有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	新 井 純	1955年9月7日生	1979年4月 大阪府入庁 2002年4月 同府広報室広報報道課長 2004年4月 同府総務部行政改革室行政改革課長 2005年4月 同府総務部行政改革室副理事兼行政改革課長 2007年4月 同府政策企画部広報室長 2009年4月 同府府民文化部都市魅力創造局長 2012年4月 同府政策企画部長 2015年12月 同府 退職 2015年12月 大阪府副知事 2019年12月 大阪府副知事 退任 2020年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	―
常務取締役	平 松 祐 之	1960年3月4日生	1985年4月 日本国有鉄道入社 1994年6月 西日本旅客鉄道株式会社大阪建設工事事務所岡山工事所長 1997年6月 同社(大阪外環状鉄道株式会社出向) 1999年6月 同社大阪建設工事事務所大阪工事所長 2002年6月 同社大阪建設工事事務所総務用地課長 2004年6月 同社大阪建設工事事務所次長 2007年7月 同社米子支社次長 2010年6月 同社(大鉄工業株式会社出向) 2013年6月 同社大阪工事事務所長 2015年7月 同社(大鉄工業株式会社出向) 2018年7月 同社 退職 2018年8月 大鉄工業株式会社 取締役兼執行役員安全本部長兼安全企画部長兼品質環境部長 2019年6月 同社取締役兼執行役員安全品質環境本部長兼品質環境部長 2020年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	―
取締役	谷 口 友 英	1965年1月2日生	1987年4月 大阪府入庁 2017年4月 同府八尾土木事務所長 2018年4月 同府都市整備部事業管理室長 2019年4月 同府都市整備部技監 2021年4月 同府都市整備部長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	寺 本 譲	1965年9月8日生	1991年4月 大阪市入庁 2012年4月 同市計画調整局計画部都市計画課長 2013年4月 同市都市計画局計画部都市計画課長 2014年4月 同市建設局東部方面管理事務所長 2016年4月 同市都市計画局開発調整部長 2017年7月 同市都市計画局計画部長 2020年4月 同市都市計画局理事 阪神高速道路株式会社派遣 2021年11月 同市計画調整局長(現任) 2021年12月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役	武 市 信 彦	1966年5月23日	1989年4月 西日本旅客鉄道株式会社入社 2003年6月 同社大阪建設工事事務所神戸工事所長 2006年6月 同社総合企画本部担当マネジャー 2008年6月 同社総合企画本部課長 2009年7月 同社大阪工事事務所総務用地課長 2010年7月 同社大阪工事事務所総務企画課長 2011年6月 同社大阪工事事務所次長 2015年6月 同社総合企画本部担当部長 2017年6月 同社執行役員東京本部副本部長 2020年6月 同社執行役員総合企画本部副本部長 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 西日本旅客鉄道株式会社理事 総合企画本部副本部長 2022年6月 同社理事地域まちづくり本部交通まちづくり戦略部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	釜 江 義 明	1963年5月31日	1987年4月 兵庫県入庁 2010年7月 同県県土整備部まちづくり局都市政策課副課長 2013年4月 同県県土整備部県土企画局総務課主幹(業務改善担当) 2014年4月 同県県土整備部県土企画局総務課総務企画班長 2015年4月 同県県土整備部県土企画局総務課副課長 2016年4月 同県企画県民部企画財政局総務課参事(兵庫県立大学事務局経営企画部長) 2017年4月 同県企画県民部企画財政局総務課参事(兵庫県立大学事務局副局長兼経営企画部長) 2019年4月 同県県土整備部県土企画局総務課長兼人事管理員 2020年4月 同県企業庁参事(株式会社夢舞台取締役兼企画室長) 2022年4月 同県土木部次長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)5	―
取締役	南 部 博 之	1964年1月17日	1990年4月 関西電力株式会社入社 2001年6月 同社お客さま本部エンジニアリンググループマネジャー 2005年6月 同社京都支店お客さま室エンジニアリンググループチーフマネジャー 2008年12月 同社お客さま本部エネルギー営業部門法人営業グループマネジャー 2012年6月 同社お客さま本部エネルギー営業部門法人営業グループチーフマネジャー 2014年6月 同社お客さま本部エンジニアリング営業部門エンジニアリンググループチーフマネジャー 2017年6月 同社お客さま本部エンジニアリング営業部門エンジニアリング営業部長 2018年6月 同社営業本部法人営業部門エンジニアリング営業担当部長 2021年6月 同社ソリューション本部副本部長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	梶 谷 知 志	1964年3月11日	1987年4月 南海電気鉄道株式会社入社 2001年6月 同社鉄道営業本部建設部課長 2004年6月 南海辰村建設株式会社出向 2008年6月 南海電気鉄道株式会社不動産営業本部住宅事業部課長 2011年6月 同社鉄道営業本部工務部長 2016年2月 同社鉄道営業本部工務部長、経営政策室経営企画部長兼務 2016年6月 同社経営政策室経営企画部長 2017年6月 同社取締役鉄道営業本部副本部長、プロジェクト推進室副室長 2019年6月 同社取締役上席執行役員鉄道営業本部長(現任) 