有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役との取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役及び社外監査役が当行の企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりです。

社外取締役氏名	取引関係その他の利害関係	企業統治において果たす機能及び役割
前 田 香 織	人的関係はありませんが、資本的関係(社外取締役による当行株式の保有)については「①役員一覧」に記載のとおりです。前田香織氏とは、通常の銀行取引があります。	学識者としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、取締役会等の場で、中立の立場から公正かつ客観的な意見を表明するなど社外取締役の職責を果たしています。
三 浦 惺	人的関係はありませんが、資本的関係(社外取締役による当行株式の保有)については「①役員一覧」に記載のとおりです。三浦惺氏とは、通常の銀行取引があります。また、同氏が社外取締役を務める日本生命保険相互会社とは、通常の銀行取引及び資本的関係があります。	過去に企業経営者を務め、その豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、取締役会等の場で、中立の立場から公正かつ客観的な意見を表明するなど社外取締役の職責を果たしています。
新 免 慶 憲	人的関係、資本的関係はありませんが、新免慶憲氏とは、通常の銀行取引があります。	過去に日本銀行の支店長を務め、その豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かした有効な助言が期待でき、社外取締役の職責を適切に果たすことができるものと判断し選任しています。

※なお、前田香織氏の戸籍上の氏名は相原香織であります。

社外監査役氏名	取引関係その他の利害関係	企業統治において果たす機能及び役割
髙 橋 義 則	人的関係はありませんが、資本的関係(社外監査役による当行株式の保有)については「①役員一覧」に記載のとおりです。髙橋義則氏とは、通常の銀行取引があります。	公認会計士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、取締役会等の場で、中立の立場から公正かつ客観的な意見を表明するなど社外監査役の職責を果たしています。
吉 田 正 子	人的関係はありませんが、資本的関係(社外監査役による当行株式の保有)については「①役員一覧」に記載のとおりです。吉田正子氏とは、通常の銀行取引があります。また、同氏が2013年4月から2015年3月まで代表取締役社長を務めていた㈱アンデルセン・パン生活文化研究所とは、通常の銀行取引及び資本的関係があります。また、同氏が社外取締役を務める損害保険ジャパン株式会社とは、通常の銀行取引及び資本的関係があります。	過去に企業経営者を務め、その豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、取締役会等の場で、中立の立場から公正かつ客観的な意見を表明するなど社外監査役の職責を果たしています。
大 迫 唯 志	人的関係、資本的関係はありませんが、大迫唯志氏及び同氏が所長弁護士を務める弁護士法人広島総合法律会計事務所とは、通常の銀行取引があります。また、同氏が社外取締役(監査等委員)を務める西川ゴム工業株式会社とは、通常の銀行取引及び資本的関係があります。	弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かした有効な助言が期待でき、社外監査役の職責を適切に果たすことができるものと判断し選任しています。

また、当行では、社外取締役及び社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準を定めていませんが、社外取締役及び社外監査役による経営の監視・監督機能の強化を進めていくことを目的として、株式会社東京証券取引所の定める基準を参考に独立役員を選任・確保していく方針であり、上記の前田香織氏、三浦惺氏、新免慶憲氏、髙橋義則氏及び大迫唯志氏の5名を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として適任と判断し、株式会社東京証券取引所に届け出ています。