訂正有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	宮 下 仁	1965年4月8日生	1988年4月 株式会社富士銀行 (現株式会社みずほ銀行) 2004年2月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ(現株式会社DAインベストメンツ) 2011年7月 グリーンオーク・インベストメント・マネジメント株式会社 2019年7月 当社経営企画室長 2020年6月 当社代表取締役社長(現任)	注3	-株
取締役会長	山 口 公 明	1950年3月30日生	1973年4月 株式会社第一勧業銀行 (現株式会社みずほ銀行) 1991年8月 キダーピーボディ証券会社 東京支店 投資銀行本部長 1995年2月 モルガングレンフェルジャパンリミティッド東京支店 投資銀行本部長 2003年6月 GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 専務取締役 2005年2月 株式会社新生銀行 (出向) 株式会社アプラス 代表取締役専務 2011年6月 株式会社東京スター銀行 代表執行役副頭取 2016年2月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc. 特別顧問(現任) 2016年6月 株式会社アコーディアゴルフ 社外取締役 2016年6月 セントケアホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2016年7月 株式会社東横インホテル企画開発 取締役 2020年6月 ワンアジア証券株式会社 取締役会長(現任) 2020年6月 当社取締役会長(現任)	注3	-株
取締役	橋 本 和 久	1975年8月1日生	1999年4月 麻生商事株式会社 2003年4月 株式会社麻生 2008年6月 アスメディックス株式会社 取締役 2011年5月 社会福祉法人宇治病院 理事・評議員 2013年5月 株式会社キューブリンク 2014年6月 医療法人弥栄病院 2016年2月 有限会社ダヴィンチ・コミュニティー(現有限会社セコイア・インベストメント) 2016年4月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ(現株式会社DAインベストメンツ) 2017年4月 株式会社LCパートナーズ メディカル事業本部長 2017年11月 2018年6月 株式会社LCメディコム(現グローム・マネジメント株式会社) 取締役 株式会社LCメディコム(現グローム・マネジメント株式会社) 代表取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	注3	-株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	徐 柱 良	1969年10月6日生	1991年4月 山西天成海洋エネルギー化学有限公司 2000年10月 山西GELAIMA科技有限公司 2009年1月 北大青鳥グループ副総裁(現任) 2013年1月 金山エネルギーグループ有限公司 執行取締役 2017年12月 くにうみエナジ-株式会社 代表取締役 2018年4月 2019年10月 2020年3月 ワンアジア証券株式会社 取締役(現任) 当社取締役(現任) 金山エネルギーグループ有限公司 執行董事兼主席(現任)	注3	-株
取締役	関 栄 光	1987年4月2日生	2014年10月 セヤ・ジェイドバード・オー・エフ・エス・グループ 取締役 2017年1月 北京北大青鳥環宇科技股份有限公司 マネージングディレクター 2017年3月 TIシステムズリミテッド 取締役 2017年12月 2019年10月 ワンアジア証券株式会社 専務取締役(現任) 当社取締役(現任)	注3	-株
監査役	金 重 凱 之	1945年4月5日生	1969年4月 警察庁 1980年5月 外務省 在米日本大使館一等書記官 1990年8月 防衛庁(現防衛省) 防衛局調査第一課長 1993年8月 内閣官房 内閣総理大臣秘書官 1997年4月 警察庁 総務審議官 1999年1月 警察庁 警備局長 2003年5月 株式会社国際危機管理機構 代表取締役社長 2014年12月 株式会社LCレンディング 社外取締役 2015年8月 タマホーム株式会社 社外取締役(現任) 2019年6月 株式会社国際危機管理機構 創業者 最高顧問(現任) 2019年6月 2019年10月 当社取締役(監査等委員) 株式会社LCパートナーズ 監査役 2019年11月 グローム・マネジメント株式会社 監査役(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	注4	-株
監査役	堂 野 達 之	1971年8月17日生	2000年4月 弁護士登録 三井・今井・池田 法律事務所 2003年6月 2007年1月 2017年1月 2019年10月 株式会社ロジコム 社外監査役 堂野法律事務所 パートナー 同法律事務所 所長(現任) 当社監査役(現任)	注4	-株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	松 野 直 徒	1957年4月9日生	1992年1月 米国Baylor University Medical Center,Wisconsin University留学 1995年2月 東京医科大学 外科 講師 1998年1月 京都大学 移植外科 2003年11月 東京医科大学 外科 助教授 2004年11月 中華人民共和国 鄭州大学外科客員教授(現任) 2007年9月 ルーマニア外科学会 名誉会員(現任) 2009年1月 IMSグループ板橋中央総合病院 医長 2010年4月 IMSグループ東戸塚記念病院 外科肝臓病センター長 2012年7月 同グループ大和病院 肝臓病血液浄化センター長 2013年6月 NPO法人 Life Bridge Japan 顧問(現任) 2013年10月 国立成育医療研究センター 特任研究員 2014年7月 旭川医科大学 肝胆膵移植外科 講師(現任) 2017年4月 同大学移植医工学治療開発講座 特任教授(現任) 2018年10月 株式会社LCメディコム(現グロー ム・マネジメント株式会社) OPERATION ADVISOR(現任) 2019年10月 当社監査役(現任)	注4	-株
計					-株

(注)1 徐柱良及び関栄光は、社外取締役であります。
2 堂野達之及び松野直徒は、社外監査役であります。
3 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 監査役の任期は、就任の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 各役員の所有する当社株式の数は、当期末(2020年3月31日)現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。それぞれが経営の監視機能を果たすにあたり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有していると考えております。
社外取締役である徐柱良氏は、北大青鳥グループ副総裁であり、当社は同社グループとの間に資金借入の取引があります。それ以外の社外取締役との間には、特別の利害関係はありません。
また、2名の社外監査役との間には、特別の利害関係はありません。
当社は、社外役員がコーポレート・ガバナンスに果たす役割については、当社の業務執行につき、コンプライアンス並びに広く一般で行われている取引と照らし合わせて評価し、指摘いただくことを期待して選任しております。特に、社外監査役には独立性が強く求められることから、社外監査役である堂野達之氏を独立役員として選任しており、取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役又及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりません。しかしながら、当社の社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現行の体制で十分に機能していると評価しております。社外監査役は、当社と利害関係のない独立性の高い人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に対する十分な牽制機能を果たしていると考えております。
なお、監査役監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に、内部監査については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②内部監査の状況」に,会計監査の状況については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ③会計監査の状況」にそれぞれ記載のとおりです。