有価証券報告書-第10期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
男性18名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.26%)
(1)取締役の状況
(注)1 取締役橘・フクシマ・咲江、太田義勝、鶴田六郎、石井康雄、西川晃一郎の各氏は、社外取締役であります。
2 任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 平成29年5月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しております。
委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会:橘・フクシマ・咲江(委員長)、太田義勝、鶴田六郎、小林泰行、山本良一
監査委員会:土井全一(委員長)、鶴田六郎、石井康雄、西川晃一郎、堤啓之
報酬委員会:太田義勝(委員長)、橘・フクシマ・咲江、鶴田六郎、小林泰行、山本良一
(2)執行役の状況
(注)1 「5 役員の状況(1)取締役の状況」に記載されております。
2 任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(1)取締役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 取締役会 議長 | 小 林 泰 行 | 昭和26年3月30日 | 昭和48年4月 | 株式会社大丸入社 | (注)2 | 34 |
| 平成4年2月 | 同社本社構造改革推進室部長 | ||||||
| 平成15年2月 | 同社理事札幌店長 | ||||||
| 平成15年5月 | 同社執行役員札幌店長 | ||||||
| 平成16年1月 | 同社執行役員東京店長 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成20年1月 平成22年3月 平成22年5月 | 株式会社大丸取締役兼執行役員 本社百貨店事業本部副本部長兼MD統括本部長 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役兼執行役員 営業本部長兼MD戦略推進室長 同社取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 平成24年5月 | 株式会社パルコ取締役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 平成25年5月 平成27年5月 平成28年5月 平成29年5月 | 当社常務執行役員関連事業統括部長 当社取締役常務執行役員関連事業統括部長 当社取締役専務執行役員関連事業統括部長 当社代表取締役専務執行役員関連事業統括部長 当社取締役取締役会議長(現任) | ||||||
| 取締役 | 土 井 全 一 | 昭和28年9月15日 | 昭和51年3月 平成14年5月 平成18年5月 平成20年5月 平成21年1月 | 株式会社松坂屋入社 同社名古屋事業部企画室長 同社執行役員営業企画室長 同社常務執行役員総合企画室長 兼営業改革推進室長兼営業企画室長 同社取締役兼執行役員営業統括室長 | (注)2 | 33 | |
| 平成22年3月 平成24年3月 | 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役兼執行役員 営業本部営業企画室長 同社営業本部お得意様営業統括室長 | ||||||
| 平成24年5月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成27年1月 平成27年5月 平成29年3月 | 同社業務本部長兼コンプライアンス・リスク 管理担当 当社取締役常務執行役員業務統括部長兼 コンプライアンス・リスク管理担当 株式会社白洋舍社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 堤 啓 之 | 昭和33年2月3日 | 昭和55年4月 | 株式会社大丸入社 | (注)2 | 14 | |
| 平成5年3月 | 香港大丸有限公司会計部長 | ||||||
| 平成13年3月 平成19年9月 | 株式会社大丸本社財務本部部長 当社業務本部財務部部長 | ||||||
| 平成22年3月 平成25年5月 平成28年5月 平成29年3月 平成29年5月 | 株式会社大丸松坂屋百貨店業務本部財務部長 当社執行役員 業務統括部財務部長 当社財務戦略統括部部長兼財務経理担当 当社社長特命事項担当 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 橘・フクシマ・咲江 | 昭和24年9月10日 | 昭和55年6月 昭和62年9月 平成3年8月 平成5年6月 平成12年9月 平成13年5月 平成19年9月 平成21年5月 平成22年3月 平成22年7月 平成22年8月 平成23年6月 平成24年5月 平成25年6月 平成28年6月 | ブラックストン・インターナショナル株式会社入社 べイン・アンド・カンパニー株式会社入社 コーン・フェリー・インターナショナル株式会社日本支社プリンシパル 同社パートナー 同社日本担当社長・米国本社取締役 同社日本担当代表取締役社長・米国本社取締役 同社日本担当代表取締役社長 同社日本担当代表取締役会長 株式会社ブリヂストン社外取締役(現任) G&Sグローバル・アドバイザーズ株式会社代表取締役社長(現任) コーン・フェリー・インターナショナル株式会社アジア・パシフィック・シニアアドバイザー 味の素株式会社社外取締役(現任) 当社取締役(現任) 三菱商事株式会社社外取締役 ウシオ電機株式会社社外取締役(現任) | (注)2 | 4 | |
