訂正有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長 CEO	木村 輝美	昭和18年11月30日生	昭和37年3月 札幌通運㈱入社 平成7年6月 同社取締役 〃 11年6月 同社常務取締役 〃 13年6月 同社専務取締役 〃 15年11月 同社代表取締役専務 〃 16年6月 同社代表取締役社長 〃 17年5月 ㈱小泉運送(現㈱LNJ小泉)代表取締役会長 〃 17年10月 当社代表取締役社長 〃 24年1月 ㈱青山本店(現㈱ロジネットジャパン西日本)代表取締役会長 〃 25年3月 札幌通運㈱代表取締役会長 令和元年6月 〃 2年4月 〃 2年4月 当社代表取締役社長兼CEO 当社代表取締役会長兼CEO(現) 札幌通運㈱取締役相談役	(注)2	56,350
代表取締役 社長 経営戦略推進担当	橋本 潤美	昭和47年7月15日生	平成8年4月 札幌通運㈱入社 〃 20年3月 同社経営管理部副部長 〃 22年3月 同社経営管理部総務・人事担当副部長 〃 24年4月 当社総務・企画担当部長 〃 26年4月 札幌通運㈱取締役管理本部副本部長 〃 27年4月 同社取締役営業本部営業推進部長 〃 28年2月 当社人事担当部長 〃 28年2月 札幌通運㈱取締役管理部門統括 〃 28年6月 当社取締役人事担当部長 〃 29年4月 当社取締役経営企画管理本部副本部長 〃 30年3月 当社常務取締役経営企画管理本部長 〃 30年5月 札通商事㈱(現㈱LNJ商事)代表取締役社長 〃 31年4月 当社専務取締役経営企画管理本部長 令和2年4月 当社代表取締役社長経営企画管理本部長 〃 2年5月 当社代表取締役社長経営戦略推進担当(現)	(注)2	5,600
専務取締役 営業本部長兼EC事業本部長	原田 正雄	昭和47年3月21日生	平成6年4月 札幌通運㈱入社 〃 27年4月 当社執行役員営業推進専任部長 〃 27年10月 当社常務執行役員営業推進部長 〃 28年2月 当社常務執行役員営業本部副本部長 〃 28年2月 札幌通運㈱常務取締役営業本部副本部長 〃 28年6月 当社取締役営業本部副本部長(本州地区) 〃 29年4月 ㈱小泉運送(現㈱LNJ小泉)代表取締役社長(現) 〃 29年4月 ㈱札通ロジスティックス東京(現㈱LNJ東京)代表取締役社長(現) 〃 30年3月 当社取締役営業本部長兼営業開発部長(本州地区) 〃 30年3月 札幌通運㈱専務取締役営業本部長(本州地区) 〃 30年4月 ㈱LNJ関東代表取締役社長(現) 〃 31年4月 当社専務取締役営業本部長 令和元年10月 当社専務取締役営業本部長兼EC事業本部長(現) 〃 2年4月 ㈱ロジネットジャパン東日本取締役副社長現業店管理部長(現)	(注)2	7,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
専務取締役 経営企画管理本部長	齋藤 恭祐	昭和48年5月30日生	平成9年4月 札幌通運㈱入社 〃 20年3月 同社営業推進部副部長 〃 22年3月 同社札幌営業部札幌支店長 〃 23年12月 中央通運㈱(現㈱LNJ中通)出向 〃 25年3月 ㈱フレッシュ便J-WEST(現㈱LNJ神戸)代表取締役社長 〃 25年5月 ㈱青山本店(現㈱ロジネットジャパン西日本)取締役 〃 26年6月 同社常務取締役 〃 27年4月 札幌通運㈱取締役管理本部副本部長 〃 27年4月 当社管理本部企画担当部長 〃 28年2月 当社経営企画・広報担当部長 〃 28年2月 ㈱ロジネットジャパン西日本取締役 〃 28年6月 当社取締役経営企画・広報担当部長 〃 30年3月 札幌通運㈱常務取締役営業本部副本部長(本州地区) 〃 30年3月 当社取締役営業本部副本部長兼特販事業部長 〃 31年4月 当社常務取締役営業本部副本部長兼特販事業部長兼さくらスマイル事業開発部長兼経営企画管理本部東京担当補佐 令和2年2月 ㈱ロジネットジャパン九州代表取締役社長 〃 2年4月 ㈱ロジネットジャパン東日本常務取締役EC事業部長 〃 2年5月 当社常務取締役経営企画管理本部長 〃 2年5月 札幌通運㈱取締役(現) 〃 2年6月 当社専務取締役経営企画管理本部長(現)	(注)2	4,900
