有価証券報告書-第201期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 9 名 女性 1 名 (役員のうち女性の比率 10 %)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数
代表取締役社長 営業本部長	山 﨑 潤 一 (1947年4月12日生)	2004年3月 当社取締役総務部長 2006年3月 大島マリンサービス株式会社代表取締役 2007年3月 八丈マリンサービス株式会社代表取締役 2008年3月 東京ヴァンテアンクルーズ株式会社代表取締役 大島旅客自動車株式会社代表取締役 2008年6月 伊豆諸島開発株式会社代表取締役社長 2009年3月 当社代表取締役社長 2009年3月 東京汽船株式会社社外取締役(現) 2015年4月 当社代表取締役社長営業本部長 2016年6月 小笠原海運株式会社代表取締役社長 2020年6月 同社代表取締役 2021年3月 当社代表取締役社長執行役員営業本部長 2025年4月 当社代表取締役社長営業本部長(現)	2025年3月～ 2027年3月 (2年)	千株 5.3
常務取締役 執行役員 管理本部長	倉 﨑 嘉 典 (1962年3月15日生)	2015年4月 当社入社 総務部長 2016年4月 当社内部統制部長 2019年7月 当社総務部長 2020年4月 当社執行役員管理本部長兼総務部長 2021年3月 当社取締役執行役員管理本部長兼総務部長 2025年3月 当社常務取締役執行役員管理本部長兼総務部長 2025年4月 当社常務取締役執行役員管理本部長(現)	2025年3月～ 2027年3月 (2年)	3.0
取締役執行役員 企画本部長	竹 崎 啓 介 (1964年2月16日生)	2007年4月 藤田観光株式会社企画本部経営企画部長 2011年2月 藤田ホテルマネジメント株式会社常務取締役 兼 京都国際ホテル総務支配人 2015年1月 藤田観光株式会社経理・財務グループ 経理・財務担当責任者 2016年4月 同社企画グループ 経営企画担当責任者 2017年10月 同社人事グループ 人事担当責任者 2020年3月 同社WHG事業部 新宿ワシントンホテル総支配人 2021年7月 株式会社CSSホールディングス内部監査室長 2022年1月 藤田観光株式会社人事総務本部人事部 2022年3月 当社常勤社外監査役 2025年3月 当社取締役 2025年4月 当社取締役執行役員企画本部長(現)	2025年3月～ 2027年3月 (2年)	0.4
取締役	若 林 英 一 (1960年9月21日生)	2009年6月 DOWAエレクトロニクス岡山株式会社取締役 2010年9月 DOWAマネジメントサービス株式会社取締役 2012年4月 DOWAホールディングス株式会社総務・法務部門部長 DOWAエレクトロニクス株式会社取締役 2018年3月 当社社外取締役(現) 2018年4月 DOWAホールディングス株式会社執行役員 情報システム部長 DOWAマネジメントサービス株式会社代表取締役社長(現) 2021年4月 DOWAホールディングス株式会社執行役員 総務・法務部長 兼 秘書室長 兼 情報システム部長 DOWA興産株式会社代表取締役社長 2022年7月 神島化学工業株式会社社外監査役(現) 2023年4月 DOWAホールディングス株式会社執行役員 総務・法務部長 兼 秘書室長 兼 DX推進部長(現)	2025年3月～ 2027年3月 (2年)	―
取締役	櫻 井 和 秀 (1966年1月8日生)	2019年6月 京浜急行電鉄株式会社執行役員 2022年4月 同社常務執行役員 同社鉄道本部長 同社品川開発推進室担当 2022年6月 同社取締役常務執行役員(現) 2022年9月 同社生活事業創造本部品川開発推進部担当 2023年3月 当社社外取締役(現) 2023年4月 京浜急行電鉄株式会社生活事業創造本部長 兼 鉄道本部担当 2025年4月 同社生活事業創造本部長(現)	2025年3月～ 2027年3月 (2年)	0.1

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数
取締役	沼 井 秀 男 (1964年12月21日生)	2013年4月 東京汽船株式会社工務部次長 2017年6月 同社取締役工務部長 2025年6月 同社取締役常務執行役員工務部長(現) 2025年10月 T-KOS株式会社代表取締役社長(現) 2026年3月 当社社外取締役(現)	2026年3月～ 2027年3月 (1年)	―
取締役	武 市 玲 子 (1962年11月25日生)	2013年7月 東京都生活文化局私学部長 2015年7月 同生活文化局総務部長 2017年4月 同生活文化局理事⦅公益財団法人東京都歴史文化財団派遣⦆ 2018年4月 同生活文化局次長 2020年7月 同人事委員会事務局長 2021年10月 同生活文化局長 2022年4月 同交通局長 2023年4月 株式会社はとバス代表取締役社長(現) 2023年5月 株式会社シーライン東京取締役(現) 2026年3月 当社社外取締役(現)	2026年3月～ 2027年3月 (1年)	―