| 取締役 | 太 田 義 勝 | 昭和16年12月28日 | 昭和39年4月 | ミノルタカメラ株式会社入社 | (注)2 | 5 | |
| 平成3年6月 | 同社取締役複写機事業部長兼複写機営業部長 | ||||||
| 平成6年7月 | ミノルタ株式会社取締役情報機器事業統括本部長兼情報機器営業本部長 | ||||||
| 平成7年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社代表取締役社長執行役員 | ||||||
| 平成15年8月 | コニカミノルタホールディングス株式会社取締役代表執行役副社長 | ||||||
| 平成15年10月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年4月 | コニカミノルタホールディングス株式会社取締役代表執行役社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社取締役取締役会議長 | ||||||
| 平成24年6月 | ヤマハ株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | コニカミノルタ株式会社取締役取締役会議長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社特別顧問(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 鶴 田 六 郎 | 昭和18年6月16日 | 昭和45年4月 平成17年4月 平成18年6月 平成18年7月平成18年10月 平成19年5月 平成19年6月 平成19年9月 平成21年4月 平成22年6月 平成24年6月 平成27年6月 平成29年5月 | 東京地方検察庁検事 名古屋高等検察庁検事長 退官 弁護士登録 千葉大学法科大学院教授 株式会社大丸社外監査役 帝国ピストンリング株式会社(現 TPR株 式会社)社外取締役(現任) 当社監査役 駿河台大学法科大学院教授 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外 監査役 株式会社三井住友フィナンシャルグループ社 外監査役(現任) KYB株式会社社外取締役(現任) 当社取締役(現任) | (注)2 | 3 | |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 石 井 康 雄 | 昭和22年9月4日 | 昭和45年4月 平成12年6月 平成13年1月 平成15年3月 平成15年6月 平成16年6月 平成17年4月 平成20年6月 平成23年6月 平成27年5月 平成29年5月 | 山之内製薬株式会社入社 同社取締役医薬営業本部医薬部長 同社取締役兼山之内ヨーロッパB.V.会長 同社取締役兼山之内U.K.会長兼山之内ヨーロッパB.V.会長 同社常務取締役 同社常務執行役員 アステラス製薬株式会社常務執行役員兼アステラスファーマヨーロッパLtd.会長兼CEО アステラス製薬株式会社代表取締役副社長 同社代表取締役副会長 当社監査役 当社取締役(現任) | (注)2 | 1 | |
| 取締役 | 西 川 晃 一 郎 | 昭和22年7月12日 | 昭和45年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注)2 | 0 | |
| 平成7年8月 | 日立アメリカ副社長 | ||||||
| 平成13年6月 | 株式会社日立製作所理事グローバル事業開発本部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社理事事業開発部門長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社執行役事業開発部門長 | ||||||
| 平成18年1月 | 同社執行役常務事業開発担当 | ||||||
| 平成19年4月 平成22年4月 平成24年4月 平成26年3月 平成27年5月 平成29年5月 | 同社執行役専務事業開発担当 日立電線株式会社執行役専務 株式会社日立総合計画研究所顧問 協和発酵キリン株式会社社外取締役(現任) 当社監査役 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 山 本 良 一 | 昭和26年3月27日 | 昭和48年4月 平成13年2月 平成15年3月 平成15年5月 | 株式会社大丸入社 同社理事本社百貨店業務本部営業改革推進室長兼営業企画室長 同社グループ本社百貨店事業本部商品ネットワーク推進部長 同社代表取締役社長兼最高執行責任者兼グループ本社百貨店事業本部長 | (注)2 | 63 | |
| 平成17年3月 平成19年1月 | 同社代表取締役社長グループ本社首都圏新規事業開発室長 同社代表取締役社長グループ本社百貨店事業本部梅田新店計画室長 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社取締役営業改革・外商改革推進担当 株式会社大丸代表取締役社長本社百貨店事業本部長兼梅田新店計画室長 株式会社松坂屋取締役 | ||||||
| 平成20年3月 平成22年3月 平成24年9月 | 株式会社大丸本社営業本部長 株式会社大丸松坂屋百貨店代表取締役社長 同社代表取締役社長 兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 平成29年5月 | 当社代表取締役社長 当社取締役兼代表執行役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 好 本 達 也 | 昭和31年4月13日 | 昭和54年4月 | 株式会社大丸入社 | (注)2 | 30 | |
