訂正有価証券報告書-第102期(2021/04/01-2022/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	アンセム ウォン シュウセン	1985年5月6日生	2013年12月 天安中國投資有限公司(香港)入社 2015年3月 当社入社 2015年7月 当社執行役員副社長 2016年1月 株式会社六合 取締役 2016年3月 デザイア株式会社(旧 株式会社にっぽんインキュベーション)代表取締役社長 2016年3月 Miki Energy Pte. Ltd. 取締役 2016年5月 株式会社トレードセブン 取締役(現任) 2016年6月 当社取締役副社長 2016年8月 アジア和朱投資株式会社 取締役 2017年1月 IRC Properties Inc. 取締役 2017年1月 Mabuhay Holdings Corporation 取締役 2017年4月 株式会社China Commerce 取締役 2017年10月 クリアスエナジーインベストメント株 式会社(現 アジアインベストメントファンド株式会社) 取締役 2017年12月 臻萃本物(福建)餐飲管理有限公司 法廷代表人(中国) Cleath Biomass Energy Sdn. Bhd. Director(マレーシア) Cleath Energy Malaysia Sdn. Bhd. Director(マレーシア) 2020年9月 当社代表取締役副社長 2020年11月 株式会社アライド・ビジネス・ファイナンス(現 アジアビジネスファイナンス株式会社)取締役(現任) 2020年11月 アジアインベストメントファンド株式会社(旧 クリアスエナジーインベストメント株式会社)代表取締役社長(現任) 2020年12月 当社代表取締役社長(現任) 2021年5月 ASIA DEVELOPMENT CAPITAL(HK)LIMITED Director(香港) 2021年7月 にっぽんインキュベーション株式会社 取締役 2021年8月 にっぽんインキュベーション株式会社 代表取締役会長 2021年8月 株式会社AGパワーソリューションズ 取締役 2021年9月 ASIA INVESTMENT FUND(HK)LIMITED Director(香港)	(注)3	-
取締役	木内 孝胤	1966年8月30日生	1989年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行(営業第二本部営業第六部、ロンドン支店等) 2001年3月 ドイツ証券会社(現 ドイツ証券株式会社)投資銀行部(ヴァイスプレジデント、ディレクター) 2005年3月 UBS証券会社(現 UBS証券株式会社)投資銀行部(エグゼクティブディレクター) 2006年4月 メリルリンチ日本証券株式会社(現 BofA証券株式会社)投資銀行部(マネージングディレクター) 2009年8月 衆議院議員(1期目)(～2012年12月) 2013年8月 株式会社TKコーポレーション 代表取締役(現任) 2014年12月 衆議院議員(2期目)(～2017年10月) 2022年2月 アジア開発キャピタル株式会社 取締役(現任) 2022年3月 アジアインベストメントファンド株式会社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	徐 天雄	1993年2月8日生	2019年4月 DivineSoft株式会社 入社 2020年7月 株式会社アジアゲートホールディングス入社 2020年9月 当社社外取締役 2021年9月 豊田TRIKE株式会社 取締役 金剛株式会社 取締役(現任) 2022年2月 アジア開発キャピタル株式会社 取締役 (現任) 2022年4月 豊田TRIKE株式会社 監査役(現任)	(注)3	-
取締役	横井 正道	1951年11月14日生	1975年4月 大和証券株式会社 入社 1999年4月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社(現 大和証券株式会社)秘書室長 2001年5月 大和証券SMBCヨーロッパリミテッド(現 大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド)社長 2006年4月 株式会社大和証券グループ 本社執行役 米州部門担当 2006年4月 大和証券アメリカコーポレーション(現 大和証券キャピタル・マーケッツアメリカホールディングスインク)会長 2008年4月 株式会社大和証券グループ 本社常務執行役 米州部門担当 2009年4月 大和証券SMBC株式会社(現 大和証券株式会社)専務取締役 海外上席担当 兼 国際業務企画担当 2009年4月 大和証券SMBCアジアホールディングB.V.(現 大和証券キャピタル・マーケッツアジアホールディングB.V.)社長 2010年4月 大和住銀投信投資顧問株式会社 代表取締役社長 2013年4月 大和住銀投信投資顧問株式会社 特別顧問 2014年6月 株式会社東京スター銀行 取締役 2015年6月 日本コムジェスト株式会社(現 コムジェスト・アセットマネジメント株式会社)取締役会長 2018年10月 大和日英基金 東京事務局 事務局長(現任) 2019年6月 大和日緬基金 理事(現任) 2020年9月 当社社外取締役 2020年11月 当社社外取締役会長(現任)	(注) 1,3	-
