訂正有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	檜 垣 周 作	1976年1月13日	1999年4月 アサヒビール株式会社 2001年11月 阪神酒販株式会社 代表取締役社長(現任) 2009年3月 HSIグローバル株式会社 代表取締役社長(現任) 2009年6月 当社 取締役 2009年10月 当社 代表取締役社長 2012年3月 みどり九州協同組合 代表理事(現任) 2013年4月 九州乳業株式会社 代表取締役社長(現任) 2014年6月 Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役(現任) 2015年4月 茨城乳業株式会社 取締役(現任) 2015年7月 T&S Enterprises (London) Limited 取締役(現任) 2016年2月 株式会社TOMONIゆめ牧舎 取締役(現任) ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 代表取締役社長 (現任) 盛田株式会社 代表取締役社長(現任) 株式会社アルカン 代表取締役社長(現任) 2016年3月 株式会社式会社小僧寿し 取締役(現任) 2017年4月 株式会社アスラポート 代表取締役社長(現任) 株式会社スティルフーズ 取締役(現任) 2017年6月 株式会社弘乳舎 代表取締役会長 2017年9月 Atariya Foods Retail (UK) Limited 代表取締役(現任) 2017年10月 株式会社菊家 代表取締役会長(現任) 2018年5月 株式会社十徳 取締役(現任) 2018年6月 株式会社TBジャパン 代表取締役社長(現任) 2018年8月 当社 代表取締役社長(事業統括担当)(現任) 2019年10月 株式会社アルテゴ 代表取締役社長(現任)	(注)3	560,663

取締役	森 下 將 典	1967年4月1日	1990年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行) 2000年11月 メリルリンチ日本証券株式会社 2014年6月 当社 取締役海外戦略本部長 Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役(現任) 2015年7月 T&S Enterprises (London) Limited 取締役(現任) 株式会社小僧寿し 取締役(現任) 2017年9月 Atariya Foods Retail (UK) Limited 取締役(現任) 2018年8月 当社 取締役(グループ戦略担当)(現任) ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 取締役(現任) 2019年2月 株式会社デリズ 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	小 林 剛	1970年11月10日	2000年8月 株式会社タスコシステム 2006年5月 株式会社東京タスコ 代表取締役社長 2007年1月 株式会社TASCOキャピタル 代表取締役社長 プラスネット株式会社 代表取締役社長 2007年8月 株式会社とり鉄(現株式会社アスラポート) 代表取締役社長 2010年11月 レゾナンスダイニング株式会社 取締役 2013年6月 当社 取締役(販売事業担当)(現任) 株式会社プライム・リンク 取締役 2016年3月 株式会社とり鉄(現株式会社アスラポート) 代表取締役会長 2016年4月 株式会社どさん子 代表取締役社長 2017年3月 株式会社小僧寿し 取締役 2017年4月 株式会社アスラポート 常務取締役(現任) 2017年6月 株式会社小僧寿し 代表取締役社長(現任) 2018年5月 株式会社十徳 取締役(現任) 2019年2月 株式会社デリズ 代表取締役社長(現任) 2019年3月 Atariya France SAS 代表取締役社長(現任)	(注)3	41,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	齊 藤 隆 光	1973年8月31日	2002年1月 国際キャピタル株式会社 2009年11月 当社 管理本部長 2015年6月 株式会社ドリームコーポレーション(現株式会社アルテゴ) 取締役(現任) 茨城乳業株式会社 監査役(現任) 2015年7月 T&S Enterprises (London) Limited 監査役(現任) 2016年3月 株式会社小僧寿し 監査役(現任) 2016年6月 九州乳業株式会社 取締役(現任) 2017年4月 株式会社スティルフーズ 監査役(現任) 2017年6月 当社 取締役(管理兼生産事業担当)(現任) 株式会社弘乳舎 代表取締役社長(現任) 2017年9月 Atariya Foods Retail (UK) Limited 監査役(現任) 2018年5月 株式会社十徳 取締役(現任) 2018年6月 株式会社TBジャパン 取締役(現任) 2018年8月 ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 監査役(現任) 2018年12月 株式会社TOMONIゆめ牧舎 代表取締役(現任) 2019年6月 株式会社フジタコーポレーション 取締役(現任)	(注)3	163,900

