臨時報告書

2022年6月22日開催の当行第102期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月22日
(2)当該決議事項の内容
(会社提案)
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 当行普通株式1株につき金25円(配当金総額237,117,125円)
効力発生日 2022年6月23日
② 当行第一種優先株式1株につき金0円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第16条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第16条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、村上尚登、佐藤健志、横澤英信、森宏樹、葛尾敏哉、保和衛、村井三郎及び村雨圭介を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、高橋淳悦、榧野信治及び舘脇幸子(現姓大友)を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(会社提案)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案 剰余金処分の件	66,511	114	-	(注)1	可決(99.31%)
第2号議案 定款一部変更の件	66,460	165	-	(注)2	可決(99.24%)
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件				(注)3
村上 尚登	60,970	5,655	-		可決(91.04%)
佐藤 健志	62,084	4,541	-		可決(92.70%)
横澤 英信	63,705	2,920	-		可決(95.12%)
森 宏樹	63,717	2,908	-		可決(95.14%)
葛尾 敏哉	65,935	690	-		可決(98.45%)
保 和衛	65,911	714	-		可決(98.42%)
村井 三郎	63,676	2,949	-		可決(95.08%)
村雨 圭介	65,914	711	-		可決(98.42%)
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)3
高橋 淳悦	65,654	971	-		可決(98.03%)
榧野 信治	61,864	4,761	-		可決(92.37%)
舘脇 幸子(現姓大友)	65,904	721	-		可決(98.41%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
4.賛成の割合は、出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上