有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性24名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	髙橋 治朗	1932年11月20日生	1961年4月 当社入社 1973年6月 業務部長 1974年5月 取締役業務部長 1977年6月 常務取締役 1980年6月 専務取締役 1985年6月 名古屋船舶㈱取締役副社長 1988年7月 専務取締役 1989年6月 取締役副社長 1993年6月 代表取締役副社長 1995年6月 代表取締役社長 2001年6月 代表取締役会長(現任) 2020年6月 ㈱御園座監査役(現任)	(注)3	284,000
代表取締役 副会長	藤森 利雄	1948年6月15日生	1971年4月 当社入社 2000年10月 業務企画室長 2002年10月 業務部長兼業務企画室長 2003年6月 取締役業務部長兼業務企画室長 2005年7月 取締役業務部長 2007年4月 常務取締役 2011年6月 専務取締役 2013年4月 代表取締役社長 2019年6月 代表取締役副会長(現任)	(注)3	47,000
代表取締役 社長	髙橋 広	1971年8月15日生	1998年12月 当社入社 2007年4月 業務部業務企画室長 2009年6月 取締役業務部長 2014年4月 常務取締役 2017年4月 専務取締役 2019年6月 代表取締役社長(現任)	(注)3	95,700
専務取締役	伊藤 一功	1950年10月22日生	1975年4月 当社入社 2006年5月 MEIKO AMERICA,INC.取締役社長 2007年7月 理事 2011年6月 常務取締役 2015年4月 専務取締役(現任)	(注)3	29,300
専務取締役	小林 史典	1951年12月7日生	1974年9月 当社入社 2003年7月 人事部長 2007年6月 取締役人事部長 2013年4月 常務取締役 2017年4月 専務取締役(現任)	(注)3	42,400
専務取締役	柘植 要	1955年12月14日生	1981年4月 当社入社 2007年4月 営業第2部長 2009年6月 取締役営業第2部長 2014年4月 常務取締役 2019年6月 専務取締役(現任)	(注)3	26,000
常務取締役	蟹井 修	1959年7月27日生	1982年4月 当社入社 2011年7月 南部事業所長 2013年6月 取締役南部事業所長 2017年4月 常務取締役(現任)	(注)3	15,100
常務取締役	野々部 洋史	1960年4月6日生	1983年4月 当社入社 2009年5月 営業第1部長 2013年6月 取締役営業第1部長 2015年6月 取締役輸入第2部長 2017年4月 常務取締役(現任)	(注)3	124,984
常務取締役 兼 東京支店長	掛橋 英一郎	1959年11月19日生	1982年4月 当社入社 2013年4月 東京支店長 2015年6月 取締役東京支店長 2019年6月 常務取締役 兼 東京支店長(現任)	(注)3	17,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役	平松 保長	1961年5月20日生	1989年10月 当社入社 2013年4月 港湾物流部長 2015年6月 取締役港湾物流部長 2019年6月 常務取締役(現任)	(注)3	11,100
取締役	種村 均	1948年3月27日生	2008年4月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド 代表取締役副社長 2008年6月 同社代表取締役社長 2013年6月 同社代表取締役会長 2015年6月 大同特殊鋼㈱取締役(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド 相談役(現任)	(注)3	―
取締役	加留部 淳	1953年7月1日生	2011年4月 豊田通商㈱常務執行役員 2011年6月 同社代表取締役社長 2018年4月 同社代表取締役会長(現任) 2019年6月 三洋化成工業㈱監査役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 KDDI㈱監査役(現任)	(注)3	―
取締役	飯田 輝智	1952年3月22日生	1974年4月 当社入社 2006年7月 港湾物流部副部長 2007年6月 取締役港湾物流部長 2013年4月 常務取締役 2017年4月 専務取締役 2019年6月 取締役(現任)	(注)3	30,000
取締役 経理部長	大山 信二	1960年3月21日生	1982年4月 当社入社 2011年7月 経理部長 2015年6月 取締役経理部長(現任)	(注)3	15,100
取締役 九州支店長	山路 昌弘	1960年5月12日生	1983年4月 当社入社 2012年4月 国内物流部長 2015年6月 取締役国内物流部長 2019年10月 取締役九州支店長(現任)	(注)3	9,100
取締役 国際部長	鈴木 浩文	1960年12月14日生	1984年4月 当社入社 2011年7月 国際部長 2015年6月 取締役国際部長(現任)	(注)3	13,000
取締役 営業第2部長	山口 淳	1961年9月11日生	1985年4月 当社入社 2014年4月 営業第2部長 2015年6月 取締役営業第2部長(現任)	(注)3	13,100
取締役 人事部長	三谷 正芳	1960年11月5日生	1983年4月 当社入社 2013年4月 人事部長 2017年6月 取締役人事部長(現任)	(注)3	16,400
取締役 営業第1部長	水谷 吉成	1961年2月10日生	1984年4月 当社入社 2015年7月 営業第1部長 2017年6月 取締役営業第1部長(現任)	(注)3	12,400
取締役 輸入第2部長	稲垣 貴士	1961年5月28日生	1984年4月 当社入社 2015年7月 輸入第1部長 2017年4月 輸入第2部長 2019年6月 取締役輸入第2部長(現任)	(注)3	3,800
常勤監査役	秋田 高一	1960年1月31日生	1982年4月 当社入社 2011年7月 総務部長 2018年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	11,300
監査役	大杉 誠	1948年4月28日生	1998年6月 中部資材㈱専務取締役 2002年6月 同社代表取締役社長 2005年6月 当社監査役(現任) 2018年6月 中部資材㈱代表取締役会長(現任)	(注)5	26,000
監査役	宮崎 一彦	1959年7月3日生	2010年5月 三協㈱常務取締役 2011年5月 同社代表取締役社長(現任) 2012年6月 当社監査役(現任)	(注)6	5,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	深町 正和	1951年12月17日生	2005年5月 ㈱UFJ銀行常務執行役員 (現・㈱三菱UFJ銀行) 2010年5月 ㈱中京銀行顧問 2011年1月 同行代表取締役頭取 2015年4月 同行代表取締役会長 2019年6月 当社監査役(現任) 2020年6月 ㈱中京銀行特別顧問(現任)	(注)7	―
計					847,884

