有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	加 藤 慎 也	昭和32年8月20日生	平成30年4月 愛知県副知事 令和2年6月 当社取締役 令和4年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)1	757
代表取締役 専務	森 章	昭和39年5月20日生	平成7年4月 当社入社 平成30年7月 当社総務部長 令和3年6月 当社取締役総務部長 令和5年7月 当社取締役(総務・事業担当) 令和7年6月 当社代表取締役専務(現)	(注)1	500
取締役	古 本 伸 一 郎	昭和40年3月11日生	令和4年4月 愛知県副知事(現) 令和4年6月 当社取締役(現)	(注)1	―
取締役	杉 野 み ど り	昭和37年3月7日生	令和3年6月 名古屋市副市長(現) 令和4年6月 当社取締役(現)	(注)1	―
取締役	山 名 毅 彦	昭和31年1月26日生	平成28年6月 ㈱三菱東京UFJ銀行取締役副頭取 中部駐在 平成29年6月 ㈱三菱東京UFJ銀行取締役副頭取執行役員 中部駐在 平成30年6月 ㈱三菱UFJ銀行常任顧問 令和元年6月 当社取締役(現) 令和3年7月 ㈱三菱UFJ銀行顧問(現)	(注)1	―
取締役	坂 野 公 治	昭和38年3月18日生	令和元年6月 名古屋鉄道㈱執行役員 令和2年6月 名古屋鉄道㈱常務執行役員 令和4年4月 名古屋鉄道㈱鉄道事業本部副本部長 令和5年4月 名古屋鉄道㈱専務執行役員 名古屋鉄道㈱鉄道事業本部副本部長兼 安全統括部長 令和6年4月 名古屋鉄道㈱鉄道事業本部長(現) 令和6年6月 当社取締役(現) 名古屋鉄道㈱取締役専務執行役員(現)	(注)1	―
取締役	柴 田 曉	昭和40年10月22日生	平成2年4月 当社入社 平成30年7月 当社施設部長 令和5年6月 当社取締役施設部長 令和7年7月 当社取締役(総務・施設担当)(現)	(注)1	873
取締役 事業部長	益 田 英 治	昭和44年12月31日生	平成5年4月 当社入社 令和4年7月 当社事業部長 令和7年6月 当社取締役事業部長(現)	(注)1	693
取締役 経理部長	伴 野 有 蔵	昭和40年3月31日生	昭和60年5月 当社入社 平成30年7月 当社経理部長 令和4年6月 当社取締役経理部長(現)	(注)1	1,101
常勤監査役	阿 知 波 智 司	昭和39年11月11日生	令和2年4月 愛知県東三河総局企画調整部長兼企画調整課長 令和4年4月 愛知県観光コンベンション局観光推進監 令和5年4月 愛知県観光コンベンション局長 令和7年6月 当社常勤監査役(現)	(注)2	―
監査役	鈴 木 和 明	昭和23年9月25日生	昭和56年4月 弁護士登録 平成18年4月 鈴木和明法律事務所開設(現) 平成23年7月 (学)名古屋学院顧問弁護士(現) 平成24年4月 (公社)岐阜県歯科医師会顧問弁護士(現) 令和6年6月 当社監査役(現)	(注)3	―
計					3,924

(注) 1 令和7年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
2 令和7年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
3 令和6年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 役員一覧
令和8年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職名等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項(役職等)の内容を含めて記載しております。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	林 全 宏	昭和36年9月15日生	令和4年4月 愛知県副知事 令和8年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)1	─
代表取締役 専務	森 章	昭和39年5月20日生	平成7年4月 当社入社 平成30年7月 当社総務部長 令和3年6月 当社取締役総務部長 令和5年7月 当社取締役(総務・事業担当) 令和7年6月 当社代表取締役専務(現)	(注)2	500
取締役	古 本 伸 一 郎	昭和40年3月11日生	令和4年4月 愛知県副知事(現) 令和4年6月 当社取締役(現)	(注)2	―
取締役	杉 野 み ど り	昭和37年3月7日生	令和3年6月 名古屋市副市長(現) 令和4年6月 当社取締役(現)	(注)2	―
取締役	山 名 毅 彦	昭和31年1月26日生	平成28年6月 ㈱三菱東京UFJ銀行取締役副頭取 中部駐在 平成29年6月 ㈱三菱東京UFJ銀行取締役副頭取執行役員 中部駐在 平成30年6月 ㈱三菱UFJ銀行常任顧問 令和元年6月 当社取締役(現) 令和3年7月 ㈱三菱UFJ銀行顧問(現)	(注)2	―
取締役	坂 野 公 治	昭和38年3月18日生	令和元年6月 名古屋鉄道㈱執行役員 令和2年6月 名古屋鉄道㈱常務執行役員 令和4年4月 名古屋鉄道㈱鉄道事業本部副本部長 令和5年4月 名古屋鉄道㈱専務執行役員 名古屋鉄道㈱鉄道事業本部副本部長兼 安全統括部長 令和6年4月 名古屋鉄道㈱鉄道事業本部長(現) 令和6年6月 当社取締役(現) 名古屋鉄道㈱取締役専務執行役員(現)	(注)2	―
取締役	柴 田 曉	昭和40年10月22日生	平成2年4月 当社入社 平成30年7月 当社施設部長 令和5年6月 当社取締役施設部長 令和7年7月 当社取締役(総務・施設担当)(現)	(注)2	873
取締役 事業部長	益 田 英 治	昭和44年12月31日生	平成5年4月 当社入社 令和4年7月 当社事業部長 令和7年6月 当社取締役事業部長(現)	(注)2	693
取締役 経理部長	伴 野 有 蔵	昭和40年3月31日生	昭和60年5月 当社入社 平成30年7月 当社経理部長 令和4年6月 当社取締役経理部長(現)	(注)2	1,101
常勤監査役	阿 知 波 智 司	昭和39年11月11日生	令和2年4月 愛知県東三河総局企画調整部長兼企画調整課長 令和4年4月 愛知県観光コンベンション局観光推進監 令和5年4月 愛知県観光コンベンション局長 令和7年6月 当社常勤監査役(現)	(注)3	―
監査役	鈴 木 和 明	昭和23年9月25日生	昭和56年4月 弁護士登録 平成18年4月 鈴木和明法律事務所開設(現) 平成23年7月 (学)名古屋学院顧問弁護士(現) 平成24年4月 (公社)岐阜県歯科医師会顧問弁護士(現) 令和6年6月 当社監査役(現)	(注)4	―
計					3,167

(注) 1 令和8年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2 令和7年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3 令和7年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
4 令和6年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
③ 社外役員の状況
該当事項はありません。