有価証券報告書-第30期(2024/04/01-2025/03/31)

(1)ガバナンス
①推進体制
当社グループは、サステナビリティ活動を推進するため、各部署より選抜されたメンバーで構成される「ESG推進担当部」が「E」「S」「G」の各チームに分かれ、「環境」「社会」「ガバナンス」における年度行動計画を設定し、取り組みを推進しております。
「ESG推進担当部」においては、サステナビリティ担当役員である専務取締役経営企画本部長(以下、「経営企画本部長」という)を責任者として、月1回の定例会議を開催し、各チームの活動内容の共有、進捗管理を行うとともに、サステナビリティに関するリスク及び機会や課題を特定し、重要性が高いものを認識しております。また、リスク及び機会に対応するための戦略立案や、当該戦略のマイルストンとなる指標および目標に対する状況確認を実施しております。定例会議での内容は、サステナビリティ推進部を通して経営企画本部長へ報告され、必要に応じて、経営企画本部長より、執行に関する役員ミーティングへ報告され、対応についての指示等が協議されます。
取締役会は、「ESG推進担当部」の定例会議での共有および協議内容等について、定期的(原則年2回)に報告を受け、社外取締役や監査等委員による独立的・客観的な立場からの意見も踏まえつつ、サステナビリティに関する重要事項について適切な検討を行うことで、監督を行える体制となっております。
また、監査等委員会は、取締役会をはじめとする重要会議への出席や経営企画本部長、サステナビリティ推進部長へのヒアリング、重要文書の閲覧等を通して、業務の適法性・妥当性を監査しております。
2025年3月末現在における当社グループのサステナビリティに関するガバナンス体制は、次のとおりです。

なお、サステナビリティ推進活動に対する体制の強化、経営の関与の明確化を図るため、2025年4月25日付で「サステナビリティ推進委員会」を設置いたしました。本委員会は取締役会の下に設置され、代表取締役社長を委員長とし、委員長が指名する委員及び常勤監査等委員などをオブザーバーとして構成されます。サステナビリティ推進委員会は環境部会、社会部会、人権部会から成り、サステナビリティ推進部が運営を行います。サステナビリティ関連の重要事項に関する取締役会への報告、上程のほか、サステナビリティを巡る各課題に関するリスク及び機会の特定ならびにその影響度についての審議などを行います。
2025年4月25日以降における当社グループのサステナビリティに関するガバナンス体制は、次のとおりです。

②サステナビリティ推進活動に関する経営の関与
当事業年度に開催された当社取締役会で取り扱ったサステナビリティ(ESG)に関する議題は次のとおりとなります。

開催日	議案区分	ESG区分	議案内容
2024年5月28日	報告	ESG	2024年度 健康経営活動方針案
2024年7月28日	報告	S	社内環境把握のためのエンゲージメントサーベイ実施について
2024年9月20日	報告	S	エンゲージメントサーベイの実施結果について (社内環境改善に向けた取組み「目安箱」の実施について)
2024年10月25日	報告	ESG	2024年度 上期 ESG活動状況
2024年11月26日	報告	S	2024年度 健康経営活動方針 上期実績
2025年1月31日	報告	SG	2024年度 人権デュー・ディリジェンスに関する取組み状況
2025年2月28日	報告	S	北広島市における企業版ふるさと納税について