有価証券報告書-第120期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (千株)
取締役 社長 (代表)		中 村 明	昭和23年8月16日生	平成8年2月	三菱信託銀行株式会社香港支店長	(注)3	5
				平成12年6月	同社取締役証券管理サービス部長
				平成13年5月	同社取締役総務部長
				平成14年6月	同社常勤監査役
				平成21年1月	当社入社顧問
				平成21年2月	当社取締役副社長
				平成22年2月	当社代表取締役社長(現在)
				平成28年2月	丸八クリエイト株式会社取締役(現在)
取締役 副社長		峯 島 一 郎	昭和35年3月8日生	平成5年4月	当社入社	(注)3	349
				平成9年4月	当社営業第二部長
				平成12年2月	当社取締役営業第二部長
				平成12年4月	当社取締役営業企画部長
				平成12年12月	当社取締役営業部長
				平成18年3月	当社常務取締役営業担当
				平成22年2月	当社常務取締役営業本部長
				平成27年2月	当社取締役副社長(現在)
常務 取締役	管理本部長	荒 井 豊	昭和30年9月27日生	昭和53年4月	当社入社	(注)3	13
				平成11年12月	当社営業第二部次長
				平成12年4月	当社総合企画部次長
				平成19年6月	当社総合企画部付部長
				平成22年2月	当社取締役総合企画部長
				平成27年2月	当社常務取締役管理本部長(現在)
取締役	相談役	渡 邉 洋 三	昭和17年2月4日生	平成6年5月	三菱信託銀行株式会社取締役審査第二部長	(注)3	17
				平成7年5月	同社取締役虎ノ門支店長
				平成11年12月	当社入社顧問
				平成12年2月	当社代表取締役社長
				平成19年5月	丸八クリエイト株式会社代表取締役会長
				平成22年2月	当社代表取締役会長
				平成27年2月	当社取締役相談役(現在)
				平成28年2月	丸八クリエイト株式会社取締役会長(現在)
取締役	総務部長	神 保 信 利	昭和33年2月7日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	34
				平成11年12月	当社仙台営業所所長
				平成18年4月	当社総務部次長
				平成22年3月	当社総務部長
				平成26年11月	東北丸八運輸株式会社取締役(現在)
				平成27年2月	当社取締役総務部長(現在)
取締役	総合企画部長	宮 沢 浩 元	昭和37年11月8日生	平成22年4月	三菱UFJ信託銀行株式会社営業第5部長	(注)3	4
				平成24年12月	同社九州法人営業部長
				平成27年10月	当社総合企画部長
				平成28年2月	当社取締役総合企画部長(現在)
取締役		岩 見 辰 彦	昭和15年10月25日生	昭和38年4月	三井倉庫株式会社入社	(注)3	-
				平成3年6月	同社国際事業部長
				平成5年3月	同社中国主席駐在員
				平成6年6月	同社営業統括担当役員補佐
				平成11年9月	同社中国主席駐在員
				平成13年6月	東京倉庫協会常務理事
				平成17年6月	同協会専務理事
				平成27年2月	当社取締役(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (千株)
取締役		山 口 正 志	昭和24年5月5日生	平成10年6月	株式会社ヤマタネ取締役	(注)3	-
				平成14年6月	同社常務取締役
				平成18年4月	同社代表取締役専務取締役
				平成24年7月	株式会社創和エンジニアリング専務取締役
				平成24年9月	同社代表取締役社長
				平成28年2月	当社取締役(現在)
取締役		佐 藤 久 和	昭和25年11月11日生	平成5年5月	株式会社三菱銀行西早稲田支店長	(注)3	-
				平成7年5月	同社心斎橋支店長
				平成12年4月	株式会社東京三菱銀行名古屋法人新規室長
				平成20年6月	斎久工業株式会社常務取締役営業本部長
				平成23年6月	同社常務取締役営業推進本部長
				平成28年2月	当社取締役(現在)
監査役 (常勤)		廣 田 雄 作	昭和36年1月19日生	平成20年4月	三菱UFJ信託銀行株式会社金融法人部副部長	(注)4	-
				平成21年10月	同社名古屋証券代行部長
				平成24年7月	同社法人企画推進部副部長
				平成26年4月	同社本店法人営業部長
				平成27年10月	エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社顧問
				平成28年2月	当社常勤監査役(現在)
				平成28年2月	丸八クリエイト株式会社監査役(現在)
				平成28年2月	東北丸八運輸株式会社監査役(現在)
監査役		井 置 延 明	昭和23年1月14日生	平成2年10月	株式会社三菱銀行西葛西支店長	(注)5	2
				平成7年6月	同社秋葉原支店長
				平成9年5月	株式会社東京三菱銀行検査部長
				平成22年12月	精工化学株式会社監査役(現在)
				平成23年2月	当社監査役(現在)
監査役		園 田 邦 一	昭和29年3月20日生	平成12年7月	商工組合中央金庫静岡支店長	(注)4	-
				平成18年8月	同社特別参与 審査第一部長
				平成20年10月	株式会社商工組合中央金庫常勤監査役
				平成27年6月	株式会社商工中金経済研究所非常勤監査役(現在)
				平成28年2月	当社監査役(現在)
計							424

(注) 1 取締役 岩見辰彦氏、山口正志氏、佐藤久和氏は、社外取締役であります。
2 監査役 廣田雄作氏、井置延明氏、園田邦一氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年。
なお、取締役 宮沢浩元氏、山口正志氏、佐藤久和氏は、増員により選任されましたので、任期は定款の定めにより他の在任取締役の任期の終了する時までとなります。
4 監査役の任期は、平成28年2月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年。
5 監査役の任期は、平成27年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役(社外監査役)1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (千株)
堀 切 英 武	昭和17年9月3日生	平成5年1月 平成7年2月 平成9年6月 平成10年4月 平成15年2月 平成16年6月	株式会社三菱銀行新宿支店長 ダイヤモンド信用保証株式会社専務取締役 市田株式会社常務取締役 同社取締役副社長 当社監査役 日本電子株式会社監査役	(注)	3

(注) 補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。