有価証券報告書-第66期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	大河原茂夫	昭和23年8月23日生	昭和46年4月 飯能信用金庫入社 平成元年3月 ㈲ダイエー代表取締役 平成16年3月 当社監査役 平成20年3月 当社取締役 令和3年3月 当社代表取締役社長(現在)	(注)3	101
取締役	内藤潔	昭和47年8月12日生	平成7年4月 ㈱鍛冶屋敷入社 平成16年4月 慶應義塾大学総合政策学部講師 平成21年4月 ㈱フェラミカ取締役 平成21年4月 ㈱鍛冶屋敷代表取締役(現在) 平成27年3月 当社取締役(現在)	(注)4	21
取締役	多賀俊幸	昭和34年10月4日生	昭和59年4月 東ソー㈱入社 平成23年6月 東ソー・シリカ㈱総務部長 平成28年6月 東ソー総合サービス㈱取締役(現在) 令和2年3月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	松本護	昭和31年11月17日生	昭和54年4月 ㈱ブリヂストンスポーツ東京入社 平成10年3月 ㈱ブリヂストンスポーツ東日本取締役 平成26年9月 当社支配人 令和3年3月 当社取締役(現在)	(注)4	-
取締役	田中秀明	昭和23年12月8日生	昭和46年4月 ㈱電通入社 平成16年4月 ㈱電通キャスティングアンドエンタテイメント常務取締役 平成24年3月 同社退社 令和7年3月 当社取締役(現在)	(注) 4	1
取締役	樽屋光之	昭和22年11月14日生	昭和41年4月 三菱信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)入社 昭和56年4月 公益財団法人「新田次郎記念会」監事(現在) 平成13年4月 三菱地所リアルエステートサービス執行役員 平成20年3月 同社退社 令和7年3月 当社取締役(現在)	(注) 4	1
取締役	寺岡由則	昭和29年10月4日生	昭和48年4月 ザ・パック㈱(旧 日本ケース㈱入社 平成14年6月 同社取締役 平成25年6月 同社常務取締役 平成30年4月 カンナル印刷㈱代表取締役 令和2年6月 同社非常勤顧問 令和3年3月 同社退社 令和7年3月 当社取締役(現在)	(注) 4	1
監査役	大竹茂	昭和23年3月29日生	昭和41年10月 八千代工業㈱入社 昭和58年6月 同社取締役 平成12年6月 同社代表取締役社長 平成19年6月 同社会長 平成21年5月 同社会長退任 令和5年3月 当社監査役(現在)	(注)5	1
監査役	金沢朋子	昭和43年9月19日生	平成3年3月 成蹊大学経済学部卒業 平成3年4月 キヤノン㈱入社 令和5年3月 当社監査役(現在)	(注)5	1

(注)1 取締役多賀俊幸、田中秀明、樽屋光之及び寺岡由則は社外取締役である。
2 監査役大竹茂は社外監査役である。
3 令和6年3月開催の定時株主総会終結の時から令和8年3月開催の定時株主総会終結の時までである。
4 令和7年3月開催の定時株主総会終結の時から令和9年3月開催の定時株主総会終結の時までである。
5 令和5年3月開催の定時株主総会終結の時から令和9年3月開催の定時株主総会終結の時までである。
②社外役員の状況
社外取締役の田中秀明、樽屋光之、寺岡由則は当社株式を各1株、社外監査役の大竹茂は当社株式を1株所有している。社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係又は取引関係その他利害関係はない。