有価証券報告書-第7期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性18名 女性2名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	北 村 邦 太 郎	1952年5月9日生	1977年4月 三井信託銀行株式会社入社 2003年7月 中央三井信託銀行株式会社執行役員融資企画部長 2006年5月 同社常務執行役員融資企画部長 2007年10月 同社常務執行役員 2009年7月 同社専務執行役員 2010年6月 同社専務執行役員退任 2010年6月 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社取締役副社長 2011年4月 中央三井信託銀行株式会社取締役副社長 2011年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役副社長 2012年4月 同社取締役社長 2012年4月 当社取締役会長(現職) 2017年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役(現職) 2017年6月 富士フイルムホールディングス株式会社社外取締役(現職) 2019年6月 アサガミ株式会社社外取締役(現職)	(注)2	―
取締役会長	常 陰 均	1954年8月6日生	1977年4月 住友信託銀行株式会社入社 2004年6月 当社執行役員企画部長 2005年6月 当社執行役員本店支配人 2005年6月 当社取締役兼常務執行役員 2008年1月 当社取締役社長 2011年4月 当社取締役会長兼取締役社長 2011年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役会長 2012年4月 当社取締役社長 2017年4月 当社取締役 2017年6月 当社取締役会長(現職) 2017年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役(現職) 2019年6月 南海電気鉄道株式会社社外取締役(現職)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	橋 本 勝	1957年4月2日生	1980年4月 三井信託銀行株式会社入社 2007年10月 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長 2010年7月 同社常務執行役員経営企画部長 2011年2月 同社常務執行役員経営企画部長兼財務企画部長兼中央三井信託銀行株式会社常務執行役員財務企画部長 2011年3月 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社常務執行役員退任 2011年4月 中央三井信託銀行株式会社常務執行役員総合資金部長 2012年4月 当社常務執行役員 2013年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常務執行役員 2013年4月 当社取締役常務執行役員 2013年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役常務執行役員 2015年4月 同社取締役専務執行役員 2015年4月 当社取締役専務執行役員 2015年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社専務執行役員 2016年10月 同社副社長執行役員 2016年10月 当社取締役副社長 2017年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員 2017年4月 当社取締役社長(現職) 2017年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役執行役(現職)	(注)2	―
取締役副社長 (代表取締役) 法人トータル ソリューション 事業統括役員	北 野 幸 広	1958年8月18日生	1981年4月 住友信託銀行株式会社入社 2007年6月 当社執行役員企画部長 2008年1月 当社執行役員受託事業部門副部門長 2009年4月 当社執行役員受託事業副統括役員 2009年12月 当社常務執行役員 2012年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常務執行役員 2012年4月 当社取締役常務執行役員 2013年4月 当社常務執行役員 2015年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社専務執行役員 2015年4月 当社専務執行役員 2017年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社副社長執行役員 2017年4月 当社取締役副社長(現職) 2017年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員(現職)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役副社長 (代表取締役) 個人トータル ソリューション 事業統括役員	斉 藤 毅	1959年12月4日生	1982年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 2009年7月 中央三井信託銀行株式会社執行役員リスク統括部長 2010年2月 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社執行役員リスク統括部長 2010年2月 中央三井信託銀行株式会社リスク統括部長 2011年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員リスク統括部長 2011年4月 中央三井信託銀行株式会社執行役員リスク統括部長 2012年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常務執行役員 2012年4月 当社取締役常務執行役員 2013年4月 当社常務執行役員 2016年4月 当社専務執行役員 2017年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社副社長執行役員 2017年4月 当社取締役副社長(現職) 2017年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員(現職)	(注)2	―
取締役 専務執行役員	西 田 豊	1959年8月7日生	1984年4月 住友信託銀行株式会社入社 2012年4月 当社執行役員欧州地区支配人兼ロンドン支店長 2013年2月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員 2013年2月 当社執行役員 2015年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常務執行役員 2015年4月 当社取締役常務執行役員 2017年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社専務執行役員 2017年4月 当社取締役専務執行役員(現職) 2017年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役専務 2019年6月 同社取締役執行役専務(現職)	(注)2	―
