有価証券報告書-第117期(2022/04/01-2023/03/31)

(1) ガバナンス
① サステナビリティを基本に据えた第1次中期経営計画
2030年に目指す姿として「地域とお客さまの課題解決により、ステークホルダーのウェルビーイングとグループの企業価値向上が両立している状態」を掲げ、その姿からのバックキャストによる第1次中期経営計画(計画期間:2023年度～2027年度)を親会社(株式会社しずおかフィナンシャルグループ)の取締役会にて決定しました。同計画では、社会価値の創造と企業価値の向上の双方に影響が大きい地域の社会課題をグループのマテリアリティ(重要課題)として選定し、地域とグループ双方の持続的な成長、2030年に目指す姿に向けたKPIとして、地域金融機関としての社会価値創造の効果をはかる「社会インパクト指標」と、企業価値の向上を目指す「エンゲージメント指標」「財務目標」で構成される『サステナビリティ指標』を定めております。
② 第1次中期経営計画の進捗状況に対する監督体制
第1次中期経営計画に基づき毎年度の執行計画(業務計画等)を策定のうえ、その進捗状況については、当行の代表者等の経営陣も出席する株式会社しずおかフィナンシャルグループのグループ経営会議にて定期的にモニタリングしております。グループ経営会議の審議内容等の業務執行状況は、同社に設置するグループチーフオフィサー(CxO)等が四半期毎に同社取締役会へ報告することで、サステナビリティの観点を含む第1次中期経営計画の進捗を監督する体制としております。なお、当該監督体制に関係する執行部門のモニタリング体制(リスク管理体制)の概要は、下記(3)「リスク管理」の項目に記載のとおりです。
③ サステナビリティに関する重要テーマを議論する委員会の設置
グループのサステナビリティ経営における重要テーマとして、株式会社しずおかフィナンシャルグループに「環境委員会」と「人的資本経営委員会」を設置しており、機動的かつ実効性の高い施策の実践を目指しております。「環境委員会」はグループのTCFD提言に基づく対応等について、「人的資本経営委員会」はグループの人的資本経営の実現に向けた経営戦略に連動した人財戦略等について、当グループを含むグループ横断的な議論を行っております。

会議体 (株式会社しずおかフィナンシャルグループ)	サステナビリティに関する対応
取締役会	・第1次中期経営計画を策定:経営目標として『サステナビリティ指標』(社会価値創造の効果をはかる「社会インパクト指標」と、企業価値の向上を目指す「エンゲージメント指標」「財務目標」で構成)を設定
↓ 方針・監督 ↑グループチーフオフィサー等による報告
グループ経営会議 ・サステナビリティ会議(経営執行会議) ・グループ統合リスク・予算管理会議 ・グループコンプライアンス会議	・第1次中期経営計画に基づき、リスク管理やコンプライアンスの観点を含む2023年度の執行計画を策定し、同計画の進捗状況について、定期的に会議を開催してモニタリング
↓ 方針・管理 ↑ 委員会開催報告
人的資本経営委員会 環境委員会	・重要性が高い個別の経営テーマに焦点を当てて、グループ横断的かつ各社での施策への展開も踏まえた議論を実施