訂正有価証券報告書-第53期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	―	山 田 直 廣	昭和32年6月7日生	昭和56年4月	名古屋鉄道㈱入社	(注)3	―
				昭和59年6月	名鉄セコム㈱取締役
				平成12年6月	名鉄セコム㈱常務取締役
				平成13年10月	当社専務取締役
				平成27年3月	当社代表取締役社長(現任)
取締役	―	桑 原 正 則	昭和10年2月24日生	昭和32年4月	桑原木材㈱入社	(注)3	1
				昭和59年6月	桑原木材㈱取締役社長
				平成9年6月	社会福祉法人ともいき福祉会理事長(現任)
				平成12年6月	桑原木材㈱取締役会長
				平成13年10月	犬山商工会議所会頭
				平成14年3月	当社取締役(現任)
				平成24年6月	桑原木材㈱相談役(現任)
取締役	―	野 畑 年 弘	昭和29年1月31日生	昭和54年7月	三友工業㈱入社	(注)3	1
				平成1年2月	三友工業㈱取締役社長
				平成19年3月	当社取締役(現任)
				平成26年2月	三友工業㈱取締役会長(現任)
取締役	―	若 山 恭 二	昭和10年2月20日生	昭和35年10月	㈱今仙電機製作所入社	(注)3	1
				昭和63年3月	㈱今仙電機製作所取締役
				平成9年6月	㈱今仙電機製作所取締役社長
				平成19年6月	㈱今仙電機製作所取締役会長(現任)
				平成22年3月	当社取締役(現任)
取締役	―	豊 島 半 七	昭和30年4月1日生	昭和60年7月	豊島㈱入社	(注)3	1
				平成2年9月	豊島㈱取締役
				平成14年9月	豊島㈱取締役社長(現任)
				平成23年3月	当社取締役(現任)
取締役	―	山 本 亜 土	昭和23年12月1日生	昭和46年4月	名古屋鉄道㈱入社	(注)3	1
				平成13年6月	名古屋鉄道㈱取締役
				平成21年6月	名古屋鉄道㈱取締役社長
				平成23年3月	当社監査役
				平成24年3月	当社取締役(現任)
				平成27年6月	名古屋鉄道㈱取締役会長(現任)
監査役	―	髙 橋 隆 治	昭和5年11月25日生	平成13年3月	犬山カンツリー倶楽部理事(現任)	(注)4	1
				平成14年5月	日本紙工業㈱取締役会長
				平成18年3月	当社監査役(現任)
				平成25年5月	日本紙工業㈱相談役会長(現任)
監査役	―	安 藤 隆 司	昭和30年2月27日生	昭和53年4月	名古屋鉄道㈱入社	(注)4	1
				平成20年6月	名古屋鉄道㈱取締役
				平成23年6月	名古屋鉄道㈱常務取締役
				平成24年6月	当社監査役(現任)
				平成25年6月	名古屋鉄道㈱専務取締役
				平成27年6月	名古屋鉄道㈱取締役社長(現任)
計							7

(注) 1 取締役 桑原正則、野畑年弘、若山恭二、豊島半七及び山本亜土は、社外取締役であります。
2 監査役 髙橋隆治及び安藤隆司は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。