有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)

(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しており、常勤監査役1名を含め、監査役3名で監査役会を構成しております。監査役会という会議制を採ることにより、会計監査及び業務監査の実効性を確保し、監査機能の強化を図っております。
なお、常勤監査役の北山桂治氏は、平成15年6月から23年6月まで通算8年にわたり当社の取締役として業務執行を行っておりました。そのため社内の事情に精通しており、現在は会社の業務執行全体の監査を行っております。また、監査役の入場暎夫氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を年4回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおり
であります。

氏名	開催回数	出席回数
北山桂治	4回	4回
入場暎夫	4回	4回
松本好弘	4回	4回

② 内部監査の状況
社内に内部監査室はありませんが、取締役会は社内の相互牽制機能が有効に機能しているか否か等につき常に注意をはらい、万一検出事項の報告がなされれば、直ちに対応し得る体制をとっています。
③ 会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は髙島悠輝氏であります。
b.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者はおりません。なお、髙島氏は当事業年度における監査意見表明にあたり他の公認会計士事務所へ意見審査を依頼しております。
c.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は監査公認会計士等の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、その選定を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)	監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)
1,200	-	1,200	-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)	監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)
-	-	-	-

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査契約締結前に監査公認会計士等から提出される見積書を確認し、その合理性を判断することにしております。