常勤監査役	藤 間 修 (1957年1月30日生)	2003年1月 当社船舶部長 2014年6月 当社内部統制担当部長 2016年4月 当社総務部長 2017年11月 当社旅客部門営業担当部長 2018年10月 伊豆諸島開発株式会社代表取締役社長 2019年10月 東京ヴァンテアンクルーズ株式会社常務取締役 2020年3月 東京ヴァンテアンクルーズ株式会社代表取締役社長 2021年1月 当社内部統制部長 2021年10月 当社常勤監査役(現)	2023年3月～ 2027年3月 (4年)	1.7
常勤監査役	野 﨑 浩 之 (1962年7月11日生)	2011年11月 藤田観光株式会社中国営業部上海事務所長 2012年8月 藤田(上海)商務諮詢有限公司董事長総経理 2015年9月 株式会社フェアトン常務取締役兼品質管理部長兼経理部長 2017年10月 藤田観光株式会社企画グループ経営企画担当責任者 2019年3月 同社執行役員企画グループ管掌兼経営企画担当責任者 2020年1月 同社執行役員企画グループ長兼経営企画担当責任者 2020年3月 同社取締役企画本部管掌 2024年3月 同社執行役員内部監査室長 2026年1月 同社内部監査室長 2026年3月 当社常勤社外監査役(現)	2026年3月～ 2029年3月 (3年)	―
監査役	宇田川 秀 人 (1948年7月9日生)	1996年5月 株式会社松屋取締役総務部長・関連事業部長 2001年5月 同社常務取締役総務部長・庶務部・広報部担当 2005年3月 同社常務取締役営業副本部長・外販事業部長 2010年3月 株式会社アターブル松屋フードサービス取締役会長 株式会社アターブルグリーンレストラン取締役会長 2012年3月 当社社外監査役(現)	2024年3月～ 2028年3月 (4年)	―
計				10.5

(注) 1 取締役若林英一、櫻井和秀、沼井秀男および武市玲子は、社外取締役であります。
2 監査役野﨑浩之および宇田川秀人は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社は2026年3月26日現在、社外取締役4名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役若林英一氏は、DOWAホールディングス株式会社の執行役員、総務・法務部長、秘書室長、同社の子会社であるDOWAマネジメントサービス株式会社の代表取締役社長を兼務しており、DOWAホールディングス株式会社は当社の発行済株式(除、自己株式)の6.83%を保有する大株主でありますが、当社との間にはそれ以外の記載すべき人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は神島化学工業株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社との間には、記載すべき人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役櫻井和秀氏は、京浜急行電鉄株式会社の取締役常務執行役員、生活事業創造本部長を兼務しており、京浜急行電鉄株式会社は当社の発行済株式(除、自己株式)の2.32%を保有する大株主でありますが、当社との間には、それ以外の記載すべき人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役沼井秀男氏は、東京汽船株式会社の取締役常務執行役員工務部長、同社の子会社であるT-KOS株式会社の代表取締役社長を兼務しており、東京汽船株式会社は当社の発行済株式(除、自己株式)の3.45%を保有する大株主でありますが、当社との間には、それ以外の記載すべき人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役武市玲子氏は、株式会社はとバスの代表取締役社長ならびに株式会社シーライン東京の取締役を兼務しておりますが、当社との間には、記載すべき人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役野﨑浩之氏は、過去において藤田観光株式会社の企画管掌の取締役であり、藤田観光株式会社は当社の発行済株式(除、自己株式)の18.04%を保有する大株主でありますが、当社との間には、それ以外の記載すべき人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役宇田川秀人氏は過去において株式会社松屋の総務担当取締役でありましたが、当社との間には、記載すべき人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役は取締役会において、経営陣から独立した立場で、客観的に当社の業務の適正性に資する助言・提言を行っております。
社外監査役は常勤監査役と常に連携をとり、経営の監視・監督に必要な情報を共有し、意見交換、情報聴取等を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を有効に実行できる体制を構築するため、内部統制部門との連携のもと、必要の都度、経営に関する必要な資料の提供や事情説明を行う体制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部統制部門や会計監査人との情報共有を密に行うことで、社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。