有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①企業統治に関する概要
(イ)会社の機関の内容
取締役会は11名で構成されている。取締役会は定期に、及び必要に応じて臨時に開催し、重要事項の審議
・決定を行い、透明性の高い経営を実施している。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとしている。
当社は、顧客第一主義を基本とし、コンプライアンス(法令及び社会的規範の遵守)を前提に、会員組織で
ある千葉カントリークラブの示した「経営基本方針」に基づき的確な意思決定を図ることのできる組織体制を
確立することが企業価値を最大限に高めることになると認識している。従って、その基礎となるコーポレート
・ガバナンスの充実は極めて重要であると考えている。
当社の監査役は4名で構成されている。会計監査を実施するとともに業務監査を実施している。監査役は、取締役会他重要な会議に出席して取締役の職務執行を監視している。また、会計監査人より報告を受け、相互
に連携を取っている。
(ロ)当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
経営上の意思決定に関しては、経営環境の変化に対して迅速かつ適格に対応すべく、取締役会の運営を行っ
ている。取締役会では、十分な論議を尽くして経営上の意思決定を行っている。監査役4名は、社内の独立し
た機関として取締役会に出席し、必要に応じ重要な社内会議の審議内容をも聴取し、取締役の職務執行につい
て厳正な監視を行っている。内部統制システムとしては、各社員及び各部署間の相互牽制が有効に機能すべく
適材適所の人員配置に努め、検出事項が認められれば、即座に上層部に報告する等の社内教育を徹底している。
(ハ)リスク管理体制の整備の状況
当社は、内部管理体制の整備を図ることがコーポレート・ガバナンスの充実に寄与するものと考えている。
今後、業務分掌規定や職務権限規定等の諸規定を整備し、責任と権限の明確化をより一層すすめていくことが
重要課題のひとつであると認識している。
(ニ)役員報酬の内容
当事業年度における取締役・監査役に対する役員報酬は、取締役が常勤取締役5名で32,395千円であり、非
常勤取締役及び監査役への報酬はない。
②取締役の定数
当社の取締役は17名以内とする旨を定款に定めている。
③取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を
を定款に定めている。
④株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上
を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。これは、株主総会にお
ける特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。
⑤取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を5回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりで
ある。

氏 名	開催回数	出席回数
山本 章裕	5回	4回
武藤 和良	5回	5回
藤原 保之	5回	5回
福田 正資	5回	5回
矢部 一憲	5回	4回
渋井 信行	5回	5回
浜島 佳弘	5回	5回
堀切 功章	5回	4回
堤 嘉章	5回	5回
石井 雅邦	5回	5回
相田 勇一	5回	5回
大川 洋	1回	1回
茂木友三郎	1回	0回
宮澤 健夫	1回	1回

(注)大川 洋氏、茂木友三郎氏、宮澤健夫氏については、当事業年度中に開催された取締役会のうち、2023年
6月19日の退任以前に開催された取締役会を対象としております。
取締役会における具体的な検討内容として、事業計画及び設備投資の策定をし、実績の検証をしている。