有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

② 社外役員の状況
社外取締役

氏 名	兼務状況	資本的関係	取引関係	その他の利害関係
加留部 淳	豊田通商㈱取締役会長 三洋化成工業㈱監査役 KDDI㈱監査役	ありません。	豊田通商㈱と継続的に通常の商取引をしている。なお、同社は当社の株式を1.2%保有している。	ありません。
小倉 忠	㈱ノリタケカンパニーリミテド代表取締役会長	ありません。	㈱ノリタケカンパニーリミテドと継続的に通常の商取引をしている。なお、同社は当社の株式を2.9%保有している。	ありません。

当該社外取締役には経営全般に関しての高い識見と幅広い見地から有益な意見、助言を受けるとともに、当社経営の職務遂行が妥当なものか客観的かつ中立的な立場で監督していただくことが期待できると考えております。なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
社外監査役

氏 名	兼務状況	資本的関係	取引関係	その他の利害関係
大杉 誠	中部資材㈱代表取締役会長	当社株式26千株を保有している。	中部資材㈱と継続的に通常の商取引をしている。なお、当社は同社の株式を14.8%保有している。	ありません。
宮崎 一彦	三協㈱代表取締役社長	当社株式5千株を保有している。	三協㈱と継続的に通常の商取引をしている。なお、当社は同社の株式を2.4%保有している。	ありません。
深町 正和	ありません。	ありません。	同氏は、2020年6月まで㈱中京銀行の経営に携わっていた。同行と継続的に通常の商取引をしている。なお、同行は当社の株式を2.2%保有している。	ありません。

当該社外監査役には取締役会等重要な会議に出席していただき、会計もしくは税務的な見地から公正な意見の表明を行っていただくことにより、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保することが期待できると考えております。また、各監査役には業務執行状況の監査を適宜実施していただくことにより、取締役の業務執行の適法性を確保することが期待できると考えます。なお、社外監査役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
また、監査役、内部統制室および会計監査人は、それぞれ独立した立場で監査を実施しておりますが、情報交換や意見交換を定期的に行い、相互の連携を高めております。