有価証券報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治に関する概要
(イ) 会社の機関の内容
取締役会は、当事業年度末現在4名の社内取締役で構成されており、原則毎月取締役会を開催し、重要事項の審議・決定を行い、透明性の高い経営を実施しております。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとしております。
当社は監査役制度を採用しており、当事業年度末現在3名の監査役が選任されております。監査役は、会計監査を実施するとともに業務監査を実施しており、取締役会他重要な会議に出席して取締役の職務執行を監視しております。また、監査役は適時、会計監査人より報告を受け、相互に連携を取っております。
(ロ) 内部統制システムの整備の状況
当社は、各社員及び各部署間の相互牽制が有効に機能すべく適材適所に人員を配置するように努め、検出事項があれば即座に上層部に報告する等の社内教育を徹底しております。
なお、法律的検討課題等については、必要に応じ弁護士からアドバイスを受け、その対処をしております。
(ハ) リスク管理体制の整備の状況
当社は、内部管理体制の整備を図っていくことがリスク管理にも直結するものと考えております。様々なリスクに迅速かつ適正に対処できるよう、会社法施行規則第100条第1項及び第3項に基づいて内部管理体制を整備し、健全な経営の維持に努めております。
(ニ) 役員報酬の内容
当事業年度における取締役・監査役に対する役員報酬は、取締役が常勤取締役2名で12,088千円であり、監査役への報酬はありません。
② 役員の定数
当社は、取締役は3名以上12名以内、監査役は4名以内とする旨を定款に定めております。
③ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を8月を除いて毎月1回開催しており、その他に臨時取締役会を1回開催しております。個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏名	開催回数	出席回数
野 間 省 伸	12	12
山 本 滋 彦	12	9
浅 川 辰 彦	12	12
金 子 隆 保	2	2
大久保 慎 也	12	12

(注) 金子 隆保氏は、2023年3月26日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、内部統制、中期収支計画、資金運用等であります。