有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 12名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 20%)
(注)1.取締役大橋 洋治、宮崎 裕子、大橋 周治、翁 百合は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役牛尾 奈緒美、松尾 邦弘は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.当社では、平成18年6月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員 安齋 隆
執行役員 二子石 謙輔
執行役員 舟竹 泰昭
専務執行役員 石黒 和彦
常務執行役員 大泉 琢
常務執行役員 河田 久尚 (業務推進部長)
常務執行役員 松橋 正明
常務執行役員 大口 智文 (商品サービス部長)
執行役員 茂木 伸仁 (リスク統括部長)
執行役員 前川 幸司 (営業推進部長)
執行役員 石村 浩志 (お客さまサービス部長)
執行役員 山本 健一 (セブン・ラボリーダー)
執行役員 清水 健 (人事部部付部長)
執行役員 竹内 洋 (企画部長)
執行役員 小山 敬 (システム部長)
4.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役池田 俊明の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 監査役平井 勇の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役牛尾 奈緒美の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.監査役松尾 邦弘の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.所有株式数は、平成28年3月末日現在であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)注9 | |
| 代表取締役会長 | - | 安齋 隆 | 昭和16年 1月17日 | 昭和38年4月 | 日本銀行入行 | 注4 | 584,400 |
| 平成6年12月 | 同行理事 | ||||||
| 平成10年11月 | 株式会社日本長期信用銀行頭取 | ||||||
| 平成12年8月 | 株式会社イトーヨーカ堂顧問 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年9月 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | - | 二子石 謙輔 | 昭和27年 10月6日 | 昭和52年4月 | 株式会社三和銀行入行 | 注4 | 226,700 |
| 平成13年4月 | 株式会社UFJホールディングスリテール企画部長 | ||||||
| 平成14年1月 | 株式会社UFJ銀行五反田法人営業部長 | ||||||
| 平成15年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成15年11月 | 当社業務推進部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成19年11月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | - | 舟竹 泰昭 | 昭和31年 11月29日 | 昭和55年4月 | 株式会社日本長期信用銀行入行 | 注4 | 185,400 |
| 平成13年7月 | 株式会社新生銀行リテール業務推進部長 | ||||||
| 平成13年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成14年10月 | 当社事業開発部長 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社業務開発部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員業務開発部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役執行役員業務推進部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役常務執行役員企画部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役専務執行役員企画部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役副社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 石黒 和彦 | 昭和32年 12月2日 | 昭和55年4月 | 株式会社三和銀行入行 | 注4 | 24,800 |
| 平成10年11月 | 同行システム部(東京)次長 | ||||||
| 平成13年4月 | 株式会社ユーフィット出向 取締役 | ||||||
| 平成16年4月 | UFJIS株式会社出向 取締役 | ||||||
| 平成18年3月 | 同社出向 常務取締役 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社執行役員システム部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役執行役員システム部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員システム部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 大泉 琢 | 昭和31年 10月24日 | 昭和55年4月 | 日本銀行入行 | 注4 | 11,900 |
| 平成14年11月 | 同行横浜支店長 | ||||||
| 平成18年7月 | 同行決済機構局長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同行発券局長 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役常務執行役員海外事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株)注9 | |
| 取締役 | 業務推進 部長 | 河田 久尚 | 昭和35年 7月29日 | 昭和59年4月 | 株式会社三和銀行入行 | 注4 | 20,000 |
| 平成17年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社業務開発部長 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社執行役員商品サービス部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社執行役員業務推進部長 | ||||||
| 平成27年7月 | 当社常務執行役員業務推進部長 | ||||||
| 平成28年5月 | 株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員業務推進部長(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | - | 清水 明彦 | 昭和27年 3月16日 | 平成6年4月 | 株式会社イトーヨーカ堂入社 | 注4 | 20,000 |
| 平成16年5月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成17年9月 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 経理部シニアオフィサー | ||||||
| 平成18年1月 | 同社執行役員経理部シニアオフィサー | ||||||
| 平成24年5月 | 同社取締役執行役員経理部シニアオフィサー(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 株式会社ヨークマート監査役(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | - | 大橋 洋治 | 昭和15年 1月21日 | 昭和39年4月 | 全日本空輸株式会社入社 | 注4 | 2,200 |
| 平成5年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成9年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成20年5月 | 社団法人日本経済団体連合会副会長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 日本原子力発電株式会社監査役 | ||||||
| 平成22年10月 | 株式会社テレビ東京ホールディングス取締役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | ANAホールディングス株式会社取締役会長 | ||||||
| 平成27年4月 | ANAホールディングス株式会社相談役(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | - | 宮崎 裕子 | 昭和26年 7月9日 | 昭和54年4月 | 弁護士登録・第一東京弁護士会所属(現任) | 注4 | - |