2020年6月 同社取締役常務執行役員 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役 企画推進部長	安 田 英 明	1967年3月15日	1992年4月 大阪市入庁 2010年4月 同市契約管財局工事施工改善担当課長 2013年4月 同市建設局道路維持担当課長 2015年4月 同市建設局工事監理担当課長 2017年4月 同市交通局副理事 (大阪地下街株式会社派遣) 2018年4月 同市都市計画局副理事 (大阪外環状鉄道株式会社派遣) 2020年4月 同市建設局工務担当部長 2022年2月 同市計画調整局副理事 (関西高速鉄道株式会社派遣) 2022年2月 当社企画推進部長 2022年6月 当社取締役企画推進部長(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 事業調整部長	高 岡 和 久	1964年9月10日生	1987年4月 大阪府入庁 2014年4月 同府富田林土木事務所松原建設事業所長 2017年4月 同府都市整備部都市計画室計画推進課長 2019年4月 同府政策企画部副理事(一般社団法人2025年日本国際博覧会協会整備部長) 2022年1月 万博推進局副理事(公益社団法人2025年日本国際博覧会協会整備部長) 2022年4月 大阪府都市整備部副理事 (関西高速鉄道株式会社派遣) 2022年4月 当社事業調整部長 2022年6月 当社取締役事業調整部長(現任)	(注)5	―
取締役 建設第一部長	中 谷 浩 二	1967年9月19日生	1990年4月 西日本旅客鉄道株式会社入社 2005年7月 同社大阪建設工事事務所京滋工事所長 2006年6月 同社大阪工事事務所京滋工事所長 2007年6月 同社大阪工事事務所富山工事所長 2009年6月 同社建設工事部担当課長 2011年6月 同社広島支社企画課長 2014年7月 同社大阪工事事務所次長 2019年6月 同社建設工事部(関西高速鉄道株式会社出向)(現任) 2019年6月 当社建設第一部長 2019年6月 当社取締役建設第一部長(現任)	(注)3	―
取締役 建設第二部長	中 村 毅	1964年8月18日	1987年4月 南海電気鉄道株式会社入社 2001年6月 同社人事部(中央復建コンサルタンツ株式会社出向) 2004年6月 同社鉄道営業本部建設部課長 2007年6月 同社鉄道営業本部工務課長 2010年6月 同社鉄道営業本部統括部課長 2012年6月 同社経営政策室経営企画部長 2015年6月 同社鉄道営業本部統括部長 2019年4月 同社プロジェクト推進室交通計画部(関西高速鉄道株式会社出向) 2019年4月 当社建設第二部長 2019年6月 南海電気鉄道株式会社交通政策室なにわ筋線計画推進部(関西高速鉄道株式会社出向)(現任) 2019年6月 当社取締役建設第二部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	山 本 正 広	1958年6月11日	1981年4月 大阪市入庁 2002年4月 同市市民局人権部事業調整担当課長 2005年4月 同市環境局事業部業者指導担当課長 2007年4月 同市環境局事業部減量美化担当課長 2008年4月 同市環境局事業部一般廃棄物規制担当課長 2009年4月 同市市民局副理事(大阪市人権協会派遣) 2010年4月 同市旭区長 2012年8月 同市旭区副区長(公募制区長制度導入に伴う) 2013年4月 同市環境局事業部長 2016年4月 同市環境局理事(大阪湾広域臨海環境整備センター派遣) 2017年4月 同市淀川区長(公募) 2021年3月 同市淀川区長退職 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)7	―
監査役	樋 上 喜 宏	1964年12月4日生	1989年4月 尼崎市入庁 2006年4月 同市都市整備局計画部都市計画課課長補佐 2009年4月 同市都市整備局市街地整備室市街地整備担当課長補佐 2011年4月 同市都市整備局市街地整備室市街地整備担当課長 2012年4月 同市都市整備局市街地整備部市街地整備課長 2015年4月 同市都市整備局都市計画部開発指導課長 2018年4月 同市都市整備局住宅政策部長 2022年4月 同市都市整備局都市計画部長(現任) 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)7	―
監査役	原 昇 平	1969年10月28日生	1992年4月 中央新光監査法人(大阪事務所)入所 1995年4月 公認会計士登録 1995年12月 税理士登録 1996年1月 公認会計士・税理士原昇平事務所開設 2002年8月 花栄機械工業株式会社取締役 2008年1月 税理士法人信和綜合会計事務所代表社員(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					―

(注) 1 取締役谷口友英、寺本譲、武市信彦、釜江義明、南部博之及び梶谷知志の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役山本正弘、樋上喜宏及び原昇平の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、就任の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
役員については株主である自治体及び民間会社の出身者等が選任されており、当社の社外取締役は6名、社外監査役は3名であります。
当社の社外取締役の武市信彦は、西日本旅客鉄道株式会社の理事を兼務しています。また当社の社外取締役の梶谷知志は、南海電気鉄道株式会社の取締役常務執行役員を兼務しています。
これらの会社等との取引は、通常の定例なものはありますが、社外取締役及び社外監査役個人と当社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。