有価証券報告書-第59期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	山 田 直 廣	昭和32年6月7日生	昭和56年4月 名古屋鉄道㈱入社 平成12年7月 名鉄セコム㈱取締役 平成18年3月 名鉄セコム㈱常務取締役 平成26年3月 当社専務取締役 平成27年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	2
取締役	桑 原 正 則	昭和10年2月24日生	昭和32年4月 桑原木材㈱入社 昭和59年6月 桑原木材㈱代表取締役社長 平成9年6月 社会福祉法人ともいき福祉会理事長(現任) 平成12年6月 桑原木材㈱代表取締役会長 平成13年10月 犬山商工会議所会頭 平成14年3月 当社取締役(現任) 平成24年6月 桑原木材㈱相談役(現任)	(注)3	1
取締役	野 畑 年 弘	昭和29年1月31日生	昭和54年7月 三友工業㈱入社 平成元年2月 三友工業㈱代表取締役社長 平成19年3月 当社取締役(現任) 平成26年2月 三友工業㈱代表取締役会長(現任)	(注)3	2
取締役	豊 島 半 七	昭和30年4月1日生	昭和60年7月 豊島㈱入社 平成2年9月 豊島㈱取締役 平成14年9月 豊島㈱代表取締役社長(現任) 平成23年3月 当社取締役(現任)	(注)3	1
取締役	櫻 井 孝 充	昭和38年3月17日生	昭和60年4月 ㈱今仙電機製作所入社 平成28年4月 ㈱今仙電機製作所執行役員 平成29年6月 ㈱今仙電機製作所取締役 令和元年6月 ㈱今仙電機製作所代表取締役社長執行役員(現任) 令和2年3月 当社取締役(現任)	(注)3	1
取締役	安 藤 隆 司	昭和30年2月27日生	昭和53年4月 名古屋鉄道㈱入社 平成20年6月 名古屋鉄道㈱取締役 平成23年6月 名古屋鉄道㈱常務取締役 平成24年6月 当社監査役 平成25年6月 名古屋鉄道㈱専務取締役 平成27年6月 名古屋鉄道㈱代表取締役社長 令和3年6月 名古屋鉄道㈱代表取締役会長(現任) 令和4年3月 当社取締役(現任)	(注)4	1
取締役	百 瀬 大 輔	昭和45年2月13日生	平成5年4月 名古屋鉄道㈱入社 平成27年7月 当社 出向 令和元年6月 当社支配人(現任) 令和4年3月 当社取締役(現任)	(注)4	1
監査役	片 桐 忠	昭和34年11月10日生	昭和57年3月 三友工業㈱入社 平成23年2月 三友工業㈱取締役 平成24年2月 三友工業㈱常務取締役 平成26年2月 三友工業㈱代表取締役社長(現任) 平成30年3月 当社監査役(現任)	(注)5	1
監査役	髙 﨑 裕 樹	昭和35年7月17日生	昭和58年4月 名古屋鉄道㈱入社 平成24年6月 名古屋鉄道㈱取締役 平成27年6月 名古屋鉄道㈱常務取締役 平成30年6月 名古屋鉄道㈱専務取締役 令和2年6月 名古屋鉄道㈱代表取締役副社長 令和3年6月 名古屋鉄道㈱代表取締役社長(現任) 令和4年3月 当社監査役(現任)	(注)5	1
計					11

(注) 1 取締役 桑原正則、野畑年弘、豊島半七、櫻井孝充及び安藤隆司は、社外取締役であります。
2 監査役 片桐忠及び髙﨑裕樹は、社外監査役であります。
3 令和2年12月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 令和3年12月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 令和3年12月期に係る定時株主総会終結の時から令和7年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社には社外取締役5名と社外監査役2名がおり、全員が株主会員であります。
当社と社外取締役5名及び社外監査役2名との間には株主会員としての取引以外の取引関係及び利害関係はありません。