臨時報告書

2023年3月24日開催の当社第28回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当に関する事項及びその総額
普通株式1株につき金44円00銭(普通配当40円00銭・記念配当4円00銭) 総額177,458,160円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年3月27日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(4名)が、本総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小島賢二、増田直樹、河辺豊、森光哲也氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役全員(3名)が、本総会終結の時をもって任期満了となるため、監査等委員である取締役として、樫根達也、伊藤誠英、松岡宏治氏を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	32,553	63	-	(注)1	可決 99.76
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
小島 賢二	32,522	94	-		可決 99.67
増田 直樹	32,521	95	-	(注)2	可決 99.66
河辺 豊	32,524	92	-		可決 99.67
森光 哲也	32,526	90	-		可決 99.68
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
樫根 達也	32,516	100	-		可決 99.65
伊藤 誠英	32,509	107	-	(注)2	可決 99.63
松岡 宏治	32,522	94	-		可決 99.67

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上