年5月8日生	1989年3月 弁護士登録 1989年4月 西村眞田法律事務所(現・西村あさひ法律事務所)入所 1995年3月 ロンドン大学UCL(LL.M.)卒業 1995年4月 ノートン・ローズ法律事務所入所ロンドンオフィス勤務 1996年9月 同事務所シンガポールオフィス勤務 1998年7月 日商岩井㈱(現双日)法務部出向 2000年7月 TMI総合法律事務所 パートナーとして参画 2008年4月 中央大学ビジネススクール客員講師 2013年4月 中央大学ビジネススクール客員教授 2016年4月 東京大学大学院法学政治学研究科教授(常勤) 2019年1月 ベンチャーラボ法律事務所 開設 代表(現任) 2024年9月 ㈱イー・ロジット監査等委員取締役(現任) 2025年4月 当社取締役(現任)	(注)2	―
常勤監査役	橋 本 博 人	1954年8月6日生	1980年4月 リッカー㈱入社 1995年3月 ㈱リッカー販売入社 2003年5月 同社営業部長 2007年4月 ㈱エックスワン入社 2007年4月 同社総務部長 2012年4月 同社執行役員フィールドサポート本部長 2014年2月 同社執行役員営業副本部長 2018年4月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	露 口 洋 介 (注)3	1957年8月16日生	1980年4月 日本銀行入行 1989年3月 外務省(在中国大使館書記官)出向 1995年11月 日本銀行香港事務所次長 2003年12月 同行北京事務所長 2011年4月 信金中央金庫海外業務支援部上席審議役 2017年4月 学校法人日本大学経済学部教授 2018年4月 学校法人帝京大学経済学部教授(現任) 2018年4月 当社監査役(現任) 2018年8月 アイブリッジ協同組合社外理事(現任) 2020年6月 みらい証券㈱社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	西 圭 輔 (注)3	1970年2月28日生	1992年4月 住友生命保険相互会社入社 2002年7月 ビー・エム・ダブリュー㈱入社 2007年12月 弁護士登録 山分榮法律事務所(現山分・島田・西法律事務所)入所 2012年6月 同所パートナー(現任) 2022年4月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					90,700

(注) 1. 取締役淵邊善彦は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 2025年1月期に係る定時株主総会終結の時から2026年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役露口洋介、西 圭輔の2名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4. 2022年4月26日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 取締役齊藤勝久、右田哲也及び小手川大助の3名は、2025年4月24日付で退任しております。
② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性と健全性の確保が上場会社として責務であると認識し、これを担保するため社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
a)社外取締役
当社の社外取締役は、2025年4月24日現在1名であり、社外取締役淵邊善彦は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
a.社外取締役の選任状況

氏名	重要な兼職先	選任理由	当社との関係
淵邊 善彦	ベンチャーラボ法律事務所 ㈱イー・ロジット監査等委員取締役	弁護士としての豊富な経験と専門的な知見を当社の経営に反映していただくために選任しております。	―

b.社外取締役の選任基準
取締役会議案審議に必要な知識と経験及び経営の監督機能発揮に必要な実績と見識を有することを選任基準としております。
b)社外監査役
当社の社外監査役は、2025年4月24日現在2名であり、社外監査役露口洋介、西 圭輔は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
a.社外監査役の選任状況

氏名	重要な兼職先	選任理由	当社との関係
露口 洋介	学校法人帝京大学 経済学部教授 アイブリッジ協同組合社外理事 みらい証券㈱社外監査役	金融分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営全般の監視と有効な助言をいただくために選任しております。	―
西 圭輔	山分・島田・西法律事務所パートナー	弁護士としての豊富な経験と専門的な知見を有しており、当社経営全般の監視と有効な助言をいただくために選任しております。	―

b.社外監査役の選任基準
取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有することを選任基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し社内取締役等から報告を受けるとともに、監査役等との意見交換を通じて、その豊富な経験及び幅広い見識に基づき、適宜有益な意見や助言を述べる等、経営の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、取締役会の運営が法令等に基づき適正になされているかを監督し適宜意見を述べております。また、会計監査人とは定期的に報告会を実施し意見交換を行っております。また、常勤監査役を通じ、内部監査の実施毎に提出される報告書を閲覧し、助言等を行っております。