当社は、2021年6月29日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしました。
上記臨時報告書の記載事項のうち、記載事項の一部について訂正すべき事項がございましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金35円
配当総額3,597,355,510円
効力発生日 2021年6月30日
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、松本南海雄、松本清雄、松本貴志、大田貴雄、小部真吾、石橋昭男、松下功夫、大村宏夫、木村惠司、沖山奉子の10名を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、妹尾佳明を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任する。
第5号議案 株式交換契約承認の件
当社を株式交換完全親会社とし、株式会社ココカラファインを株式交換完全子会社とする株式交換に係る株式交換契約(以下「本株式交換」という。)締結について承認する。
第6号議案 新設分割計画承認の件
2021年10月1日を効力発生日とし、本株式交換の効力が発生していることを条件として、当社を分割会社として、株式会社マツモトキヨシその他の子会社等の株式の保有及び経営管理等を主たる目的とする株式会社マツモトキヨシグループを設立する新設分割に係る新設分割計画を承認する。
第7号議案 吸収分割契約承認の件
2021年10月1日を効力発生日とし、本株式交換の効力が発生していることを条件として、
MKCF分割準備株式会社との間で、当社を分割会社、MKCF分割準備株式会社を承継会社とし、当社の営業企画・運営支援機能等を承継させることを目的とする吸収分割に係る吸収分割契約締結について承認する。
第8号議案 経営統合に伴う取締役5名選任の件
取締役として、塚本厚志、山本剛、渡辺玲一、谷間真、河合順子の5名を選任する。
なお、候補者の選任の効力は、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日(2021年10月1日予定)に生ずることとする。

第9号議案 経営統合に伴う監査役1名選任の件
監査役として、鳥居明を選任する。
なお、候補者の選任の効力は、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日(2021年10月1日予定)に生ずることとする。
第10号議案 定款一部変更の件
当社と株式会社ココカラファインとの経営統合に伴う、経営統合後の当社の商号、事業目的及び役付取締役の構成を踏まえ、商号、目的及び役付取締役に関する定めを変更する。
なお、本定款変更は、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日
(2021年10月1日予定)に生ずることとする。
第11号議案 取締役の報酬額改定の件
当社の取締役の報酬構成のうち、「固定報酬」及び「業績報酬」の総額について次のとおり改定する。
なお、報酬額改定の効力は、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日(2021年10月1日予定)に生ずることとする。

現行	年額6億50百万円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。) ※社外取締役の報酬枠は、年額6億50百万円のうち年額33百万円以内となり、業績報酬は 対象外となります。
改定後	年額9億50百万円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。) ※社外取締役の報酬枠は、年額9億50百万円のうち年額40百万円以内となり、業績報酬は 対象外となります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%) (注)4
第1号議案	937,385	2,213	-	(注)1	可決	(99.76)
第2号議案				(注)3
松本 南海雄 松本 清雄 松本 貴志 大田 貴雄 小部 真吾 石橋 昭男 松下 功夫 大村 宏夫 木村 惠司 沖山 奉子	913,788 917,616 920,770 920,713 920,779 920,784 933,484 933,503 933,540 933,575	25,794 21,965 18,813 18,870 18,804 18,799 6,099 6,080 6,043 6,007	- - - - - - - - - 1		可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	(97.25) (97.66) (98.00) (97.99) (98.00) (98.00) (99.35) (99.35) (99.36) (99.36)
第3号議案				(注)3
妹尾 佳明	939,233	352	-		可決	(99.96)
第4号議案	932,723	5,938	926	(注)3	可決	(99.27)
第5号議案	939,350	236	-	(注)2	可決	(99.97)
第6号議案	939,326	258	-	(注)2	可決	(99.97)
第7号議案	939,343	243	-	(注)2	可決	(99.97)
第8号議案				(注)3
塚本 厚志 山本 剛 渡辺 玲一 谷間 真 河合 順子	922,052 922,039 922,081 916,864 932,642	10,935 10,948 10,906 16,122 345	6,598 6,598 6,598 6,598 6,599		可決 可決 可決 可決 可決	(98.13) (98.13) (98.14) (97.58) (99.26)
第9号議案				(注)3
鳥居 明	703,423	229,559	6,598		可決	(75.87)
第10号議案	933,645	5,950	-	(注)2	可決	(99.37)
第11号議案	937,305	1,363	926	(注)3	可決	(99.76)

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
4.当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、1,027,545個です。
また、賛成の比率は、出席した株主の議決権の数(事前行使及び当日出席)に対する割合です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書(インターネット等による行使を含む。)による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。よって、前記(3)の賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。
以上