臨時報告書

2019年6月26日開催の当社第64回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

(1)株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2)決議事項の内容
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として、清水哲朗、奥田正一、南光院誠之、本多俊郎、鍵田裕之、小座野喜景、平沢晃および内川治哉を選任するものであります。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、保木野秀明を選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役として、神保卓哉を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)
清水 哲朗	14,975,246	108,544	-		可決(99.28%)
奥田 正一	15,004,735	79,055	-		可決(99.47%)
南光院 誠之	15,008,722	75,068	-		可決(99.50%)
本多 俊郎	15,008,546	75,244	-		可決(99.50%)
鍵田 裕之	15,014,773	69,017	-		可決(99.54%)
小座野 喜景	15,004,669	79,121	-		可決(99.47%)
平沢 晃	15,008,707	75,083	-		可決(99.50%)
内川 治哉	14,967,587	116,203	-		可決(99.22%)
第2号議案				(注)
保木野 秀明	15,071,691	12,214	-		可決(99.91%)
第3号議案				(注)
神保 卓哉	14,933,491	150,414	-		可決(99.00%)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの議決権行使分および各議案の賛否に関して確認できた当日出席の大株主分の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち、当社が賛否の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上