有価証券報告書-第123期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (株)
代表取締役 社長		峯 島 一 郎	1960年3月8日	1993年4月 当社入社 1997年4月 当社営業第二部長 2000年2月 当社取締役営業第二部長 2000年4月 当社取締役営業企画部長 2000年12月 当社取締役営業部長 2006年3月 当社常務取締役営業担当 2010年2月 当社常務取締役営業本部長 2015年2月 当社取締役副社長 2016年4月 当社取締役副社長営業管掌並びに統括補佐 2017年2月 丸八クリエイト株式会社取締役(現在) 2017年2月 当社代表取締役社長(現在)	(注)3	174,518
常務取締役	営業管掌	神 保 信 利	1958年2月7日	1980年4月 当社入社 1999年12月 当社仙台営業所所長 2006年4月 当社総務部次長 2010年3月 当社総務部長 2014年11月 東北丸八運輸株式会社取締役(現在) 2015年2月 当社取締役総務部長 2016年4月 当社取締役営業企画推進部長 2017年2月 当社常務取締役営業管掌(現在)	(注)3	17,000
常務取締役	総合企画部長 兼 情報システム部長	宮 沢 浩 元	1962年11月8日	2010年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社営業第5部長 2012年12月 同社九州法人営業部長 2015年10月 当社総合企画部長 2016年2月 当社取締役総合企画部長 2016年4月 当社取締役総合企画部長 兼 情報システム部長 2017年2月 丸八クリエイト株式会社取締役(現在) 2017年2月 当社常務取締役総合企画部長 兼 情報システム部長(現在)	(注)3	6,000
取締役	総務部長 兼 品質管理部長	谷 健 次	1959年3月24日	1982年8月 当社入社 2008年4月 当社総合企画部次長 2014年4月 当社情報システム部長 兼 品質管理部長 2016年4月 当社総務部長 兼 品質管理部長 2017年2月 当社取締役総務部長 兼 品質管理部長(現在)	(注)3	11,200
取締役		山 口 正 志	1949年5月5日	1998年6月 株式会社ヤマタネ取締役 2002年6月 同社常務取締役 2006年4月 同社代表取締役専務取締役 2012年7月 株式会社創和エンジニアリング専務取締役 2012年9月 同社代表取締役社長 2016年2月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役		佐 藤 久 和	1950年11月11日	1993年5月 株式会社三菱銀行西早稲田支店長 1995年5月 同社心斎橋支店長 2000年4月 株式会社東京三菱銀行名古屋法人新規室長 2008年6月 斎久工業株式会社常務取締役営業本部長 2011年6月 同社常務取締役営業推進本部長 2016年2月 当社取締役(現在)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (株)
監査役 (常勤)		廣 田 雄 作	1961年1月19日	2008年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社金融法人部副部長 2009年10月 同社名古屋証券代行部長 2012年7月 同社法人企画推進部副部長 2014年4月 同社本店法人営業部長 2015年10月 エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社顧問 2016年2月 当社常勤監査役(現在) 2016年2月 丸八クリエイト株式会社監査役(現在) 2016年2月 東北丸八運輸株式会社監査役(現在)	(注)4	-
監査役		園 田 邦 一	1954年3月20日	2000年7月 株式会社商工組合中央金庫静岡支店長 2006年8月 同社特別参与 審査第一部長 2008年10月 株式会社商工組合中央金庫常勤監査役 2015年6月 株式会社商工中金経済研究所非常勤監査役(現在) 2016年2月 当社監査役(現在)	(注)4	-
監査役		木 下 和 彦	1953年1月21日	1997年4月 株式会社三和銀行融資第2部(東京)上席調査役 1998年4月 同社川崎支店長 2000年4月 同社東京法人営業部第1部部長 2002年5月 株式会社UFJ銀行ロンドン支店長 2006年4月 東洋カーマックス株式会社執行役員総務部長 2009年4月 同社常務取締役 2011年10月 同社専務取締役 2013年7月 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構監事 2019年2月 当社監査役(現在)	(注)5	-
計						208,718

(注) 1 取締役 山口正志氏、佐藤久和氏は、社外取締役であります。
2 監査役 廣田雄作氏、園田邦一氏、木下和彦氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2015年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役(社外監査役)1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (株)
井 置 延 明	1948年1月14日	1990年10月	株式会社三菱銀行西葛西支店長	(注)	1,000
		1995年6月	同社秋葉原支店長
		1997年5月	株式会社東京三菱銀行検査部長
		2010年12月	精工化学株式会社監査役
		2011年2月	当社監査役

(注) 補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。