常務取締役 総務人事部統括部長	阿部 淳一	昭和42年8月18日生	平成2年11月 札幌通運㈱入社 〃 19年3月 当社管理本部監査室長 〃 20年5月 札幌通運㈱営業本部東京営業部総務担当部長 〃 24年5月 中央通運㈱(現㈱LNJ中通)取締役総務部長 〃 28年2月 同社常務取締役 〃 29年4月 ㈱ロジネットジャパン西日本常務取締役 〃 30年10月 当社常務執行役員経営企画管理本部総務・法務・人事・広報・秘書統括部長 令和2年2月 ㈱ロジネットジャパン九州監査役(現) 〃 2年5月 当社常務執行役員総務人事部統括部長 〃 2月6月 当社常務取締役総務人事部統括部長(現)	(注)2	4,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常務取締役 経営戦略推進室長	大西 秀明	昭和36年9月29日生	昭和62年4月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 平成11年4月 ㈱NTTドコモ北海道MM事業本部担当部長 〃 20年3月 ㈱NTTドコモ法人事業本部モバイルデザイン推進室担当部長 〃 22年4月 ㈱NTTドコモ北海道法人営業部担当部長 〃 24年4月 同社函館支店長 〃 26年7月 ㈱NTTドコモ北海道支社法人営業部長 〃 31年4月 ㈱NTTドコモCS北海道法人営業部長 令和2年2月 当社入社 経営企画管理本部経営戦略推進担当部長 〃 2年4月 ㈱LNJ商事代表取締役社長(現) 〃 2年5月 当社経営戦略推進室長 〃 2年6月 当社常務取締役経営戦略推進室長(現)	(注)2	500
取締役 経営企画管理本部企画統括部長	久保田 優	昭和46年6月11日生	平成8年4月 札幌通運㈱入社 〃 21年6月 中央通運㈱(現㈱LNJ中通)経理部次長 〃 23年12月 当社企画部門・財務部門担当 〃 26年4月 札幌通運㈱管理本部財務担当部長 〃 27年4月 当社管理本部財務担当部長 〃 30年2月 当社執行役員経営企画管理本部経営企画・広報・財務・経理担当部長 〃 30年10月 当社常務執行役員経営企画管理本部経営企画・予算・IR・財務・経理担当部長 〃 31年4月 当社常務執行役員経営企画管理本部経営企画・予算・IR・財務・経理統括部長 令和2年4月 当社常務執行役員経営企画管理本部企画統括部長 〃 2年6月 当社取締役経営企画管理本部企画統括部長(現)	(注)2	1,500
取締役	島崎 憲明	昭和21年8月19日生	昭和44年4月 住友商事㈱入社 平成10年6月 同社取締役 〃 14年4月 同社代表取締役常務取締役 〃 16年4月 同社代表取締役専務執行役員 〃 17年4月 同社代表取締役副社長執行役員 〃 23年6月 ㈱オートバックスセブン取締役 〃 23年6月 日本証券業協会公益理事 自主規制会議議長 〃 25年9月 日本公認会計士協会顧問(現) 〃 25年9月 IFRS財団アジア・オセアニア オフィスアドバイザー(現) 〃 27年6月 ㈱UKCホールディングス取締役 〃 28年6月 野村ホールディングス㈱取締役(現) 〃 28年6月 当社取締役(現) 〃 28年7月 上川大雪酒造㈱取締役会長(現) 〃 29年7月 三優監査法人経営監視委員会独立第三者委員(現) 〃 29年12月 緑丘工房㈱取締役会長(現)	(注)2	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	田中 千洋	昭和29年8月15日生	昭和52年4月 商工組合中央金庫入庫 平成21年6月 ㈱商工組合中央金庫取締役常務執行役員 〃 24年8月 ㈱商工中金情報システム代表取締役社長 〃 26年8月 八重洲興産㈱代表取締役社長 〃 30年6月 八重洲商工㈱監査役 〃 30年6月 当社取締役(現)	(注)2	700
監査役	西川 健	昭和30年10月4日生	昭和54年4月 運輸省(現国土交通省)入省 平成21年7月 国土交通省大臣官房審議官 〃 23年10月 同省北海道運輸局長 〃 25年10月 一般社団法人日本創造経営協会特別顧問(現) 〃 26年1月 当社特別顧問 〃 27年4月 当社経営政策企画調整室長 〃 28年1月 当社特別顧問 〃 29年4月 ㈱ロジネットジャパン西日本代表取締役社長 〃 30年3月 同社取締役会長 〃 30年5月 札幌通運㈱監査役(現) 〃 30年5月 ㈱ロジネットジャパン西日本監査役(現) 〃 30年6月 当社常勤監査役(現)	(注)3	2,100
監査役	平 公夫	昭和27年3月24日生	昭和50年4月 日新インテック㈱入社 平成8年1月 同社代表取締役社長 〃 8年8月 ㈱ナシオ取締役 〃 9年7月 同社代表取締役副社長 〃 10年8月 同社代表取締役社長(現) 〃 17年1月 日新インテック㈱取締役会長(現) 〃 17年6月 札幌通運㈱監査役 〃 18年6月 当社監査役(現)	(注)3	-
監査役	冨田 武夫	昭和23年8月30日生	昭和48年9月 司法試験合格 〃 51年4月 弁護士登録・第一東京弁護士会所属 第一協同法律事務所パートナー弁護士(現) 平成19年6月 第一東京弁護士会綱紀委員会委員長 〃 30年6月 当社監査役(現)	(注)3	-
