新株予約権

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬につきましては、株主総会の承認により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員の報酬の最高限度額は年額204百万円以内、監査等委員である取締役全員の報酬の最高限度額は月額6百万円以内、年額72百万円以内と決定しております。また、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する新株予約権(株式報酬型ストックオプション)に関する報酬等の額は、上記とは別枠にて年額70百万円以内であります。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は取締役会にて決定しており、各監査等委員である取締役の報酬額は監査等委員である取締役の協議により決定しております。

2017/06/29 9:11

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①平成23年6月28日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成23年6月28日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。

決議年月日	平成23年6月28日
付与対象者の区分及び人数(名)	当行の取締役8名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2) 新株予約権等の状況①」に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	「(2) 新株予約権等の状況①」に記載しております。

②平成24年6月27日開催の取締役会において決議されたもの

2017/06/29 9:11

#3 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増請求をする権利

2017/06/29 9:11

#4 新株予約権等に関する注記（連結）

2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2017/06/29 9:11

#5 新株予約権等の状況（連結）

(2) 【新株予約権等の状況】
①平成23年6月28日開催の取締役会において決議されたもの

2017/06/29 9:11

#6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

注 普通株式の自己株式の株式数の増加1,142千株は、市場買付1,138千株及び単元未満株式の買取り4千株による増加、普通株式の自己株式の株式数の減少118千株は、新株予約権の権利行使による減少であります。

2017/06/29 9:11

#7 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

		前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額	百万円	2,114	2,214
(うち新株予約権)	百万円	145	148
(うち非支配株主持分)	百万円	1,969	2,066

2 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

		前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
普通株式増加数	千株	628	667
(うち新株予約権)	千株	628	667
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要		―	―

2017/06/29 9:11