| 昭和54年4月 | 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所 | ||||||
| 昭和59年8月 | 世界銀行法務部カウンセル(昭和61年8月迄) | ||||||
| 昭和63年1月 | 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)パートナー(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 王子ホールディングス株式会社監査役(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | - | 大橋 周治 | 昭和13年 11月23日 | 昭和36年4月 | 社団法人日本能率協会(現株式会社日本能率協会コンサルティング)入社 | 注4 | 7,000 |
| 昭和50年5月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成3年6月 | 同社常務取締役海外本部長 | ||||||
| 平成5年9月 | JMAC AMERICA,INC.代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年6月 | 株式会社日本能率協会コンサルティング顧問(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社ヨコオ取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株)注9 | |
| 取締役 (非常勤) | - | 翁 百合 | 昭和35年 3月25日 | 昭和59年4月 | 日本銀行入行 | 注4 | - |
| 平成4年4月 | 株式会社日本総合研究所入社 | ||||||
| 平成12年7月 | 金融庁金融審議会委員 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社日本総合研究所理事 | ||||||
| 平成20年4月 | 早稲田大学客員教授 | ||||||
| 平成20年6月 | 日本郵船株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成20年7月 | 総合研究開発機構理事(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社ブリヂストン取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社日本総合研究所副理事長(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 慶應義塾大学特別招聘教授(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 池田 俊明 | 昭和23年 4月9日 | 昭和47年4月 | 株式会社三和銀行入行 | 注5 | 203,900 |
| 平成6年5月 | 同行システム部副部長 | ||||||
| 平成9年5月 | 同行室町支店長 | ||||||
| 平成11年4月 | パートナーズ投信株式会社派遣 | ||||||
| 平成12年4月 | 株式会社三和銀行リテール統括部調査役 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社取締役システム部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役常務執行役員システム部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 平井 勇 | 昭和26年 2月26日 | 昭和53年7月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 | 注6 | 100,000 |
| 平成4年2月 | 同社資金部総括マネジャー | ||||||
| 平成12年2月 | 同社経営企画部総括マネジャー(平成13年4月同社退職) | ||||||
| 平成13年4月 | 当社取締役企画部長(平成18年5月当社退職) | ||||||
| 平成18年5月 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員企画室 企画部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 同社常務執行役員企画室長 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社常務執行役員会計管理本部副本部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 同社執行役員会計管理本部副本部長 兼 企業行動推進室 室長 | ||||||
| 平成24年1月 | 同社執行役員オーナー相談部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 同社オーナー相談部総括マネジャー(平成26年6月同社退職) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | - | 牛尾 奈緒美 | 昭和36年 3月8日 | 昭和58年4月 | 株式会社フジテレビジョン入社 | 注7 | 9,300 |
| 平成10年4月 | 学校法人明治大学専任講師 | ||||||
| 平成15年4月 | 同大学助教授 | ||||||
| 平成19年4月 | 同大学准教授 | ||||||
| 平成21年4月 | 同大学情報コミュニケーション学部教授 | ||||||
| 平成21年8月 | 内閣府男女共同参画推進連携会議有識者議員 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | JXホールディングス株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 明治大学副学長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株)注9 | |
| 監査役 (非常勤) | - | 松尾 邦弘 | 昭和17年 9月13日 | 昭和43年4月 | 東京地方検察庁検事任官 | 注8 | - |
| 平成10年6月 | 法務省刑事局長 | ||||||
| 平成11年12月 | 法務事務次官 | ||||||
| 平成15年9月 | 東京高等検察庁検事長 | ||||||
| 平成16年6月 | 最高検察庁検事総長 | ||||||
| 平成18年9月 | 弁護士登録・第一東京弁護士会所属(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | トヨタ自動車株式会社監査役 | ||||||
| 平成20年6月 | 三井物産株式会社監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社小松製作所監査役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | ブラザー工業株式会社監査役 | ||||||
| 平成25年1月 | 株式会社日本取引所グループ取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社テレビ東京ホールディングス監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,395,600 | ||||||
(注)1.取締役大橋 洋治、宮崎 裕子、大橋 周治、翁 百合は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役牛尾 奈緒美、松尾 邦弘は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.当社では、平成18年6月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員 安齋 隆
執行役員 二子石 謙輔
執行役員 舟竹 泰昭
専務執行役員 石黒 和彦
常務執行役員 大泉 琢
常務執行役員 河田 久尚 (業務推進部長)
常務執行役員 松橋 正明
常務執行役員 大口 智文 (商品サービス部長)
執行役員 茂木 伸仁 (リスク統括部長)
執行役員 前川 幸司 (営業推進部長)
執行役員 石村 浩志 (お客さまサービス部長)
執行役員 山本 健一 (セブン・ラボリーダー)
執行役員 清水 健 (人事部部付部長)
執行役員 竹内 洋 (企画部長)
執行役員 小山 敬 (システム部長)
4.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役池田 俊明の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 監査役平井 勇の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役牛尾 奈緒美の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.監査役松尾 邦弘の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.所有株式数は、平成28年3月末日現在であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
