有価証券報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.5%)
(注)1 堂野達之氏及び真鍋恵美子氏は、社外取締役である監査等委員です。
(注)2 就任の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注)3 就任の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注)4 就任の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注)5 各役員の所有する当社株式の数は、当期末(2025年3月31日)現在の株式数を記載しています。
(注)6 社外取締役による当社株式の保有は「①役員の状況」の「保有株式数」欄に記載のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の取締役会は監査等委員である取締役3名のうち社外取締役は2名であり、社外取締役それぞれが企業経営、法律・コンプライアンス、財務・会計、海外に関する豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。2名の社外取締役との間には、特別の利害関係はありません。
当社の監査等委員会は監査等委員3名のうち社外取締役である監査等委員は2名であり、法律・コンプライアンス、財務・会計等当社事業に関連する専門分野における豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。社外取締役である監査等委員とは、特別の利害関係はありません。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役が、社会的な観点、コンプライアンス経営を重視する観点及び専門家としての観点によって、各種の業務執行に対して、より客観的かつ中立的な経営監視機能を果たしていただける役割を期待し、社外役員の体制を整備しています。特に、社外取締役である監査等委員には独立性が強く求められることから、堂野達之氏及び真鍋恵美子氏を独立役員として選任しており、東京証券取引所に届け出ています。
当社は、社外取締役又及び社外取締役である監査等委員を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めていません。しかしながら、当社の社外取締役及び社外取締役である監査等委員の選任状況については、現行の体制で十分に機能していると評価しています。社外取締役である監査等委員は、当社と利害関係のない独立性の高い人物を選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外取締役である監査等委員は取締役会に対する十分な牽制機能を果たしていると考えています。
なお、監査等委員監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②内部監査の状況」に,会計監査の状況については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ③会計監査の状況」にそれぞれ記載の通りです。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 折 橋 秀 三 | 1958年8月18日生 |
| 注2 | -株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 菅 原 正 純 | 1969年1月15日生 |
| 注2 | -株 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 陳 德 彪 | 1972年1月10日生 |
| 注2 | 10,000株 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 何 清 | 1968年4月25日生 |
| 注2 | -株 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 張 力 耘 | 1964年4月20日生 |
| 注3 | -株 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 堂 野 達 之 | 1971年8月17日生 |
| 注4 | -株 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 真 鍋 恵 美 子 | 1979年7月27日生 |
| 注4 | -株 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 10,000株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1 堂野達之氏及び真鍋恵美子氏は、社外取締役である監査等委員です。
(注)2 就任の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注)3 就任の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注)4 就任の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注)5 各役員の所有する当社株式の数は、当期末(2025年3月31日)現在の株式数を記載しています。
(注)6 社外取締役による当社株式の保有は「①役員の状況」の「保有株式数」欄に記載のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の取締役会は監査等委員である取締役3名のうち社外取締役は2名であり、社外取締役それぞれが企業経営、法律・コンプライアンス、財務・会計、海外に関する豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。2名の社外取締役との間には、特別の利害関係はありません。
当社の監査等委員会は監査等委員3名のうち社外取締役である監査等委員は2名であり、法律・コンプライアンス、財務・会計等当社事業に関連する専門分野における豊富な経験と幅広い知見を有していると考えています。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。社外取締役である監査等委員とは、特別の利害関係はありません。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役が、社会的な観点、コンプライアンス経営を重視する観点及び専門家としての観点によって、各種の業務執行に対して、より客観的かつ中立的な経営監視機能を果たしていただける役割を期待し、社外役員の体制を整備しています。特に、社外取締役である監査等委員には独立性が強く求められることから、堂野達之氏及び真鍋恵美子氏を独立役員として選任しており、東京証券取引所に届け出ています。
当社は、社外取締役又及び社外取締役である監査等委員を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めていません。しかしながら、当社の社外取締役及び社外取締役である監査等委員の選任状況については、現行の体制で十分に機能していると評価しています。社外取締役である監査等委員は、当社と利害関係のない独立性の高い人物を選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外取締役である監査等委員は取締役会に対する十分な牽制機能を果たしていると考えています。
なお、監査等委員監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②内部監査の状況」に,会計監査の状況については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ③会計監査の状況」にそれぞれ記載の通りです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
