有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	小 林 工	昭和40年3月29日生	昭和63年5月 当社入社 平成22年7月 当社人事部付部長心得 平成24年10月 当社自動車部付部長 平成26年6月 ㈱北鉄航空常務取締役 平成26年7月 当社人事部付部長 平成27年6月 ㈱北鉄航空専務取締役 平成29年6月 同社代表取締役専務 平成29年6月 当社取締役 令和元年6月 ㈱北鉄航空代表取締役社長(現) 令和元年6月 当社取締役人事部長 令和2年7月 令和3年7月 当社常務取締役・監査室・人事部・ 健康管理部担当 当社常務取締役・人事部・健康管理部担当 令和4年6月 当社代表取締役常務・総括 令和6年6月 当社代表取締役専務・総括 令和7年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	1
代表取締役常務 交通事業本部・ 企画推進部総括兼 交通事業本部長	加 藤 大 勝	昭和43年12月31日生	平成4年4月 名古屋鉄道㈱入社 平成29年7月 同社計画部長 令和元年6月 当社取締役企画部長兼開発事業部長 令和2年7月 当社取締役・企画開発部担当兼 企画開発部長 令和5年6月 当社常務取締役・企画開発部担当兼 企画開発部長 令和6年6月 ㈱ホクリクコム代表取締役社長(現) 令和6年6月 当社常務取締役・企画開発部担当 令和7年6月 当社代表取締役常務・企画開発部・ 自動車部・鉄道部総括兼 企画開発部担当 令和8年4月 当社代表取締役常務・交通事業本部・ 企画推進部総括兼交通事業本部長(現)	(注)3	1
取締役 監査室・総務部・人事部・ 健康管理部総括兼 監査室・総務部担当	田 口 成 樹	昭和40年3月23日生	昭和58年6月 当社入社 平成24年7月 当社人事部部長心得 平成26年7月 当社人事部長 平成28年6月 北鉄能登バス㈱代表取締役社長 平成29年6月 北鉄奥能登バス㈱代表取締役社長 令和元年6月 北鉄金沢バス㈱代表取締役社長 令和2年6月 加賀白山バス㈱代表取締役社長 令和2年6月 当社取締役 令和4年6月 当社取締役・監査室・総務部・人事部・ 健康管理部担当 令和7年6月 当社取締役・監査室・総務部・人事部・ 健康管理部総括兼 監査室・総務部・人事部・ 健康管理部担当 令和8年6月 北鉄白山バス㈱代表取締役社長(現) 令和8年6月 当社取締役・監査室・総務部・人事部・ 健康管理部総括兼 監査室・総務部担当(現)	(注)3	0
取締役 グループ自動車部・グループ安全指導部・グループ貸切営業部担当兼 交通事業本部副本部長	髙 橋 航	昭和45年8月5日生	平成5年5月 当社入社 平成27年7月 当社開発事業部部長心得 令和3年6月 北鉄金沢バス㈱専務取締役 令和4年6月 当社取締役・自動車部担当兼 自動車部長 令和8年4月 当社取締役・グループ自動車部・ グループ安全指導部・グループ貸切営業部担当兼交通事業本部副本部長(現)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 鉄道部担当兼 交通事業本部副本部長	城 田 貴 央	昭和47年5月24日生	平成7年4月 名古屋鉄道㈱入社 令和元年7月 同社西部支配人 令和2年10月 同社鉄道事業本部運転保安部長 令和4年4月 同社デジタル推進部付部長 令和5年7月 ㈱メイテツコム事業統括本部 営業部ゼネラルマネージャー 令和6年4月 当社企画開発部付部長 令和6年6月 当社取締役・鉄道部担当兼鉄道部長 令和8年4月 当社取締役・鉄道部担当兼交通事業本部副本部長(現)	(注)3	0
取締役 企画推進部担当兼 企画推進部長	松 田 隆 一	昭和46年1月14日生	平成5年5月 当社入社 令和元年7月 当社自動車部部長心得 令和4年6月 北鉄白山バス㈱代表取締役社長 令和5年7月 当社人事部付部長 令和6年6月 北鉄金沢バス㈱代表取締役社長 令和7年6月 当社取締役 令和8年4月 当社取締役・企画推進部担当兼 企画推進部長(現)	(注)3	0
取締役 人事部・健康管理部担当 兼人事部長	坂 上 正	昭和43年3月9日生	平成4年5月 当社入社 平成30年7月 当社人事部付部長心得 令和2年7月 当社人事部長 令和8年3月 北陸ビルサービス㈱代表取締役社長(現) 令和8年6月 当社取締役・人事部・健康管理部担当兼人事部長(現)	(注)3	0
取締役	安 藤 隆 司	昭和30年2月27日生	昭和53年4月 名古屋鉄道㈱入社 平成16年6月 同社東京支社長 平成20年6月 同社取締役 平成23年6月 同社常務取締役 平成25年6月 同社代表取締役専務 平成27年6月 同社代表取締役社長 令和元年6月 同社代表取締役社長 社長執行役員 令和3年6月 同社代表取締役会長(現) 令和3年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	髙 桑 幸 一	昭和25年2月9日生	昭和43年3月 松下電器産業㈱入社 昭和53年5月 ㈱キョー・エイ入社 平成7年7月 同社代表取締役社長 平成31年4月 同社代表取締役会長(現) 令和6年6月 当社取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (常勤)	大 塚 直 樹	昭和41年11月18日生	平成2年5月 当社入社 平成26年7月 当社監査室長 平成29年6月 当社常勤監査役 令和2年6月 加賀温泉バス㈱代表取締役社長 令和2年6月 ㈱山代プラザ代表取締役社長 令和2年6月 当社取締役総務部担当兼総務部長 令和3年7月 当社取締役・監査室・総務部担当兼 総務部長 令和4年6月 ㈱ホクリクコム代表取締役社長 令和4年6月 当社取締役・鉄道部担当兼 鉄道部長 令和6年6月 当社常勤監査役(現)	(注)4	0
監査役	加 藤 悟 司	昭和44年1月4日生	平成3年4月 名古屋鉄道㈱入社 平成26年6月 宮城交通㈱取締役 平成29年7月 名古屋鉄道㈱総務部長 令和2年6月 同社執行役員 令和4年4月 同社常務執行役員 令和4年4月 同社人事部長 令和5年6月 同社取締役常務執行役員 令和8年4月 同社取締役専務執行役員(現) 令和8年6月 当社監査役(現)	(注)5	-
監査役	片 浦 一 郎	昭和43年6月3日生	平成3年4月 名古屋鉄道㈱入社 平成30年6月 名鉄タクシーホールディングス㈱取締役 令和元年6月 東鉄タクシー㈱取締役 令和5年3月 ㈱電通名鉄コミュニケーションズ 専務取締役 令和8年6月 石川交通㈱代表取締役社長(現) 令和8年6月 当社監査役(現)	(注)5	-
計					3

(注) 1.取締役 安藤隆司及び髙桑幸一は、社外取締役であります。
2.監査役 加藤悟司及び片浦一郎は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、令和7年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和9年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和10年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和10年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役安藤隆司氏は名古屋鉄道㈱代表取締役会長、社外取締役髙桑幸一氏は㈱キョー・エイ代表取締役会長、社外監査役加藤悟司氏は名古屋鉄道㈱専務執行役員、社外監査役片浦一郎氏は石川交通㈱代表取締役社長であり、当社とそれぞれの会社との取引はいずれも典型的な取引であって、社外取締役及び社外監査役が直接利害関係を有するものではありません。