有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)

② 社外役員の状況
イ 社外取締役
2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在、当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役吉田芳之氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社株式1,000株(2025年3月31日現在)を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役河合健一氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役杉田光秀氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
なお、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当議案が承認可決された場合、当社の社外取締役は1名増員の4名となります。新たな社外取締役候補者である金田善博氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を当社の経営に反映していただくため、候補者として選定しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役の独立性に関する基準又は方針について
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしており、2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の社外取締役3名は株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)において、新たな社外取締役候補者としている金田善博氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。