取締役 専務執行役員	荒 海 次 郎	1960年5月24日生	1984年4月 三井信託銀行株式会社入社 2011年7月 中央三井アセット信託銀行株式会社執行役員受託企画部長 2012年4月 当社常務執行役員年金企画部長 2014年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常務執行役員 2014年4月 当社常務執行役員 2015年4月 当社取締役常務執行役員 2017年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社専務執行役員 2017年4月 当社取締役専務執行役員(現職) 2017年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役執行役専務(現職)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 個人トータル ソリューション 事業副統括役員	高 倉 透	1962年3月10日生	1984年4月 住友信託銀行株式会社入社 2010年6月 当社執行役員本店支配人兼企画部統合推進部長 2012年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常務執行役員 2012年4月 当社取締役常務執行役員 2013年7月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常務執行役員経営企画部長 2013年7月 当社取締役常務執行役員経営企画部長 2014年1月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常務執行役員 2014年1月 当社取締役常務執行役員 2017年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社専務執行役員 2017年4月 当社取締役専務執行役員(現職) 2017年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役執行役専務 2019年6月 同社執行役員(現職)	(注)2	―
取締役 専務執行役員 受託事業統括役員	土 屋 正 裕	1960年5月31日生	1984年4月 住友信託銀行株式会社入社 2010年6月 当社執行役員企画部長 2011年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員 2012年3月 同社執行役員退任 2012年4月 当社常務執行役員 2014年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常務執行役員 2015年4月 当社取締役常務執行役員 2017年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社専務執行役員 2017年4月 当社専務執行役員 2017年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員(現職) 2018年4月 当社取締役専務執行役員(現職)	(注)2	―
取締役 専務執行役員 証券代行事業 統括役員・ 法人トータル ソリューション 事業副統括役員	海 原 淳	1961年7月4日生	1985年4月 三井信託銀行株式会社入社 2011年7月 中央三井信託銀行株式会社執行役員統合推進部長 2012年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長 2013年4月 当社執行役員本店営業第一部長 2015年4月 当社常務執行役員ライフサポート部長 2016年4月 当社常務執行役員 2017年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常務執行役員 2017年4月 当社取締役常務執行役員 2017年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役常務兼執行役員 2019年4月 同社執行役専務兼執行役員(現職) 2019年4月 当社取締役専務執行役員(現職)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 法人アセット マネジメント 事業統括役員	野 口 謙 吾	1962年12月3日生	1985年4月 住友信託銀行株式会社入社 2012年4月 当社執行役員投資金融部長 2015年4月 当社常務執行役員ストラクチャードファイナンス部長 2016年4月 当社常務執行役員 2017年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常務執行役員 2017年6月 同社執行役員(現職) 2019年4月 当社取締役専務執行役員(現職)	(注)2	―
取締役 常務執行役員	大 山 一 也	1965年6月7日生	1988年4月 住友信託銀行株式会社入社 2015年4月 当社執行役員本店営業第四部長 2016年1月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員人事部主管 2016年1月 当社執行役員人事部主管 2016年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員人事部長 2016年4月 当社執行役員人事部長 2017年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常務執行役員経営企画部長 2017年4月 当社常務執行役員経営企画部長 2017年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長 2019年4月 同社執行役常務(現職) 2019年4月 当社取締役常務執行役員(現職)	(注)2	―
取締役	大 久 保 哲 夫	1956年4月6日生	1980年4月 住友信託銀行株式会社入社 2006年6月 当社執行役員業務部長 2007年6月 当社執行役員本店支配人 2007年6月 当社執行役員 2008年1月 当社常務執行役員 2008年6月 当社取締役兼常務執行役員 2011年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役常務執行役員 2012年4月 当社取締役常務執行役員 2013年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役専務執行役員 2013年4月 当社取締役専務執行役員 2016年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役副社長 2016年4月 当社取締役副社長 2017年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役社長 2017年4月 当社取締役(現職) 2017年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役執行役社長(現職)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	神 田 秀 樹	1953年9月24日生	1977年4月 東京大学法学部助手 1980年4月 学習院大学法学部講師 1982年4月 学習院大学法学部助教授 1988年4月 東京大学法学部助教授 1991年4月 東京大学大学院法学政治学研究科助教授 1993年5月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 2016年3月 東京大学退職 2016年4月 学習院大学大学院法務研究科教授(現職) 2016年6月 東京大学名誉教授(現職) 2017年6月 当社取締役(現職) 2019年6月 日本電信電話株式会社社外監査役(現職) 2019年6月 日本取引所自主規制法人外部理事(現職)	(注)2	―