計					85,450

(注)1 取締役島崎憲明、田中千洋の両氏は、社外取締役であります。また、監査役平公夫、冨田武夫の両氏は、社外監査役であります。
2 令和2年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
3 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役につきましては、当社の経営にあたり、経営者、専門家としての豊富な知見から助言、提言を与える役割を担っております。また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、上記の役割のほか、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、その本人ならびに近親者と当社グループとの間に利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。また、それらが関係する会社と当社グループとの間に通常の営業上の取引がありますが、取引条件は一般的な市場価格による条件によっており、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は次のとおりです。
社外取締役
島崎 憲明氏
経営者及び財務・会計の専門家としての豊富な知見から助言、提言を頂くため、社外取締役に選任しております。
また、島崎氏は、現在、日本公認会計士協会顧問、IFRS財団アジア・オセアニアオフィスアドバイザーを務めておりますが、当該団体と当社グループとの間には特別の利害関係はありません。当社は同氏との間に平成27年7月1日付で財務・会計顧問契約を締結しておりましたが、平成28年6月27日付で解約しております。従って、同氏は、当社との関係において充分な「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
社外取締役
田中 千洋氏
長年に渡る金融機関での勤務経験に基づく専門的見地から助言、提言を頂くため、社外取締役に選任しております。
また、田中氏は、平成24年6月まで商工組合中央金庫の取締役常務執行役員を務めており、当社グループと同金庫との間には資金の借入れ等の取引がありますが、当社グループは同金庫を含む複数の金融機関から資金の借入れを行っており、借入総額に占める同金庫の割合は他行に比べて特に高いものではないことから、株主及び投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないものと判断しております。従って、同氏は、当社との関係において充分な「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
社外監査役
平 公夫氏
経営者としての立場から、経営全般及び内部統制についての公正な監査を実施して頂くため、社外監査役に選任しております。
また、平氏が代表取締役社長を務める株式会社ナシオと当社グループとの間には製品輸送の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないものと判断しております。従って、同氏は、当社との関係において充分な「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
社外監査役
冨田 武夫氏
長年に渡る弁護士としての豊富な知識と経験並びに企業法務に関する専門的見地から、当社のコンプライアンス体制、コーポレートガバナンス体制の整備等に関して適正な監査を実施して頂くため、社外監査役として選任しております。
また、冨田氏が所属する第一協同法律事務所と当社との間には法律顧問契約を締結しておりますが、契約の内容、性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないものと判断しております。従って、同氏は、当社との関係において充分な「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場から取締役会を通じ、内部監査担当部門等と監査役及び会計監査人の監査状況について、必要に応じて意見の交換を行うといった相互連携を図っております。
社外監査役は、独立性、中立性の観点から、客観的に監査を実施するとともに、定期的に取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性を監査しています。また、会計監査人等とともに、定期的な情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。