| 平成12年3月 | 同社本社札幌出店計画室札幌店開設準備室部長 | ||||||
| 平成20年1月 平成20年5月 | 同社東京店長 同社執行役員東京店長 | ||||||
| 平成22年1月 平成22年3月 平成24年5月 平成25年4月 平成25年5月 平成29年5月 | 当社執行役員百貨店事業政策部営業企画推進室長兼マーケティング企画推進室長 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員 同社経営企画室長 同社取締役兼執行役員 同社代表取締役社長(現任) 兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ代表取締役社長(現任) 当社取締役 当社取締役兼代表執行役常務(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 牧 山 浩 三 | 昭和33年8月28日 | 昭和56年4月 | 株式会社パルコ入社 | (注)2 | 11 | |
| 平成16年3月 | 同社執行役店舗運営局長 | ||||||
| 平成19年3月 | 同社常務執行役店舗統括局長 | ||||||
| 平成20年3月 | 同社専務執行役店舗運営本部長兼店舗統括局長 | ||||||
| 平成20年5月 | 同社取締役兼専務執行役店舗運営本部長兼店舗統括局長 | ||||||
| 平成21年3月 平成22年3月 平成23年3月 | 同社取締役兼専務執行役店舗運営局統括 同社取締役兼専務執行役店舗統括担当 同社取締役兼専務執行役事業統括担当 | ||||||
| 平成23年5月 平成25年5月 平成29年5月 | 同社取締役兼代表執行役社長(現任) 当社取締役 当社取締役兼執行役常務(現任) | ||||||
| 取締役 | 藤 野 晴 由 | 昭和36年3月10日 | 昭和58年4月 | 株式会社大丸入社 | (注)2 | 9 | |
| 平成16年4月 | 同社グループ本社東京店新店準備室長 | ||||||
| 平成20年9月 平成22年1月 | 当社百貨店事業政策部マーケティング企画推進室長 株式会社大丸東京店長兼東京新店第Ⅱ期増床計画室長 | ||||||
| 平成22年5月 | 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員東京店長 兼同社本社大丸東京新店第Ⅱ期増床計画室長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社執行役員 経営戦略統括部グループ事業構造改革担当 | ||||||
| 平成26年5月 平成29年5月 | 当社取締役常務執行役員経営戦略統括部長 株式会社パルコ取締役(現任) 当社取締役兼執行役常務経営戦略統括部長兼リスク管理担当 兼株式会社大丸松坂屋百貨店取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 若 林 勇 人 | 昭和36年8月31日 | 昭和60年4月 | 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 | (注)2 | 1 | |
| 平成10年4月 | パナソニックファイナンシャルセンターマレーシア株式会社社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 松下電器(中国)財務有限公司董事・総経理 | ||||||
| 平成21年2月 | パナソニック株式会社本社財務・IRグループ財務企画チームリーダー(部長) | ||||||
| 平成25年7月 | パナソニック株式会社コーポレート戦略本部財務・IRグループゼネラルマネジャー兼財務戦略チームリーダー(理事) | ||||||
| 平成27年4月 | 同社退職 | ||||||
| 平成27年5月 平成27年9月 平成28年3月 平成28年5月 平成29年5月 | 当社入社 業務統括部付財務政策担当 当社執行役員 業務統括部財務戦略・政策担当 当社執行役員財務戦略統括部長兼財務政策担当 当社取締役執行役員財務戦略統括部長兼財務政策担当 当社取締役兼執行役常務財務戦略統括部長兼資金・財務政策担当(現任) | ||||||
| 計 | 208 | ||||||
(注)1 取締役橘・フクシマ・咲江、太田義勝、鶴田六郎、石井康雄、西川晃一郎の各氏は、社外取締役であります。
2 任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 平成29年5月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しております。
委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会:橘・フクシマ・咲江(委員長)、太田義勝、鶴田六郎、小林泰行、山本良一
監査委員会:土井全一(委員長)、鶴田六郎、石井康雄、西川晃一郎、堤啓之
報酬委員会:太田義勝(委員長)、橘・フクシマ・咲江、鶴田六郎、小林泰行、山本良一
(2)執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表執行役 社長 | 山 本 良 一 | (注)1 | (注)1 | (注)2 | (注)1 | ||
| 代表執行役 常務 | 好 本 達 也 | (注)1 | (注)1 | (注)2 | (注)1 | ||
