有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)

イ 企業統治の体制の概要
(取締役会)
取締役会は9名で構成されており、うち3名の取締役は監査等委員であります。代表取締役である德田康行を議長とし、法令で規定された事項及び経営に関する重要な事項について審議・決定いたします。開催については、原則月1回開催するほか、必要に応じて随時開催するなど、迅速な意思決定に努めております。
取締役会の構成員については次のとおりであります。
・取締役(監査等委員を除く) 德田康行、平野文康、道田隆典、大川正、大石素久、吉田芳之(社外取締役)
・監査等委員 佐藤滋美、河合健一(社外取締役)、杉田光秀(社外取締役)
(監査等委員会)
監査等委員会は3名の監査等委員で構成されており、うち2名は社外取締役であります。取締役の職務の執行の監査及び監査報告書の作成をはじめ、法令や定款に定められた事項について決定しております。委員長である佐藤滋美を議長とし、原則として月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。監査については、会計監査人及び内部監査室と連携し、効率的な監査体制を整備しております。
監査等委員会の構成員については次のとおりであります。
・監査等委員長 佐藤滋美
・監査等委員 河合健一、杉田光秀
(執行役員会議)
執行役員会議は執行役員を中心とする9名で構成されており、社長執行役員である德田康行を議長としております。原則として月1回開催しており、業務執行上の重要事項についての審議を行います。
執行役員会議の構成員については次のとおりであります。
・德田康行、平野文康、道田隆典、大川正、笠原茂、上野山英樹、村上信治、篠原正幸、大石素久
※なお、監査等委員長もオブザーバーとして会議に出席します。