(注) 1 取締役 種村均、加留部淳の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 大杉誠、宮崎一彦、深町正和の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 秋田高一氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 大杉誠氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 宮崎一彦氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 深町正和氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 代表取締役社長 髙橋広氏は、代表取締役会長 髙橋治朗氏の次男であります。
② 社外役員の状況
社外取締役

氏 名	兼務状況	資本的関係	取引関係	その他の利害関係
種村 均	㈱ノリタケカンパニーリミテド相談役 大同特殊鋼㈱取締役	ありません。	㈱ノリタケカンパニーリミテドと継続的に通常の商取引をしている。なお、同社は当社の株式を2.9%保有している。	ありません。
加留部 淳	豊田通商㈱代表取締役会長 三洋化成工業㈱監査役 KDDI㈱監査役	ありません。	豊田通商㈱と継続的に通常の商取引をしている。なお、同社は当社の株式を1.2%保有している。	ありません。

当該社外取締役には経営全般に関しての高い識見と幅広い見地から有益な意見、助言を受けるとともに、当社経営の職務遂行が妥当なものか客観的かつ中立的な立場で監督していただくことが期待できると考えております。なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
社外監査役

氏 名	兼務状況	資本的関係	取引関係	その他の利害関係
大杉 誠	中部資材㈱代表取締役会長	当社株式26千株を保有している。	中部資材㈱と継続的に通常の商取引をしている。なお、当社は同社の株式を14.8%保有している。	ありません。
宮崎 一彦	三協㈱代表取締役社長	当社株式5千株を保有している。	三協㈱と継続的に通常の商取引をしている。なお、当社は同社の株式を2.4%保有している。	ありません。
深町 正和	㈱中京銀行特別顧問	ありません。	㈱中京銀行と継続的に通常の商取引をしている。なお、同社は当社の株式を2.2%保有している。	ありません。

当該社外監査役には取締役会等重要な会議に出席していただき、会計もしくは税務的な見地から公正な意見の表明を行っていただくことにより、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保することが期待できると考えております。また、各監査役には業務執行状況の監査を適宜実施していただくことにより、取締役の業務執行の適法性を確保することが期待できると考えます。なお、社外監査役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
また、監査役、内部統制室および会計監査人は、それぞれ独立した立場で監査を実施しておりますが、情報交換や意見交換を定期的に行い、相互の連携を高めております。