取締役	池田 誠	1979年7月12日生	2007年4月 司法研修所入所(旧61期) 2008年12月 第二東京弁護士会 弁護士登録 2008年12月 一番町綜合法律事務所(現 弁護士法人一番町綜合法律事務所)入所 2009年4月 日本債権回収株式会社 出向 2012年7月 本杉法律事務所(現 麹町大通り総合法律事務所)入所 2015年8月 にっぽり総合法律事務所 開設(現任) 2021年7月 当社顧問弁護士 2022年2月 アジア開発キャピタル株式会社 社外取締役(現任) 2022年3月 アジアインベストメントファンド株式会社 取締役(現任) 2022年3月 アジアビジネスファイナンス株式会社 取締役(現任) 2022年3月 にっぽんインキュベーション株式会社 取締役(現任) 2022年4月 株式会社AGパワーソリューションズ 取締役(現任)	(注) 1,3	-
取締役	山田 幸平	1979年3月12日生	2000年10月 中央青山監査法人 入所 2004年4月 公認会計士登録 2005年1月 株式会社AGSコンサルティング 入社 2009年1月 山田幸平公認会計士事務所(現 LR会計)設立(現任) 2011年1月 税理士登録 2018年6月 合同会社LRプラス 代表社員(現任) 2019年3月 シンシア監査法人 社員 2020年3月 阪神フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 取締役(現任) 2022年2月 アジア開発キャピタル株式会社 社外取締役(現任) 2022年3月 アジアインベストメントファンド株式会社 取締役(現任) 2022年5月 Cleath BiomassEnergy Sdn.Bhd Director(マレーシア)(現任) 2022年5月 Prominence Investment Pte. Ltd. Director(シンガポール)(現任) 2022年5月 ASIA DEVELOPMENT CAPITAL(HK)LIMITED Director(香港)(現任) 2022年5月 ASIA INVESTMENT FUND(HK)LIMITED Director(香港)(現任)	(注) 1,3	-
監査役 (常勤)	福田 裕	1949年3月22日生	1972年4月 日本IBM株式会社 入社 (1980年5月 退社) 1988年3月 公認会計士登録 1988年7月 東陽監査法人 入社 (2014年9月 退社) 上場会社、非上場会社、学校法人の会計監査・ 業務監査に従事 1989年12月 税理士登録 福田裕公認会計士・税理士事務所 開業(現任) 2022年3月 アジアインベストメントファンド株式会社 監査役(現任) 2022年4月 アジア開発キャピタル株式会社 仮監査役 2022年6月 アジア開発キャピタル株式会社 監査役(現任)	(注) 2,4	-
監査役	松田 勉	1954年10月31日生	1973年4月 東京国税局入局 1990年7月 東京国税局資料調査第三課 国税実査官 2001年7月 国税庁 課税部 課長補佐 2005年7月 渋谷税務署副署長 2007年7月 沖縄国税事務所 資料調査課 課長 2012年7月 甲府税務署署長 2013年7月 東京国税局調査第四部 次長 2014年7月 麹町税務署署長 2015年8月 松田勉税理士事務所所長(現任) 2020年11月 当社監査役(現任)	(注) 2,4	-
監査役	中山 住人	1985年12月17日生	2011年9月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2015年4月 仰星監査法人 入所 2016年4月 公認会計士登録 2017年8月 中山住人公認会計士事務所(株式会社公医社総合研究所)開業 2018年9月 株式会社公医社総合研究所 代表取締役(現任) 2018年12月 税理士登録 2019年4月 事業承継士(民間資格)登録 2021年4月 税理士法人GreenCanvas 代表社員(現任) 2021年6月 縁監査法人 代表社員(現任)	(注) 2,4	-
計					-

(注)1.取締役横井正道、池田誠、山田幸平は社外取締役であります。
2.監査役福田裕、松田勉、中山住人は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、定款の定めにより全員が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、定款の定めにより選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まででありますが、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであり、各監査役の任期は以下のとおりであります。

氏名	任期
福田 裕	2026年3月期の定時株主総会終結時まで
松田 勉	2024年3月期の定時株主総会終結時まで
中山 住人	2025年3月期の定時株主総会終結時まで

② 社外役員の状況
当社には、社外取締役が3名、社外監査役が3名おります。
会社と社外役員の間に重要な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、取締役会の機能が最も効果的、効率的に発揮できるよう、構成員数の3分の1以上の比率の社外取締役で構成することを基本としています。社外役員の選任にあたっては、業務執行取締役との関係が無く、不適切な業務執行に対して強い態度で牽制する事ができる経験豊かな人材を登用し、特に会計基準や不正事例などに精通する弁護士や公認会計士等の専門家を積極的に登用することとしています。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては東京証券取引所の独立性基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役役及び社外監査役と内部監査、会計監査人との関係については、交流を密にして連携を取り合い、継続的に情報交換を行うことで、会計監査及び監査役監査の質を向上させております。