有価証券報告書-第115期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長	清 水 一 郎	1967年11月7日生	1990年4月 運輸省(現 国土交通省)入省 2014年4月 国土交通省退官 2014年6月 当社代表取締役副社長 2015年6月 松山空港ビル㈱代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社代表取締役社長(現任) 2015年9月 石崎汽船㈱代表取締役社長(現任) 2016年5月 ㈱伊予鉄髙島屋代表取締役会長(現任) 2016年6月 松山市駅前地下街㈱代表取締役社長(現任) 2017年4月 伊予鉄道分割準備㈱(現 伊予鉄道㈱)代表取締役社長(現任) 2017年4月 伊予鉄バス㈱代表取締役社長(現任) 2021年4月 ㈱デジタルテクノロジー四国代表取締役会長(現任)	(注)2	183
専務取締役 グループ経営、監査担当	大 政 憲 司	1961年10月3日生	1984年3月 当社入社 2015年7月 当社総務部長兼総務課長 2016年6月 当社取締役自動車担当 2017年4月 当社取締役自動車部長 2018年4月 当社取締役自動車担当 2019年6月 当社常務取締役グループ経営、監査担当 2020年6月 当社専務取締役グループ経営、監査担当(現任)	(注)2	12
常務取締役 総務担当	長 井 良 嗣	1968年10月31日生	1991年3月 当社入社 2017年4月 当社総務部長 2019年6月 当社取締役総務担当 2022年6月 当社常務取締役総務担当(現任)	(注)2	11
常務取締役 事業戦略担当	西 原 正 人	1969年1月3日生	2001年4月 当社入社 2018年7月 当社事業戦略部長(現任) 2020年6月 当社取締役事業戦略担当 2023年6月 当社常務取締役事業戦略担当(現任)	(注)2	5
取締役	竹 中 由紀夫	1968年4月23日生	1992年3月 当社入社 2018年4月 伊予鉄バス㈱取締役 2019年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 伊予鉄バス㈱代表取締役専務取締役(現任)	(注)2	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	河 野 智 臣	1971年8月26日生	1994年3月 当社入社 2019年6月 伊予鉄道㈱取締役鉄道部長 2020年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 伊予鉄道㈱代表取締役専務取締役(現任)	(注)2	1
取締役	石 山 有 一	1971年3月24日生	1993年3月 当社入社 2016年6月 伊予鉄総合企画㈱取締役企画本部副本部長 2017年4月 同社常務取締役 2020年6月 ㈱伊予鉄会館代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)2	1
取締役 広報秘書担当	藤 田 正 仁	1970年9月25日生	1994年3月 当社入社 2019年7月 当社総務部長 2023年6月 当社取締役広報秘書担当(現任)	(注)2	1
取締役 (常勤監査等委員)	髙 岡 浩	1965年11月2日生	1989年4月 明治生命保険相互会社入社 1993年4月 同社退社 1993年6月 当社入社 2015年7月 当社事業推進部長 2016年6月 当社取締役事業推進本部担当 2017年4月 当社取締役事業戦略部長 2018年4月 当社取締役事業戦略担当 2020年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)2	5
取締役 (監査等委員)	安 藤 潔	1964年5月1日生	1999年4月 弁護士登録 白石喜徳法律事務所(現 白石・安藤法律事務所)入所 2003年1月 白石・安藤法律事務所共同代表弁護士 2019年11月 同事務所代表弁護士(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	照 岡 郁 雄	1956年3月5日生	1974年4月 高松国税局入局 2015年7月 高松税務署長 2016年8月 税理士登録 照岡郁雄税理士事務所税理士(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					222

(注) 1 取締役安藤潔氏及び照岡郁雄氏は、社外取締役である。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
3 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 髙岡浩氏、委員 安藤潔氏、委員 照岡郁雄氏
②社外役員の状況
社外取締役の安藤潔氏は白石・安藤法律事務所代表弁護士であり、当社と同事務所は一般的な取引条件の下で、同事務所への法律相談等の取引を行っている。社外取締役の照岡郁雄氏は照岡郁雄税理士事務所税理士である。