| 執行役 常務 | 牧 山 浩 三 | (注)1 | (注)1 | (注)2 | (注)1 | ||
| 執行役 常務 | 経営戦略 統括部長 | 藤 野 晴 由 | (注)1 | (注)1 | (注)2 | (注)1 | |
| 執行役 常務 | 財務戦略 統括部長 | 若 林 勇 人 | (注)1 | (注)1 | (注)2 | (注)1 | |
| 執行役 常務 | 関連事業 統括部長 | 有 澤 久 | 昭和30年11月12日 | 昭和54年4月 平成15年3月 平成18年2月 平成23年1月 平成28年5月 平成29年5月 | 株式会社大丸入社 同社大阪・心斎橋店営業企画CS推進室販売促進部長 株式会社ディンプル代表取締役社長 大丸興業株式会社代表取締役兼社長執行役員 当社執行役員関連事業統括部部長関連事業担当 当社執行役常務関連事業統括部長(現任) | (注)2 | 1 |
| 執行役 常務 | 業務統括 部長 | 村 田 荘 一 | 昭和31年9月9日 | 昭和55年4月 | 株式会社大丸入社 | (注)2 | 7 |
| 平成22年1月 | 同社大阪・梅田店長兼梅田新店計画室長 | ||||||
| 平成22年5月 平成25年4月 平成25年5月 平成29年1月 平成29年5月 | 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員 大丸大阪・梅田店長兼本社大丸梅田新店計画室長 同社常務執行役員 営業本部長兼MD戦略推進室長 同社取締役兼常務執行役員 同社社長特命事項担当 当社執行役常務業務統括部長兼コンプライアンス担当(現任) | ||||||
| 執行役 | 今 津 貴 博 | 昭和46年7月31日 | 平成7年4月 平成26年9月 平成27年5月 | 株式会社大丸入社 当社経営戦略統括部部長経営企画担当 当社執行役員 経営戦略統括部部長経営企画担当 | (注)2 | 2 | |
| 平成28年3月 平成29年3月 | 当社経営戦略統括部部長グループ経営戦略推進担当 当社経営戦略統括部経営企画部長兼グループデジタル戦略部長兼あたらしい幸せ発明部長 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社執行役経営戦略統括部経営企画部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 執行役 | 牧 田 隆 行 | 昭和39年8月28日 | 昭和62年4月 平成28年3月 平成28年5月 平成29年3月 平成29年5月 | 株式会社大丸入社 当社経営戦略統括部部長コーポレートガバナンス推進担当 株式会社大丸松坂屋百貨店業務本部コーポレートガバナンス推進部長 当社執行役員経営戦略統括部部長コーポレートガバナンス推進担当 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部コーポレートガバナンス推進部長 当社執行役員取締役会室長兼経営戦略統括部コーポレートガバナンス推進部長 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部コーポレートガバナンス推進部長 当社執行役取締役会室長兼経営戦略統括部コーポレートガバナンス推進部長 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部コーポレートガバナンス推進部長(現任) | (注)2 | 6 | |
| 執行役 | 岩 田 義 美 | 昭和38年4月27日 | 昭和62年4月 | 株式会社松坂屋入社 | (注)2 | 6 | |
| 平成25年3月 | 当社業務統括部財務部部長資金担当 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社財務戦略統括部財務経理担当資金部長 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社執行役員財務戦略統括部部長主計・経営助成担当 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社執行役財務戦略統括部部長主計・経営助成担当(現任) | ||||||
| 執行役 | 忠 津 剛 光 | 昭和31年7月30日 | 昭和55年4月 | 株式会社大丸入社 | (注)2 | 8 | |
| 平成22年3月 | 株式会社大丸松坂屋百貨店本社業務本部部長人材育成・採用担当 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社執行役員経営戦略統括部グループ組織要員政策担当 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部人事部長 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社執行役員業務統括部グループ人事部長 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部人事部長 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社執行役業務統括部グループ人事部長 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部人事部長(現任) | ||||||
| 計 | 144 | ||||||
(注)1 「5 役員の状況(1)取締役の状況」に記載されております。
2 任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