取締役

宇 野 友 三 郎

1950年3月13日

1976年3月 大阪サニタリー金属工業協同組合東京支店 1990年4月 大阪サニタリー金属工業協同組合 理事 1992年3月 大阪サニタリー金属工業協同組合 東京支店長兼理事 1996年5月 サニタリープラント株式会社 取締役 1997年5月 大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長兼東京支店長 2000年5月 サニタリープラント株式会社 代表取締役 2003年3月 大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長 2014年6月 大阪サニタリー金属工業協同組合 相談役(現任) 当社 社外取締役(現任) 2015年6月 大阪サニタリー株式会社 代表取締役社長(現任) 2015年9月 サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役社長 2018年4月 サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役会長(現任)

(注)3

―

取締役	山 本 博 紀	1976年2月15日	2010年8月 阪神酒販株式会社 (現任) 2014年6月 みどり九州協同組合 理事(現任) 2014年8月 株式会社ミートクレスト 取締役(現任) 株式会社九州高原牧場 取締役(現任) 2015年6月 九州乳業株式会社 取締役(現任) 2017年10月 株式会社菊家 取締役(現任) 2018年6月 茨城乳業株式会社 代表取締役社長(現任) 2018年8月 株式会社セルフィユ 取締役(現任) 2018年11月 株式会社平戸屋 取締役(現任) 2020年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	香 本 明 彦	1943年11月24日	1981年3月 公認会計士登録(現任) 公認会計士香本明彦事務所設立(現任) 1982年10月 税理士登録(現任) 香本明彦税理士事務所設立(現任) 1990年9月 清友監査法人 代表社員 2011年6月 ㈱ザ・キッス 社外監査役(現任) 2014年12月 ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 監査役 2016年2月 ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 取締役(監査等委員) 2018年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	大 野 千 幸	1964年7月2日	1990年2月 ソロモンブラザーズ・アジア・リミテッド 1996年10月 メリルリンチ日本証券株式会社 入社 債券部クレジット・トレーディング ディレクター 2003年1月 UBS証券会社 入社 債券部グローバル・クレジット・デリバティブ・トレーディング ディレクター 2004年5月 日興シティグループ証券株式会社 入社 債券部ローン事業部長 2009年8月 阪神酒販株式会社 社外監査役(現任) 2009年12月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	森 本 晃 一	1972年10月7日	1995年4月 豊田通商株式会社 1999年10月 株式会社エルシーアール国土利用研究所 2002年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 2008年10月 吉田・森本公認会計士事務所 代表パートナー(現任) 2009年7月 誠栄監査法人 代表社員(現任) 2009年12月 当社 社外取締役 2013年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	20,000
監査役	浅 川 威	1973年10月6日	1996年4月 三菱石油株式会社 2000年2月 マース ジャパン リミテッド 2006年6月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 執行役員 経営戦略室長 2011年7月 グリー株式会社 グローバルDRマネジメント室長 2012年10月 株式会社ペイバー 代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	―
計					785,863

(注) 1.取締役宇野友三郎氏及び香本明彦氏は、社外取締役であります。
2.監査役大野千幸氏及び浅川威氏は、社外監査役であります。
3.2020年6月26日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年6月29日就任の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2020年6月26日就任の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役の宇野友三郎氏については、食品業界において経営に携わってきた豊富な経験と幅広い知識から、経営に関する有効な助言を期待し選任しております。社外取締役の香本明彦氏については、公認会計士・税理士としての専門的な知識及び実務経験を有しており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、当社が社会において果たす役割を公正に認識し、当社の業務執行の適法性の確保のために専門的な知識及び実務経験を活かしていただけるものと期待して選任しております。
社外監査役の大野千幸氏については、金融及びコーポレートファイナンスに関する知識と企業活動に関する豊富な見識からの経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、大野千幸氏は阪神酒販株式会社の監査役を兼任しております。社外監査役の浅川威氏については、シカゴ大学経営大学院修士課程を修了した企業経営者であり、企業経営者及びMBA資格保有者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、上記の大野千幸氏以外には当社とは一切の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の宇野友三郎氏、香本明彦氏については、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(3)[監査の状況]に記載のとおりです。