有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員報酬の内容
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	3	3	-	-	-	3
監査役 (社外監査役を除く。)	1	1	-	-	-	1
社外役員	21	21	-	-	-	5

②役員の報酬等の額の決定に関する方針
a.役員の報酬等の額の決定に関する方針及び決定方法
取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額内で、指名・報酬委員会が報酬案を取締役会に答申し、取締役会で協議のうえ決定することを基本方針としています。
指名・報酬委員会では、各取締役の報酬(子会社の取締役を兼務する取締役については子会社での報酬を含む)について、役職位に応じた固定部分(定期同額報酬)並びに経常利益、親会社に帰属する当期純利益及びROE等について同業他社比などを考慮し総合的に勘案のうえ算出した変動部分(役員賞与)からなる取締役報酬案を決定し、取締役会に答申しております。
監査役の報酬額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額内で、各監査役の職務執行の対価として適正な水準の報酬を支給することを基本方針とし、監査役の協議により決定いたします。
b.役員の報酬等に関する株主総会決議について
取締役の報酬限度額は、2010年6月29日開催の第71回定時株主総会において、年額2億7,000万円以内(うち社外取締役の報酬等の額は年額2,000万円以内)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第67回定時株主総会において、年額3,600万円以内と決議いただいております。
c.取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容
指名・報酬委員会を2回開催し、取締役の報酬額について議論しました。その答申を受けて、取締役会において協議のうえ、取締役の報酬額を決議しました。