取締役	佐 々 木 順 子	1960年1月12日生	1983年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2007年1月 同社執行役員APAC&ジャパンテクニカル・セールス・サポート 2010年1月 同社執行役員退任 2011年1月 日本マイクロソフト株式会社執行役カストマー・サービス&サポート ゼネラルマネージャー 2015年1月 同社退社 2015年2月 株式会社WEIC(現 SALES ROBOTICS株式会社)入社 2015年4月 同社取締役営業本部長 2015年7月 同社取締役退任 2016年1月 ファイア・アイ株式会社バイス・プレジデント 2016年9月 同社バイス・プレジデント退任 2016年12月 ザルトリウス・ジャパン株式会社社長兼経営執行責任者 2018年3月 同社社長兼経営執行責任者退任 2018年5月 株式会社安川電機社外取締役(現職) 2019年6月 当社取締役(現職)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 監査等委員	小 足 一 寿	1962年1月3日生	1985年4月 住友信託銀行株式会社入社 2015年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員業務部長 2015年4月 当社執行役員業務部長 2016年10月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員業務部フィデューシャリー・デューティー推進部長兼経営企画部主管 2016年10月 当社執行役員業務部フィデューシャリー・デューティー推進部長兼経営企画部主管 2017年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員フィデューシャリー・デューティー推進部長兼取締役会室主管兼経営企画部主管 2017年4月 当社執行役員フィデューシャリー・デューティー推進部長兼取締役会室主管兼経営企画部主管 2019年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員退任 2019年6月 当社取締役監査等委員(現職)	(注)3	―
取締役 監査等委員	倉 井 力	1962年9月14日生	1986年4月 三井信託銀行株式会社入社 2015年4月 当社執行役員本店営業第十三部長 2017年4月 当社監査役 2019年6月 当社監査役退任 2019年6月 当社取締役監査等委員(現職)	(注)3	―
取締役 監査等委員	光 永 弘	1951年11月19日生	1975年4月 株式会社日本長期信用銀行入行 2000年6月 日動火災海上保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社 2007年6月 株式会社ミレアホールディングス(現 東京海上ホールディングス株式会社)常務取締役 2008年3月 同社常務取締役監査部長 2008年6月 同社常務取締役監査部長退任 2008年6月 東京海上日動火災保険株式会社常勤監査役 2012年6月 同社常勤監査役退任 2012年6月 株式会社東京海上日動オートサポートセンター取締役社長 2015年6月 当社監査役 2016年3月 株式会社東京海上日動オートサポートセンター取締役社長退任 2016年6月 当社監査役退任 2016年6月 当社取締役 2019年6月 当社取締役監査等委員(現職)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 監査等委員	中 窪 裕 也	1957年12月15日生	1984年4月 福岡大学法学部専任講師 1988年4月 福岡大学法学部助教授 1988年10月 千葉大学法経学部助教授 1997年11月 千葉大学法経学部教授 2004年4月 九州大学大学院法学研究院教授 2007年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 2010年12月 中央労働委員会公益委員 2016年6月 当社監査役 2018年4月 一橋大学大学院法学研究科教授(現職) 2019年2月 中央労働委員会公益委員退任 2019年6月 当社監査役退任 2019年6月 当社取締役監査等委員(現職)	(注)3	―
取締役 監査等委員	鹿 島 か お る	1958年1月20日生	1981年11月 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1996年6月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2002年6月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー 2010年9月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)常務理事、 コーポレートカルチャー推進室、広報室担当 2012年7月 同監査法人常務理事、ナレッジ本部本部長 2013年7月 EY総合研究所株式会社代表取締役 2016年2月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)常務理事退任 2016年8月 EY総合研究所株式会社代表取締役退任 2019年6月 EY新日本有限責任監査法人シニアパートナー退任 2019年6月 日本電信電話株式会社社外監査役(現職) 2019年6月 当社取締役監査等委員(現職)	(注)3	―
計					―

(注)1. 取締役神田秀樹、佐々木順子、光永弘、中窪裕也及び鹿島かおるの5名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年7月1日付で、以下3名の役職名は変更予定であります。

氏名	変更後の役職名
北野 幸広	取締役副社長(代表取締役)
高倉 透	取締役専務執行役員受託事業統括役員
土屋 正裕	取締役専務執行役員法人トータルソリューション事業統括役員

5. 当社は執行役員制度を導入しております。2019年6月28日現在における上記の取締役を兼務している執行役員以外の執行役員の構成は、以下のとおりであります。
専務執行役員 2名
常務執行役員 17名
執行役員 34名
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の状況
社外取締役(監査等委員である取締役を含む)は5名であります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)については、会社法や金融関係法令等を専門とする大学院教授、及びIT関連企業や外資系企業経営の経験者を選任しております。また、監査等委員である社外取締役については、事業会社や金融機関経営の経験者、労働法の分野を専門とする大学院教授、及び財務・会計の専門家を選任しております。
ロ.人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係
当社と社外取締役(監査等委員である取締役を含む)との間には、人的関係、資本的関係、取引関係等において記載すべき特別な利害関係はございません。
ハ.社外取締役の選任基準と独立性に関する考え方
社外取締役(監査等委員である取締役を含む)については、①当社の独立役員に係る独立性判断基準(以下、「独立性判断基準」(注))を満たし、一般株主との間で利益相反が生じる虞が無いと認められる者、②当社の経営理念を理解し、信託銀行グループとしての社会的な責務や役割に十分な理解を有する者、③社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の分野における知識や活動を生かして、当社の取締役及び経営を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者という指名方針に沿って、幅広い多様な人材の中から決定するものとしております。
(注)「独立性判断基準」については、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社のWebサイトに掲載しております。
https://www.smth.jp/about_us/management/governance/independence.pdf
ニ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役(監査等委員である取締役を含む)は、それぞれの分野での豊富な経験と幅広い見識を生かして、社外の視点から的確な意見、助言を行い、経営の透明性向上と監視機能強化に貢献しております。