臨時報告書
- 【提出】
- 2020/03/19 14:55
- 【資料】
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提出理由
当社は、2020年3月18日開催の当社第38期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年3月18日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
現行定款第31条(監査役の員数)に定める監査役の員数を3名以内から5名以内に変更する。
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役に竹市克弘、阪口信貴、出口有二、古田光浩、宮本卓、馬場崇文、森田直行、神谷德久、下野雅承の各氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役に岩村豊正氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役に三矢裕司、高橋裕子の両氏を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
2020年3月18日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
現行定款第31条(監査役の員数)に定める監査役の員数を3名以内から5名以内に変更する。
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役に竹市克弘、阪口信貴、出口有二、古田光浩、宮本卓、馬場崇文、森田直行、神谷德久、下野雅承の各氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役に岩村豊正氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役に三矢裕司、高橋裕子の両氏を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
第1号議案 | 115,390 | 1,045 | ─ | (注)1 | 可決(98.7%) |
第2号議案 | (注)2 | ||||
竹市克弘 | 115,088 | 1,354 | ─ | 可決(98.5%) | |
阪口信貴 | 115,452 | 990 | ─ | 可決(98.8%) | |
出口有二 | 115,464 | 978 | ─ | 可決(98.8%) | |
古田光浩 | 115,421 | 1,021 | ─ | 可決(98.8%) | |
宮本卓 | 115,368 | 1,074 | ─ | 可決(98.7%) | |
馬場崇文 | 115,526 | 916 | ─ | 可決(98.8%) | |
森田直行 | 115,266 | 1,176 | ─ | 可決(98.6%) | |
神谷德久 | 115,629 | 813 | ― | 可決(98.9%) | |
下野雅承 | 115,616 | 826 | ― | 可決(98.9%) | |
第3号議案 | (注)2 | ||||
岩村豊正 | 107,729 | 8,715 | ─ | 可決(92.2%) | |
第4号議案 | (注)2 | ||||
三矢裕司 | 115,253 | 1,189 | ─ | 可決(98.6%) | |
高橋裕子 | 108,732 | 7,710 | ― | 可決(93.0%) |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上