有価証券報告書-第17期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1. 取締役小野浩司、緒方政信、張秉新、水谷智の4名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 平成28年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役杉山政美、伊藤章寿、小手川大助の3名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4. 平成28年4月27日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 平成26年4月24日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 営業本部長 | 劉 海 涛 | 昭和43年12月14日生 | 平成7年4月 | ㈱亜土電子工業入社 | (注)2 | 6,250,000 |
| 平成11年7月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年11月 | 上海思多励国際貿易有限公司 董事長 | ||||||
| 平成21年3月 | ㈱特価COM代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | ㈱イーベスト代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 当社代表取締役社長兼営業本部長(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | ㈱エックスワン取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 土 屋 敏 | 昭和27年1月2日生 | 平成6年5月 | ㈱亜土電子工業入社 | (注)2 | 10,000 |
| 平成15年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役経営管理部部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役管理本部副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | ㈱エックスワン取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱イーベスト取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱特価COM取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 齊 藤 勝 久 | 昭和40年6月25日生 | 平成元年4月 | ㈱マルナカ興産入社 | (注)2 | 70,100 | |
| 平成16年8月 | KOSCO㈱会長 | ||||||
| 平成21年7月 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年2月 | ㈱エックスワン代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 小 野 浩 司 (注)1 | 昭和30年5月5日生 | 昭和55年4月 | ㈱ベスト電器入社 | (注)2 | ― | |
| 平成16年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成21年9月 | 同社取締役東日本統轄部長兼㈱さくらや代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年3月 | ㈱ベスト電器代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年4月 平成24年2月 | 当社取締役(現任) ㈱ベスト電器代表取締役社長兼営業本部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 緒 方 政 信 (注)1 | 昭和34年2月17日生 | 平成元年9月 | ㈱ベスト電器入社 | (注)2 | ― | |
| 平成17年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成20年5月 | ㈱ベスト電器取締役東京商品部長 | ||||||
| 平成24年2月 | 同社取締役営業副本部長兼商品統轄部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 同社取締役ヤマダ電機・ベスト電器戦略室室長 | ||||||
| 平成26年3月 | 同社取締役営業本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 張 秉 新 (注)1 | 昭和52年12月18日生 | 平成14年9月 | 金華市婺城区盟衆綱絡服務部総経理 | (注)2 | ― | |
| 平成16年7月 | 上海宝酷綱絡技術有限公司董事長 | ||||||
| 平成21年5月 | 金華比奇綱絡技術有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 水 谷 智 (注)1 | 昭和35年12月11日生 | 昭和58年4月 | コンピューターサービス㈱(現 SCSK㈱)入社 | (注)2 | 51,000 | |
| 昭和61年10月 | 日本コムディスコ㈱入社 | ||||||
| 平成8年4月 | コムディスコジャパン代表 | ||||||
| 平成12年5月 | ㈱エイペックス設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | Redhorse Corporation 董事(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 杉 山 政 美 (注)3 | 昭和32年1月29日生 | 平成10年12月 | マック・パートナーズ㈱入社 | (注)5 | ― | |
| 平成11年3月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成16年5月 | トライエフインテリジェンス㈱取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | パークサイド公認会計士事務所入所 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | ㈱がんばります代表取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | 伊 藤 章 寿 (注)3 | 昭和45年8月7日生 | 平成元年3月 | ㈱さくらや入社 | (注)4 | ― | |
| 平成16年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成20年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 小 手 川 大 助 (注)3 | 昭和26年5月3日生 | 平成19年6月 | 財務省理財局次長 | (注)4 | ― | |
| 平成19年7月 | IMF日本政府代表理事 | ||||||
| 平成23年2月 | キヤノングローバル戦略研究所研究主幹(現任) | ||||||
| 平成23年5月 | ㈱パルコ社外取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | ㈱セキド社外取締役(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | いちごグループホールディングス㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 計 | 6,381,100 | ||||||
(注) 1. 取締役小野浩司、緒方政信、張秉新、水谷智の4名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 平成28年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役杉山政美、伊藤章寿、小手川大助の3名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4. 平成28年4月27日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 平成26年4月24日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
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