有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.2%)

役職名		氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 代表取締役		堀 場 厚	昭和23年2月5日生	昭和46年4月	オルソン・ホリバ社(米国)入社	(注)2	5
				昭和47年9月	㈱堀場製作所入社
				昭和57年6月 昭和63年6月	同社取締役 同社専務取締役
				平成4年1月	同社代表取締役社長
				平成17年6月	同社代表取締役会長兼社長
				平成23年6月	当社取締役
				平成30年1月	㈱堀場製作所代表取締役会長 兼グループCEO(現任)
				令和元年6月	当社取締役社長(現任) 当社代表取締役(現任)
常務取締役 代表取締役 支配人		佐 藤 浩 市	昭和36年7月26日生	昭和59年4月 平成13年4月	㈱住友銀行入行 ㈱住友銀行が㈱三井住友銀行に社名変更	(注)2	-
				平成16年4月	同行佐賀法人営業部長
				平成18年4月 平成21年4月 平成23年4月 平成24年4月	同行天六法人営業部長 同行大阪公務法人営業部長 同行監査部(大阪)上席考査役 同行本店(大阪)上席監査役
				平成24年6月	当社常務取締役支配人(現任) 当社代表取締役(現任)
取締役		小 泉 欣 也	昭和18年7月13日生	昭和43年4月	京都大学医学部付属病院勤務	(注)2	5
				昭和45年4月	国立京都病院勤務
				昭和61年4月	同院外科医長
				平成16年4月	京都医療センター統括診療部長
				平成18年4月	京都大学外科交流センター副理事長
				平成19年4月	京都医療センター副院長
				平成20年4月 平成21年4月 平成21年6月 平成24年4月	京都大学外科交流センター理事長併任 京都大学外科交流センター理事長 当社監査役 京都大学外科交流センター相談役(現任)
				平成29年6月	当社取締役(現任)
取締役		東 野 吉 佑	昭和19年9月16日生	昭和42年4月	㈱住友銀行入行	(注)2	5
				昭和62年4月	同行甲子園支店長
				平成8年5月	東和織物㈱取締役(現任)
				平成8年5月	三栄源エフ・エフ・アイ㈱取締役
				平成11年2月	同社常務取締役
				平成19年9月	同社専務取締役
				平成25年12月 令和元年6月	同社取締役相談役 当社取締役(現任)
取締役		奥 正 之	昭和19年12月2日生	昭和43年4月	㈱住友銀行入行	(注)2	-
				平成6年6月	同行取締役
				平成10年11月	同行常務取締役
				平成13年1月	同行専務取締役
				平成13年4月	㈱住友銀行が㈱三井住友銀行に社名変更
				平成14年12月	同行専務取締役 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 専務取締役
				平成15年6月	㈱三井住友銀行副頭取
				平成17年6月	同行頭取 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長
				平成25年6月	当社取締役(現任)
				平成29年4月	㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役
				平成29年6月	同社名誉顧問(現任)

役職名		氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役		塩 貝 啓 子	昭和24年7月11日生	昭和50年4月 平成19年8月 令和3年6月	大森病院事務長 当倶楽部レディース委員長(現任) 当社取締役(現任)	(注)2	5
取締役		山 仲 修 矢	昭和24年7月18日生	昭和47年6月	㈱竹中工務店入社	(注)2	5
				昭和48年6月	㈱山仲工業所入社
				昭和50年2月	同社取締役
				昭和54年1月	同社専務取締役
				平成元年7月	同社代表取締役(現任)
				令和元年6月	当社取締役(現任)
取締役		上 田 成之助	昭和25年4月1日生	昭和47年4月	京阪電気鉄道㈱入社	(注)2	5
				平成13年6月	同社取締役
				平成15年6月	同社事業役員
				平成17年6月	同社常務事業役員
				平成19年6月	同社代表取締役社長COO
				平成23年6月	同社相談役
				平成25年6月 平成27年6月 平成28年4月	京阪バス㈱代表取締役会長 京福電気鉄道㈱代表取締役会長 当社取締役(現任) 京阪電気鉄道㈱客員(現任) 京阪バス㈱相談役 京福電気鉄道㈱相談役 京阪電気鉄道㈱が京阪ホールディングス ㈱に社名変更
取締役		小 畑 英 明	昭和26年2月18日生	昭和48年4月 平成20年6月 平成21年6月 平成22年6月 平成23年6月 平成29年6月 平成30年5月 令和3年6月 令和3年6月	住友電気工業㈱入社 同社常務取締役 日新電機㈱専務取締役 同社代表取締役専務取締役 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 (一社)京都経営者協会会長(現任) 日新電機㈱特別顧問(現任) 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役		松 田 良 信	昭和29年2月12日生	昭和54年4月	㈱阪村機械製作所入社	(注)2	5
				昭和60年1月 昭和60年4月	松田金属工業㈱入社 同社常務取締役
				平成8年11月	同社代表取締役社長(現任)
				令和元年6月	当社取締役(現任)
取締役		土 井 伸 宏	昭和31年4月25日生	昭和55年4月	㈱京都銀行入行	(注)2	-
				平成19年6月	同行取締役
				平成20年6月	同行常務取締役
				平成27年6月	同行代表取締役、取締役頭取(現任)
				平成27年7月	(一社)京都銀行協会会長(現任)
				令和元年6月	当社取締役(現任)

役職名		氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役		津 賀 一 宏	昭和31年11月14日生	昭和54年4月 平成16年6月 平成20年4月 平成20年10月 平成23年4月 平成23年6月 平成24年4月 平成24年6月 平成27年6月	松下電器産業㈱入社 同社役員 同社常務役員 オートモーティブシステムズ社 社長 松下電器産業㈱がパナソニック㈱に社名 変更 同社専務役員 AVCネットワークス社 社長 同社代表取締役専務 AVCネットワークス社 社長 同社代表取締役専務 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役		大 倉 治 彦	昭和33年5月2日生	昭和56年4月 昭和62年4月 昭和63年6月 平成2年6月 平成4年6月 平成7年6月 平成9年6月 平成21年6月	㈱第一勧業銀行入行 月桂冠㈱入社 同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役 同社取締役副社長 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役		村 田 大 介	昭和36年10月13日生	昭和59年4月 昭和62年4月 平成6年8月 平成9年9月 平成12年6月 平成15年9月 令和元年4月 令和3年6月	京セラ㈱入社 村田機械㈱入社 同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役社長(現任) 京都経済同友会代表幹事(現任) 当社取締役(現任)	(注)2	-
監査役		粟 津 駿 男	昭和18年11月29日生	昭和41年4月 昭和62年4月 平成4年4月 平成24年6月	粟津商事㈱入社 同社取締役 同社代表取締役社長(現任) 当社監査役(現任)	(注)3	5
監査役		中 西 清	昭和21年7月19日生	昭和44年4月 昭和47年5月 昭和61年5月 平成13年5月 平成23年11月 平成23年12月 平成27年4月 平成27年6月 平成28年6月	監査法人トーマツ入所 公認会計士登録 監査法人トーマツパートナー 同監査法人地区代表社員 (兼)本部経営会議メンバー 同監査法人退所 中西公認会計士事務所所長(現任) ㈻兵庫医科大学監事(現任) ㈱ミューチュアル監査役(現任) 当社監査役(現任)	(注)3	5
計							45

(注)1.取締役の内、堀場 厚、佐藤浩市の2名以外は社外取締役である。監査役2名は、全て社外監査役である。
(注)2.令和3年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
(注)3.令和2年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の一部は当社株式を保有している。社外取締役及び社外監査役で当社と人的関係、その他利害関係がある者はない。